... 或交易可能涉及詐騙、洗錢或恐怖分子資金籌集活動時，將獲准向其他銀行索取訊息，或警示其他機構可能面臨成為犯罪分子 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月24日
... 資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月20日
... 數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設 ...全文
即時新聞中國財經2024年01月19日
... 37個。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》向信託或公司服務提供者批出的牌照去年共有429個。截至2023 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月16日
... ，加上香港已完善打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度、虛擬資產交易制度，這次推出穩定幣監管制度可謂補足「最後一塊拼圖 ...全文
今日信報時事評論劉健宇2024年01月16日
... 年成立期間偽造簽名並洗錢，目前正接受調查。兩派在國會內互相尖叫辱罵之際，阿雷巴洛的支持者衝破防暴警察在國會附近 ...全文
今日信報EJ Global2024年01月16日
... 8日止。
無履行監察洗錢職責
同時，證監會在採取上述紀律行動前，已處分都城國際期貨，原因是該公司在2016年3 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月10日
... 0月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(打擊洗錢/恐怖分子資金籌集)規定和其他監管規定。
證監會認為，都城 ...全文
即時新聞香港財經2024年01月09日
... 匿蹤、跨境兌現的層層洗錢特性規避查緝，持續密切監控境外勢力介選。
選情方面，民進黨總統候選人賴清德在選前「黃金 ...全文
今日信報兩岸消息2024年01月06日
... 的客戶）、AML（反洗錢）等方面，平台依然用到中心化技術。
問及來港發展計劃，張之皓透露，正積極探討來港可能性 ...全文
今日信報財經新聞專訪2024年01月02日
... 印度政府對vivo的洗錢指控已經結案。
不代表洗錢指控已結案
在上月，印度打擊金融犯罪機構執法局逮捕涉嫌洗黑 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月01日
香港海關於本月19日及20日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國洗黑錢集團，涉案金額高達5億元， ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
... 洲近年「水浸」、嚴打洗錢活動，不排除部分團夥轉移陣地到香港搵食。
據海關消息，該部門早前聯同印度海關採取行動， ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年12月29日
... 金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。
最高檢發《意見》 加強追責
《意見》指出，依法妥善處置中小銀 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
... 金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。
《意見》指出，依法妥善處置中小銀行等金融機構風險，嚴厲打擊財 ...全文
即時新聞中國財經2023年12月28日
... 駐香港，同時須符合反洗錢監管，另要有披露及審計要求。
余偉文稱，穩定幣有機會成為傳統金融與虛擬資產市場的介面， ...全文
今日信報要聞2023年12月28日
... 多銀行多層賬戶間進行洗錢及分散資金，而虛擬貨幣等新型支付手段亦增加了資金劃轉的隱蔽性。第三是非法訊息傳播「社交 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月28日
... 向美國司法部承認涉嫌洗錢和違反制裁規定的相關控罪，但無阻其身家今年暴增近250億美元（約1950億港元），至3 ...全文
今日信報EJ Global2023年12月28日
