... ，金管局上月舉行首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會，參與者包括銀行業與其他科技應用專家和持份者。
該 ...全文
今日信報財經新聞2019年12月24日
... 益股東登記冊，以優化打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施。
建議的優化措施將涉及修改《開放式基金型公司守則》、《證券 ...全文
即時新聞香港財經2019年12月20日
... 士或法團，為基金執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能。
政府的建議雖後知後覺，但筆者大致同意。畢竟，參與的投資者 ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2019年12月12日
歐洲刑警組織（Europol）周三表示，該組織今年9月至11月進行跨國打擊洗錢行動，在31個國家逮捕228名疑 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年12月05日
金管局今日舉辦首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會。
金管局副總裁阮國恒表示，這次研討會在最近財務行動 ...全文
即時新聞香港財經2019年11月22日
... 翔提醒本地銀行業界在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的同時，也要注意不要為正當企業在獲得銀行服務方面造成障礙。政府會 ...全文
今日信報財經新聞2019年11月04日
... 盟正研究建立一個專門打擊洗錢活動的獨立機構。
EBA表現惹不滿
《金融時報》報道，歐盟成員國的財長將正式授權歐 ...全文
今日信報EJ Global2019年11月01日
... 貨幣與金融穩定，以及打擊洗錢措施的影響。
訪問期間，劉怡翔亦禮節性拜會中國駐愛沙尼亞大使李超，並與當地金融科技 ...全文
即時新聞香港財經2019年09月26日
財務行動特別組織和亞洲/太平洋反清洗黑錢組織，就香港的打擊洗錢及反恐融資制度的合規和有效性發表相互評估報告，香 ...全文
今日信報財經新聞2019年09月05日
財務行動特別組織(FATF)和亞太反洗錢組織發表報告，讚揚金管局和銀行業在打擊洗錢和恐怖份子資金籌集風險的工作 ...全文
即時新聞香港財經2019年09月04日
財務行動特別組織(FATF)發表就香港進行的成員相互評估報告，讚揚香港在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的努力。 ...全文
即時新聞香港財經2019年09月04日
... ，成為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一。2001年9．11恐怖攻擊事件之後，FATF又把打擊資助恐怖主義增為 ...全文
今日信報理財投資商管啟示葉家興2019年08月15日
... 共有18宗。未有遵守打擊洗錢指引亦按季大增77%至99宗，至於內部監控不足仍錄得最高的違規個案，達100宗，但 ...全文
今日信報財經新聞2019年08月13日
... 中的建議，改善香港的打擊洗錢制度。
通過FATF審核 成效顯著
香港今年已通過FATF的打擊洗錢制度審核，為亞 ...全文
今日信報財經新聞2019年08月12日
... k Force)有關打擊洗錢制度的審核，成為亞太區首個通過有關審核的成員地區，充分肯定特區政府為維護香港作為一 ...全文
即時新聞香港財經2019年08月11日
... 44%涉及「未有按照打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定備存客戶記錄」，屬於技術性違規，並非與操守有關。
另外，地 ...全文
地產投資地產新聞2019年07月31日
隨着全球資金的流動性與日俱增，國際對跨境洗錢活動高度關注。財務行動特別組織(FATF)於去年就香港打擊洗錢及恐 ...全文
地產投資專家評論2019年07月25日
... SWIFT)系統，以打擊洗錢活動。
路透引述消息人士指出，日本政府正計劃在未來幾年內籌備好這個網絡。與專門打擊 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月18日
...
獲FATF確認有效打擊洗錢
此外，財政司司長陳茂波在網誌指出，由39個主要經濟體組成的財務行動特別組織（FA ...全文
今日信報要聞2019年07月01日
