渣打集團(02888)就該行的主要不明朗因素進行全面檢討，當中金融罪行及欺詐、網絡罪行等因素已移除。不過，新增 ...全文
即時新聞港股直擊2018年02月27日
... 作首要任務為打擊企業欺詐，以及針對內幕交易及市場操縱、中介人和保薦人失當行為，以及洗錢方面的內部監控缺失，對虛 ...全文
今日信報要聞2018年02月27日
證監會刊發最新一期《執法通訊》，載列今年的執法工作重點，首要任務為打擊企業欺詐。其他重點工作主要是針對內幕交易 ...全文
即時新聞香港財經2018年02月26日
... 《盜竊罪條例》裏面嘅欺詐罪。一經定罪，最高可被監禁14年。曾經有個男人隱瞞真正財務狀況，向兩間財務機構共借貸7 ...全文
今日信報副刊文化視線所及蘭詩2018年02月26日
美國總統特朗普前競選助手蓋茨(Rick Gates)被加控罪名後，承認串謀欺詐及作出虛假聲明等罪名。換言之，他 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月24日
中保監印發《反保險欺詐指引》（下稱指引），當中提到中保監將構建與港、澳、台地區的反欺詐合作機制，以應對保險欺詐 ...全文
今日信報要聞2018年02月24日
為維護保險消費者的合法權益，中國保監會近日印發了《反保險欺詐指引》，將於今年4月1日起施行。
《指引》要求，明 ...全文
即時新聞中國財經2018年02月23日
... 報海外銀行賬戶、銀行欺詐、隱瞞海外收入等事項。
兩人是在去年10月27日被米勒起訴，當時的罪名是沒有申報替外國 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月23日
... 政治誠信、證券規例、欺詐及洗黑錢。
以色列警方上周建議檢察部門，起訴內塔尼亞胡在另外兩宗案件中涉貪，內塔尼亞胡 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月20日
... 括召妓、性騷擾員工、欺詐及疏忽等，會方就此展開調查。當時時任海地主管哈威梅倫承認，曾在樂施會安排的住所召妓。另 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月19日
... 內塔尼亞胡涉嫌受賄、欺詐及背信，行為包括收受奢侈禮品及打壓傳媒，違反公眾利益。
內塔尼亞胡表明不會辭職，批評警 ...全文
今日信報EJ Global2018年02月15日
以色列警方公布，建議向總理內塔尼亞胡提出貪污、欺詐與違反誠信等控罪。如果真的成事，將導致內塔尼亞胡首次遭起訴， ...全文
即時新聞時事脈搏2018年02月14日
瑞士報章《SonntagsZeitung》報道，有美國投資者入稟，擬以集體訴訟方式控告瑞士信貸欺詐，涉及該公司 ...全文
即時新聞國際財經2018年02月12日
... 執行把關工作，以防止欺詐或可疑集資活動，並協助本會確保法例獲得遵守。」
香港比特幣協會主席Leonhard W ...全文
今日信報財經新聞2018年02月10日
... 執行把關工作，以防止欺詐或可疑集資活動。
證監會亦促請投資者，在投資加密貨幣及ICO和使用加密貨幣交易所的服務 ...全文
即時新聞香港財經2018年02月09日
... 人早前承認3項及7項欺詐罪，昨天於區域法院分別被判監58及44個月。警方歡迎裁決，認為判刑具阻嚇作用，又提到本 ...全文
今日信報財經新聞2018年02月09日
... 非法發行、項目不實、欺詐以至傳銷等，而且對於投資者來說可能更加難以追回損失。
《人民日報》亦發文稱，由於區塊鏈 ...全文
即時新聞中國財經2018年02月05日
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SEC指，該行存在欺詐行為，就其與一家聯邦保險的銀行的關係誤導投資者，同時也對其向客戶提供一種由700多加密 ...全文
即時新聞國際財經2018年01月31日
