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同時，不排除美國以打擊洗錢、恐怖主義、販賣武器和毒品等名義，制裁個別中資銀行，乃至將其從SWIFT系統除名。 ...全文
即時新聞中國財經2020年07月29日
... e），與現有（2）《打擊洗錢條例》與《有組織及嚴重罪行條例》、《販毒（追討得益）條例》及《聯合國（反恐怖主義措 ...全文
今日信報時事評論鄧智榮2020年07月13日
... 課程，梁嘉麗透露，以打擊洗錢和恐怖分子資金籌集課程及零售財富管理課程較受歡迎，前者因為全球政府和監管要求日增， ...全文
今日信報財經新聞2020年06月24日
... 處理第三者存款時違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定而對其作出的處分。
證監會認為，朱的行為並不符合其作為 ...全文
即時新聞香港財經2020年06月23日
... 及違規事項，當中涉及打擊洗錢、處理第三者資金轉賬和配售活動、偵測虛售交易及延遲滙報。
違反打擊洗錢等規定
證監 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月23日
... 書」服務，涉嫌違反「打擊洗錢條例」的規定。壹傳媒昨公布，就此向黎智英查詢，確認商業罪案調查科於周二（16日）曾 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2020年06月18日
對於近期有報道指壹傳媒(00282)主席兼執行董事黎智英因無牌經營公司服務業務，而違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌 ...全文
即時新聞重要通告2020年06月17日
... 近期就遙距開戶程序的打擊洗錢及反恐分子資金籌集管控措施進行專題審查，並將主要觀察結果及良好做法供銀行等認可機構 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月04日
西證香港因在2016年沒有遵從有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責及罰款500萬元。
證監會 ...全文
即時新聞香港財經2020年05月18日
... 金融資產進行審查，以打擊洗錢活動，而盧森堡是尚未完全應用這些法規的歐盟國家之一。
此外，歐盟執行機構周四展開了 ...全文
今日信報EJ Global2020年05月15日
... ，未能確保公司遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，以及《內部監控指引》和《操守準則》內多項條文。
另外，證 ...全文
今日信報財經新聞2020年04月21日
... 未能確保該公司遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，及《內部監控指引》和《操守準則》內的多項條文。具體而言， ...全文
即時新聞香港財經2020年04月20日
... 業的支持和推動，並對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面的重視，相關的建議將有助進一步鞏固本港的國際金融中心地位。 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月26日
針對完善監管，財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月26日
邦盟滙駿證券因違反打擊洗錢的監管規定，遭證監會譴責及罰款370萬元。同時，該行的負責人員鄧穎芝亦被暫時吊銷牌照 ...全文
今日信報財經新聞2020年02月12日
邦盟滙駿證券因沒有遵從有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責及罰款370萬元。
證監會亦暫時吊 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月11日
... 秩序，以及在遵守有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的備存客戶紀錄要求上都得到大幅改善，反映業界操守及執業情況有所改 ...全文
地產投資專家評論2020年01月30日
... 範疇，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外滙基金投資等。同時推出新措施落實各方面的工作，例如在銀 ...全文
今日信報財經新聞2020年01月22日
... 範疇，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外滙基金投資等。金管局即將推出一系列的新措施，具體落實各 ...全文
即時新聞香港財經2020年01月21日
... 兌換外幣並不包括在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的其他規定及牌照條件的合規情況，所以在香港兌換外幣並不一定 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2020年01月21日
