... 對亞洲成熟，特別是反洗錢（AML）規管方面，相信隨着監管法規收緊，可帶來併購機會。 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月19日
... 對亞洲成熟，特別是反洗錢(AML)規管方面，早年已開始實施實名制。他並表示，當地市場較分散，隨着當法規收緊、門 ...全文
即時新聞港股直擊2024年03月18日
... 賭博還可能帶來詐騙、洗錢、綁架、拘禁、拐賣、偷渡等風險。
中國公安部已開通打擊治理跨境賭博綜合舉報平台，如掌握 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月18日
... 易平台。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務（即經營虛擬資產交易所）及 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月16日
... 易平台。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務(即經營虛擬資產交易所)及 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月15日
... 申領牌照，並需遵守反洗錢等規定，包括執行客戶盡職審查如核實身份、備存記錄等。
本地持牌虛擬資產交易平台Hash ...全文
即時新聞香港財經2024年03月13日
... 理主要運作範疇，包括洗錢的風險，以及採用適當的措施以保障用戶的權益。金管局亦會根據測試過程取得的經驗和反饋，制 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月12日
... 照，並遵守AML（反洗錢）、KYC（認識你的客戶）等「例牌菜」要求，但相關條款仍被視為相當「友善」。
舉例說， ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2024年03月12日
... 46人；公安機關起訴洗錢犯罪2971人，按年升近15%。反映當局仍嚴厲打擊金融犯罪，防範化解風險。 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2024年03月09日
... 改國境衞生檢疫法、反洗錢法，推動中國法域外適用的法律體系建設。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月08日
31歲港男陳林華今年1月6日離開藍田安田邨住所後前往台灣，至1月27日陳與友人在電話交談時說了一句「出事嘞」即 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月23日
... 多項制裁、銀行欺詐、洗錢和共謀罪的起訴。他的引渡事宜正在進行中。
美國去年公布的一份起訴書稱，金光華在2009 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月21日
... 銀行國際司副司長、反洗錢局（保衞局）局長等職位，2007年起轉任中國進出口銀行副行長，之後升任該行黨委副書記、 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月20日
本港海關上月30日採取執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年02月16日
... 申領牌照，並要遵守反洗錢等規定，包括執行客戶盡職審查如核實身份、備存記錄等。是次諮詢為期兩個月，至4月12日。 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月09日
... 規管框架。根據《打擊洗錢條例》設立的虛擬資產服務提供者發牌制度已於去年6月起運作，規管交易平台的營運。
有見一 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月08日
... 財政部發布最新《國家洗錢、恐怖主義融資和擴散融資風險評估報告》，指俄羅斯已加大力度非法購買可用於軍事目的的美國 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月08日
... 舖849次，就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1239次抽查，並抽查網上物業廣告1331次。
此外， ...全文
地產投資專家評論2024年02月07日
... 網絡攻擊、恐怖主義和洗錢等安全相關風險，對金融體系和基礎設施造成破壞。這將保護和加強香港的金融穩定性和韌性，為 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年02月06日
