... ，政府通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，把虛擬資產交易平台納入規管，今年6月生效，算是有策略、有部署 ...全文
今日信報副刊文化視線所及陳兆祥2023年09月25日
... 金融機構須進行大量反洗錢及盡職調查等程序，估計從選擇基金、到實際出售並分配到基金或需要一年時間。然而，市場變化 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年09月25日
... 人均因涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴；新加坡當局針對他們的法庭訴訟程序已經展開，由於他們被認為有潛逃 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月22日
外電報道，在新加坡上個月打擊涉及逾24億坡元(約137億港元)資產的洗錢案後，該國銀行正在加強對一些擁有其他國 ...全文
即時新聞國際財經2023年09月21日
... 及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與該會法規執行部之間的機密通信一事深表遺憾， ...全文
今日信報財經新聞2023年09月21日
... 過了《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的最新修訂（《打擊洗錢條例》），並且在6月1日實施虛擬資產交易 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2023年09月21日
... 元（約100億港元）洗錢案及香港涉約10億港元網上理財騙案，是上述推斷的一個「註腳」。
中柬緬合作 剿電詐黑幫 ...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年09月21日
... 及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與證監會法規執行部之間的機密通訊一事，深表遺 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月20日
... 六月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂版，任何未獲港府發牌的「虛擬資產服務提供者（VASP）」均 ...全文
今日信報時事評論社評社評2023年09月20日
... 家駿表示，現時《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》附件涵蓋定義，可作修改或擴闊範圍，目前框架只是第一步，呼籲證監 ...全文
今日信報要聞2023年09月20日
... 月，港府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍內，虛擬資產交易平台制度今年6 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 六月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂版，任何未獲港府發牌的「虛擬資產服務提供者（VASP）」均 ...全文
今日信報時事評論社評社評2023年09月19日
被指為反修例運動期間支援示威者平台「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺，被控一項洗黑錢罪，涉嫌在2019年 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月14日
... 加以提防。根據《打擊洗錢條例》，任何人在涉及虛擬資產的交易中，直接或間接地出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手段、 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月14日
... 技術下推陳出新，網絡洗錢、網絡賭博、網絡電訊詐騙、黑客攻擊等犯罪行為肆意滋生。
中方願與各國分享經驗
他強調 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月14日
... 技術下推陳出新，網絡洗錢、網絡賭博、網絡電訊詐騙、黑客攻擊等犯罪行為肆意滋生，也令網絡安全問題的嚴重性、跨國性 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月13日
警方在2019年12月以洗黑錢罪，拘捕4名眾籌平台「星火同盟」的成員，包括一名當時未成年的專上男學生。男學生事 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月12日
... 資產服務供應商遵守反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的要求，確保交易無詐騙成份，目前方案已於全球推出，旨在進 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月06日
觀塘警區刑事部過去2周偵破28宗案件，當中有23宗網上詐騙，涉騙高達2750萬元，以及5宗洗黑錢案，牽涉的犯罪 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年09月05日
