... 本月中組織確認香港的打擊洗錢制度強而有效，在風險評估、執法、沒收犯罪得益、反恐融資，以及國際合作等方面都取得特 ...全文
即時新聞香港財經2019年06月30日
... 無可能。
另外，專門打擊洗錢活動的國際組織「財務行動特別組」（FATF）發放新指引，要求各國監管機構加強控制加 ...全文
今日信報EJ Global2019年06月24日
... 責，沒有確保國信遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，被證監會罰禁止重投業界10個月，到2020年2月16 ...全文
今日信報財經新聞2019年04月24日
... 處理第三者存款時違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，而對其作出的處分。
證監會發現，國信的違規行為可歸因 ...全文
即時新聞香港財經2019年04月23日
國信證券（香港）在處理第三者存款時，未有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責及罰款152 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2019年02月19日
證監會公布，國信證券(香港)經紀公司在處理第三者資金存款時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定， ...全文
即時新聞香港財經2019年02月18日
... 立申報及披露制度，以打擊洗錢及恐怖分子籌集資金的活動。
至於入境處，張建宗指出，蓮塘/香園圍口岸預期本年內落成 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年02月10日
... 道稱中資券商未有遵照打擊洗錢指引，將被處以巨額罰款，雷添良拒評個別個案，但會繼續循多方面跟進所有受監管的機構有 ...全文
今日信報要聞2019年01月18日
... 有傳中資券商未有遵照打擊洗錢指引被罰款，雷添良稱，不會評論個別個案，但強調會繼續多方面跟進所有受監管註冊機構的 ...全文
即時新聞香港財經2019年01月17日
金管局譴責JPMorgan Hong Kong（摩根大通香港）違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗 ...全文
今日信報財經新聞2018年12月29日
金融管理專員譴責JPMorgan Hong Kong違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，並處以罰款1250 ...全文
即時新聞香港財經2018年12月28日
... 個專業工作領域，包括打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、網絡安全、財資管理、零售財富管理、信貸風險管理和風險管理及法規 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2018年11月10日
證監會就修訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引發表諮詢總結，修訂緊貼最新的國際打擊洗錢及恐怖分子資金籌集標準 ...全文
即時新聞香港財經2018年10月12日
... 要令銀行體系持續有效打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動，又盡量減低對正當營商企業及普羅大眾使用基本銀行服務的影響。 ...全文
今日信報財經新聞2018年10月08日
... 以確保有關SVC符合打擊洗錢及恐怖融資等相關條例。
受託人亦要就基金轉移設立有效監控措施，若發現不合常規的投資 ...全文
今日信報財經新聞2018年08月23日
上海商業銀行被指違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，未有設立及維持有效措施以履行持續監察業務關係的責任，被 ...全文
今日信報要聞2018年08月18日
上海商業銀行遭金融管理專員譴責，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》並處以罰款500萬元。上商表示，業務基礎 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
金管局表示，金融管理專員譴責上海商業銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中3項指明的條文，命令銀行呈交一 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
證監會就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》展開諮詢，旨在確保指引緊貼國際打擊洗錢及恐怖分子資金籌集標準 ...全文
即時新聞香港財經2018年07月05日
... 應稱，銀行須設立有效打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控措施，適用於銀行提供的產品及服務，不論其交付方法，當中包括 ...全文
今日信報財經新聞2018年05月25日
