... 發出的牌照，並執行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的相關措施以及其他保障投資者和防止市場操控的要求。這將為 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月02日
... ，人民銀行可以防範和打擊洗錢、恐怖主義融資等違法行為，有效維護金融穩定。數字人民幣中心化管理能夠實現支付即結算 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月26日
證監會表示，高盛亞洲因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，令「一馬發展」(1MDB ...全文
即時新聞香港財經2020年10月22日
金管局上月底更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，新版本增加有關《港區國安法》的報備準則，該份以香港銀行公會名義 ...全文
今日信報要聞2020年10月21日
金管局於9月底在網站發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版，涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引，加入不少 ...全文
即時新聞香港財經2020年10月20日
英國《金融時報》報道，金管局在9月底於網站發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版，涉及打擊洗錢及恐怖分子資 ...全文
即時新聞香港財經2020年10月20日
... 複雜。
通告指出，《打擊洗錢條例》及《打擊洗錢指引》對認可機構為公司客戶遙距開戶方面提供靈活性，並符合打擊洗錢 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月25日
... 。
據報近日內地積極打擊洗錢活動和博彩業中介，導致中介人對現金提取施加新限制，拖累澳門博彩貴賓廳業務，加上有分 ...全文
港股360即巿點評2020年09月22日
... 因是內地據報近日積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而無法兌換籌碼，另有客戶憂慮賭廳關 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2020年09月22日
... 據國際標準及建議進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作，該局要求銀行實施有效制度，包括偵測及向執法機構滙報可疑交易 ...全文
今日信報要聞2020年09月22日
... 國際標準及建議，進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的工作，並要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括 ...全文
即時新聞香港財經2020年09月21日
... 日有報道指，內地積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而無法兌換籌碼。
立即試用EJFQ ...全文
即時新聞港股直擊2020年09月21日
證監會就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，展開為期3個月諮詢。該會表示，建議的修訂將有助證券業採取風險為 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月19日
證監會就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，展開為期3個月的諮詢。
建議的修訂將有助證券業採用風險為本的方 ...全文
即時新聞香港財經2020年09月18日
...
郭翠華強調，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，找換店在進行總值涉及相等於12萬港元或以上非經常交易；或 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月15日
... 數據和資金流向，防範打擊洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪行為。
早前國有內銀包括建行（00939）和工行（013 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月15日
... 數據和資金流向，防範打擊洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪行為。 ...全文
即時新聞中國財經2020年09月14日
... 規上符合相關的要求、打擊洗錢及反恐融資的管控詳情，包括在非面談的遙距銷售如何評估相關風險及相應的額外措施、利用 ...全文
今日信報財經新聞2020年08月06日
... 中銀證券不排除美國以打擊洗錢、恐怖主義、販賣武器和毒品等名義，制裁個別中資銀行，乃至將其從SWIFT系統除名。 ...全文
今日信報財經新聞2020年07月30日
