... 法部門，積極參與防範金融犯罪，維護金融消費者權益工作外，一直因應不同社會階層人士需要，籌辦適切防罪宣傳教育工作 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月19日
... 及中東打擊反恐資金及金融犯罪的副助理部長Jesse Baker，據報上周三在香港與多家銀行的代表舉行會談，與會 ...全文
即時新聞國際財經2024年12月19日
《日經亞洲》（Nikkei Asia）引述多名知情人士報道，指美國財政部主管亞洲及中東打擊反恐資金及金融犯罪的 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月19日
《日經亞洲》(Nikkei Asia)引述多名知情人士報道，指美國財政部主管亞洲及中東打擊反恐資金及金融犯罪的 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月18日
... 稱，該局一直密切監察金融犯罪情況及新出現的詐騙手法，與銀行業界和執法機構全方位採取多項措施應對最新風險，並已推 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月09日
... 和穩健性，對持續打擊金融犯罪十分重要，重申銀行須確保其交易監控系統的設置合適並有效運作。 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月07日
... 性和穩健性對持續打擊金融犯罪十分重要。銀行須確保其交易監控系統的設置合適並有效運作。 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月06日
美國國會眾議院對華強硬的鷹派議員表示，香港正淪為一個全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心，認為美國應該重新考慮與香 ...全文
今日信報要聞2024年11月27日
... 全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心，包括向俄羅斯轉運遭管制的西方技術，美方需要重新考慮給予香港的銀行業優惠關係。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月26日
... 全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心，美方需要重新考慮給予香港的銀行業優惠關係。
以安全內閣據報將開會 批准與真主 ...全文
即時新聞國際財經2024年11月26日
《華爾街日報》報道，美國國會眾議院對華強硬的鷹派議員表示，香港正在淪為一個全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心，美 ...全文
即時新聞國際財經2024年11月26日
... 的政策及系統，以防止金融犯罪的情況。
報道又引述花旗發言人在電子郵件聲明中表示，花旗致力在進行所有業務時，高度 ...全文
即時新聞國際財經2024年11月15日
內地公安今年從嚴打擊各類金融犯罪活動，昨天公布詐騙集團多種犯案手法，讓民眾提高警覺，維護社會穩定，全力保障金融 ...全文
今日信報兩岸消息2024年11月07日
... 工具來緩減不斷演變的金融犯罪相關風險。合規科技解決方案可透過應用自動化、數據分析及AI技術，大幅減輕金融機構人 ...全文
今日信報要聞2024年11月05日
... 工具來緩減不斷演變的金融犯罪相關風險。合規科技解決方案可透過應用自動化、數據分析及AI技術，從而大幅減輕金融機 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月04日
... 管齊下的方式打擊跨境金融犯罪，包括採用國際監理標準、建立有效起訴和資產追回的協作機制、更好地利用新興技術以及鼓 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年10月29日
... 13億筆交易中，偵測金融犯罪的跡象。至於生成式人工智能(Generative AI)方面，該行正試驗約100個 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月28日
... 社會的影響，以及包括金融犯罪、欺詐和制裁等法律和道德風險。
MSCI碳市場主管Guy Turner表示，碳市場 ...全文
即時新聞香港財經2024年09月23日
... CC表示，富國在監察金融犯罪及洗黑錢行為的風險管控機制存在缺失，必須在情況改善並獲當局批准後，才可以拓展中高風 ...全文
即時新聞國際財經2024年09月13日
