... 網絡攻擊、恐怖主義和洗錢等安全相關風險對金融體系和基礎設施造成破壞。這將保護和加強香港的金融穩定性和韌性，從而 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月05日
... 2B客戶的資金符合反洗錢法及KYC（認識你的客戶）規定，並希望參與監管沙盒。
另一間擬參與沙盒的金融機構VSF ...全文
今日信報財經新聞專訪2024年02月05日
... 20年7月被判濫權和洗錢等罪名成立，被判處12年監禁和2.1億林吉特罰款，並自2022年8月開始服刑。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月02日
... bit一直致力維持反洗錢和認識您的客戶的最高法規要求，為用戶提供安全透明的交易環境。
除了申請VATP牌照，B ...全文
即時新聞香港財經2024年02月01日
... 增加16%；就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1239次抽查，並抽查網上物業廣告1331次。在上述巡 ...全文
今日信報地產市道2024年02月01日
... 加16%)、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1239次抽查，並抽查網上物業廣告1331次。在上述所 ...全文
地產投資地產新聞2024年01月31日
... 集團中用於收取款項及洗錢的傀儡戶口持有者。蕭澤頤表示，將繼續加強執法、攔截騙款及作預警，其中反詐騙協調中心「防 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年01月31日
中國最高人民檢察院公布，中國銀行（03988）江西省分行原黨委書記、行長張東向涉嫌受賄罪、洗錢罪一案，日前由江 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月31日
... 或交易可能涉及詐騙、洗錢或恐怖分子資金籌集活動時，將獲准向其他銀行索取訊息，或警示其他機構可能面臨成為犯罪分子 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月24日
... 資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月20日
... 數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設 ...全文
即時新聞中國財經2024年01月19日
... 37個。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》向信託或公司服務提供者批出的牌照去年共有429個。截至2023 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月16日
... ，加上香港已完善打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度、虛擬資產交易制度，這次推出穩定幣監管制度可謂補足「最後一塊拼圖 ...全文
今日信報時事評論劉健宇2024年01月16日
... 年成立期間偽造簽名並洗錢，目前正接受調查。兩派在國會內互相尖叫辱罵之際，阿雷巴洛的支持者衝破防暴警察在國會附近 ...全文
今日信報EJ Global2024年01月16日
... 8日止。
無履行監察洗錢職責
同時，證監會在採取上述紀律行動前，已處分都城國際期貨，原因是該公司在2016年3 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月10日
... 0月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(打擊洗錢/恐怖分子資金籌集)規定和其他監管規定。
證監會認為，都城 ...全文
即時新聞香港財經2024年01月09日
... 匿蹤、跨境兌現的層層洗錢特性規避查緝，持續密切監控境外勢力介選。
選情方面，民進黨總統候選人賴清德在選前「黃金 ...全文
今日信報兩岸消息2024年01月06日
... 的客戶）、AML（反洗錢）等方面，平台依然用到中心化技術。
問及來港發展計劃，張之皓透露，正積極探討來港可能性 ...全文
今日信報財經新聞專訪2024年01月02日
... 印度政府對vivo的洗錢指控已經結案。
不代表洗錢指控已結案
在上月，印度打擊金融犯罪機構執法局逮捕涉嫌洗黑 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月01日
