... 於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。平台推出至今運作大致暢順。
金管局指出，下一步會與銀行業界和持份者持續 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月12日
海關偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約4800萬元，兩名男子被捕。案件仍在調查中，不排除會有更多 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月12日
... 13項罪名，包括通過洗錢來支付個人開支以欺騙潛在政治支持者、在受僱期間非法領取失業救濟金和向眾議院虛報資產等等 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月12日
... 中國公民，指控其涉嫌洗錢。對於vivo員工被印度逮捕的消息，vivo方面回應稱：「vivo在印度嚴格遵守當地的 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月12日
... 括一名中國公民，涉及洗錢調查。
本地焦點簡訊
￭ ADR港股比例指數收報17911，較港高246點。阿里巴巴( ...全文
即時新聞國際財經2023年10月11日
... 該公司辦公室並指控其洗錢。
vivo一再否認這些指控，此前曾表示，公司與當局進行合作，提供所有必要資訊，並承諾 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月11日
... 執法局(ED)以涉嫌洗錢調查為由，突擊搜查vivo於當地超過40處辦公場所，並指控其洗錢。消息人士稱，今次vi ...全文
即時新聞國際財經2023年10月10日
... 銀行國際司副司長、反洗錢局（保衞局）局長等職位，於2007年起轉任中國進出口銀行副行長，之後升任該行黨委副書記 ...全文
今日信報要聞2023年10月09日
... 識客戶（KYC）及反洗錢（AML）標準，亦希望與警方合作交換可疑錢包資訊，從源頭堵截洗黑錢及詐騙罪案。
立法會 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月09日
... 不一樣，可能只涉及反洗錢或恐怖分子集資，但投資者保障相對少，所以就算交易平台有海外牌照都不一定有足夠保障。他說 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月07日
... 界脈搏，以便推展打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的工作。
何珮珊於就職典禮表示，顧問組的成立標誌着香港海關與貴金 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月06日
... 資產、認識客戶，打擊洗錢、預防市場操縱的規定等。她重申，審批虛擬資產平台牌照申請的要求嚴格，會按照「相同業務、 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月06日
... 罪份子可能借助其進行洗錢，或為恐怖活動集資等，因此在發展的同時要有適度和適切的監管。 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月06日
... ，對於近期新加坡打擊洗錢活動，部分涉及中國內地資金，事件會否對香港帶來影響？盧彩雲認為，香港的優勢之一是有良好 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月06日
意大利警方搗破一個為黑手黨洗錢的中國影子網絡，周三在羅馬等多個城市拘捕33人，包括7名中國公民。他們涉嫌有組織 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月06日
... 。卓孝業稱，在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下，任何人經營貨幣兌換，須向海關申請牌照，海關負責監管持牌金錢 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年10月04日
法國檢察人員上周五表示正調查LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）涉嫌參與洗黑錢交易。此前有 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年10月02日
... 斯商人之間可能存在的洗錢交易。
報道指出，巴黎檢察官辦公室周五表示，他們的調查是在法國反洗錢部門發出警告後進行 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月30日
