... ，傾家蕩產。
反詐騙洗錢 175人落網
港島總區科技及財富罪案組高級督察朱婉湉昨日在記者會上交代案情時亦表現激 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年06月13日
... 。
適用於根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)在香港營運的虛擬資產交易平台的不違反期間，已於本 ...全文
即時新聞香港財經2024年06月12日
家族辦公室和對沖基金可以帶來龐大經濟效益，本港與新加坡各出其謀，包括以稅務優惠等爭取機構落戶，並同樣進行如反洗 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月12日
... 、被定罪或甚至被指控洗錢或資助恐怖主義的罪行。 ...全文
即時新聞國際財經2024年06月11日
... 示，傳統銀行關注對反洗錢及認識你的客戶（KYC）監管風險，且缺少相關技術人才，故對參與分銷產品較為謹慎。他又說 ...全文
今日信報財經新聞專訪2024年06月11日
新加坡去年8月出動全國400名執法人員，破獲該國歷來最大宗的洗錢案，涉及金額超過20億美元（約156億港元）。 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月11日
彭博引述知情人士指，花旗集團、星展集團等被捲入新加坡最大洗錢案的銀行，正加強對其富裕客戶和潛在客戶的審查，以避 ...全文
即時新聞國際財經2024年06月10日
... 地資金。
為免淪為「洗錢天堂」，新加坡今年加強審查來自內地的資金，有報道指出，兩宗涉及中資的家族辦公室申請已被 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2024年06月08日
... hKey近日亦獲打擊洗錢條例（AMLO）下的牌照。
11間「被當作獲牌」的申請者當中，已與很多平台有合作，如對 ...全文
今日信報要聞2024年06月04日
... 要嚴厲打擊地下錢莊及洗錢犯罪，確保打深打透打徹底。要嚴厲打擊暴力催債、非法拘禁等衍生犯罪，全力做好調查取證、案 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月03日
... 性和跨境特性，使得反洗錢（AML）和打擊恐怖融資（CFT）變得更加複雜。此外，虛擬資產交易平台和去中心化金融（ ...全文
今日信報理財投資經管錦言伍世棠2024年06月01日
... 審計、風險管理、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面達標，其中不少審批條件借用了傳統金融的經營概念和狀況，落實到W ...全文
今日信報時事評論邱達根2024年06月01日
... 易平台，須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的申請者。證監會提醒，於違反《打擊洗錢條例》的 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月29日
證監會提醒公眾，適用於根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，在香港營運的虛擬資產交易平台的「不 ...全文
即時新聞香港財經2024年05月28日
英國審結歷來最大宗的50億英鎊（約498億港元）加密貨幣洗錢案，一名曾任中餐館外賣員的華裔女子罪名成立，被判入 ...全文
今日信報EJ Global2024年05月25日
警方過去兩星期展開打擊詐騙與洗黑錢行動，共拘捕100人（75男25女）。被捕者疑與82宗詐騙案及洗黑錢案有關， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月23日
... ，因涉及外滙流動、反洗錢考慮，由實體商戶先做會較穩妥。現時提供予市民開立是第四類的匿名錢包，未來會商討會否放寬 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月18日
警方商業罪案調查科昨日展開代號「義劍行動」，搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，揭發不法分子招攬內地人來港， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月15日
... 堂經營的福利部，方便洗錢；李神父不肯就範遭到殺害。惡勢力找人作假證供，並收買媒體抹黑李神父，說他因好色和挪用公 ...全文
今日信報副刊文化官滾江湖歷名2024年05月09日
