... ，原因多為參與賭博和洗錢。
直播亂象是內地官方近年重點整治對象，針對鬥魚平台存在色情、低俗等「嚴重生態問題」 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月27日
... 監管幣安，以遵守防止洗錢的相關法規。根據控罪，趙長鵬可被判囚最多18個月。主審法官訂下明年2月公布判刑。
檢察 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月25日
... 向美國司法部承認涉嫌洗錢和違反制裁規定的負面消息，比特幣最多抽升3.14%，至逾3.84萬美元，創2022年5 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月25日
... 向美國司法部承認涉嫌洗錢和違反制裁規定的負面消息，比特幣曾抽升3.14%，至逾3.84萬美元，創2022年5月 ...全文
今日信報要聞2023年11月25日
金管局聯同香港銀行公會和銀行業界支持由香港警務處成立的反詐騙聯合情報中心，將提高整個反洗錢生態圈偵測、制止及預 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月24日
... 並分享了香港證券業反洗錢監管工作經驗。
此次稽查執法專題培訓班是兩會7年來第六次舉辦聯合培訓，來自兩會執法部門 ...全文
即時新聞中國財經2023年11月24日
... 及趙長鵬早前承認涉嫌洗錢和違反制裁規定相關控罪，與美國司法部達成和解。按照協議，趙長鵬辭去行政總裁一職，並支付 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月24日
... 恐怖分子有聯繫的國際洗錢網絡特工，涉及洩漏與試圖出售特別行動情報、未經授權使用電腦和違反信託等4項控罪。奧爾蒂 ...全文
今日信報EJ Global2023年11月24日
全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬承認涉嫌洗錢和違反制裁規定相關控罪，與美國司法部 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月23日
... 月期間，未有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定，被證監會譴責及罰款280萬元。
證監會的調查發現 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月23日
獅子期貨因在2017年5月至2019年7月期間，沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定，遭證監會 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月22日
...
趙長鵬承認幣安涉美洗錢控罪 最高囚18個月幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬承認一項美國聯邦控罪，涉及未能確保公司遵 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月22日
... 人要為幣安違反美國防洗錢法規的行為負上全責，並為美國監管當局沒有起訴幣安錯誤動用客戶資金而感到安慰。
根據幣安 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月22日
... 確保公司遵守美國防止洗錢指引。
31歲的趙長鵬周二出席美國西雅圖聯邦法院聆訊，聆訊由當值法官Brian A. ...全文
即時新聞國際財經2023年11月22日
... 協議，趙長鵬將對涉嫌洗錢的指控認罪。
作為與美國財政部、商品期貨交易委員會(CFTC)達成的和解協議的一部分， ...全文
即時新聞國際財經2023年11月22日
... ，包括私隱條例、打擊洗錢及其他相關的政府法規，也是成功運營網上訂票系統的前提；與此同時，高效的顧客服務系統，對 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2023年11月20日
... 一宗涉及家族辦公室的洗錢案，導致新加坡金融管理局（MAS）對申請個案加強審查，亦延長了申請所需時間。
有律師表 ...全文
今日信報要聞2023年11月20日
... 易都會被紀錄，有助反洗錢監管；同時，可透過公共區塊鏈（Public Blockchain），以去中心化方式交易 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月16日
近年騙案和洗黑錢涉及傀儡戶口被捕人數上升，今年首8個月逾3900人就擒，超越去年全年，警方會根據傀儡戶口案嚴重 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年11月15日
