... ，亦因該案件懷疑涉及洗錢及其他欺詐活動而轉介警方處理。
由於法律程序已經展開，證監會現階段不會作出進一步評論。 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月23日
本港警方聯同國家反詐中心成功搗破一個跨境洗黑錢集團，涉嫌在今年4月至6月，利用320個內地傀儡戶口，收取至少2 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月22日
警方與金管局、香港銀行公會聯合推出銀行間訊息交換平台，讓銀行交換懷疑涉及詐騙相關洗錢活動的企業戶口資料，令同業 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
... 於分享懷疑與詐騙相關洗錢活動之企業的訊息。根據試行階段的經驗和處理新出現的事宜後，這平台將按計劃分階段擴展至更 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月20日
... 要是擔心若平台被用於洗錢或其他非法活動，該銀行可能會被起訴。
有銀行高管表示，銀行一方面希望促進行業發展以配合 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月16日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗錢集團，涉及清洗金額達1億元，拘捕15男4女，年齡介乎22至57歲。
警 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月15日
海關偵破疑利用「螞蟻搬家」方式將大批現金由土耳其運來港洗黑錢的犯罪集團，拘捕23男，包括兩名主腦，涉款7.2億 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月15日
... 保障投資者，並確保反洗錢等規則符合國際標準。
他稱，政府積極參與虛擬資產價值鏈，今年較早時成功發行代幣化綠色債 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月12日
金管局與數碼港合作，並由德勤協助，於今天舉辦第四次「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab 4)。AMLab系列協 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月07日
... 台獲批新制度下《打擊洗錢條例》的牌照。對於已在香港營運的虛擬資產服務平台，證監會在過渡安排通函中表明，設有12 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月02日
英國5名男子非法經營直播英超賽事的串流平台，被控串謀詐騙和洗錢等罪名，周二遭刑事法院判監最少3年，主謀古爾德（ ...全文
今日信報EJ Global2023年06月01日
... 面，探討就反腐敗、反洗錢等重要議題進一步加強兩地的法律交流、合作和人員培訓。
林定國明日繼續北京的第三日訪問行 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月30日
... 手機市場，但近年由於洗錢指控和該國加強審查，令該公司去年在印度的出貨量下降逾20%，其2022年第四季市佔率排 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月30日
... 該國在打擊非法商品、洗錢和受制裁實體方面採取透明而穩健的流程，並將繼續遵照聯合國制定的所有現行國際規範，與國際 ...全文
即時新聞國際財經2023年05月25日
... 範疇，如網絡安全、反洗錢、KYC（認識你的客戶）等，專業機構如四大會計師行會就OKX試運情況撰寫外部評估報告， ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年05月25日
... 管堵塞透過虛幣轉移、洗錢等漏洞，當中俄羅斯和北韓便被質疑藉此逃過美國制裁。同月，美國證交會（SEC）主席亦在國 ...全文
今日信報時事評論李道2023年05月23日
... ，加上監管機構要嚴防洗錢，完全匿名並非可行選項，金管局早前就e-HKD進行市場諮詢，所收到的75個回應中，不乏 ...全文
今日信報要聞2023年05月22日
地產代理必須遵從《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》及地產代理監管局發出的相關指引，在處理物業 ...全文
地產投資專家評論2023年05月19日
