香港海關拘捕一名珠寶金行的男東主，其涉嫌在沒有牌照的情況下經營金錢服務，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年05月23日
... 港決心與國際社會攜手打擊洗錢和恐怖分子資金籌集。多年來，一直參照國際標準，推行穩健及成熟的打擊洗錢及恐怖分子資 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年04月30日
筆者月前曾經提過，地監局發出了一份有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的新執業通告，要求持牌地產代理依循；轉眼間新通 ...全文
地產投資專家評論2018年04月26日
... 健而有效，並已修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《公司條例》，以進一步提升制度的透明度及問責性。 ...全文
即時新聞國際財經2018年03月22日
... 同政策的考慮，如基於打擊洗錢、本身風險管控，以至網上交易的保安等考慮或會設定轉賬限額。至於會否收費，則由銀行及 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月07日
... 隨着香港政府決心加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的力度，1月通過了《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金 ...全文
地產投資專家評論2018年03月01日
為配合立法會上月通過的《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）（修訂）條例》（下稱條例），地產代理監 ...全文
今日信報地產市道簡訊2018年02月22日
... 與洗錢活動有關，鑑於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的修訂條例今年3月實施，受託人應檢視現行SVC的安排是否合乎上述 ...全文
今日信報財經新聞2018年02月22日
鑑於立法會上月通過《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例》，地產代理監管局(下稱地監局 ...全文
地產投資地產新聞2018年02月21日
... 今年，政府正擬修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》，以擴展至要求包括地產代理行業在內的指定非金融 ...全文
今日信報地產市道2018年01月24日
... 對於政府正建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》，以擴展至要求包括地產代理行業在內的指定非金融 ...全文
地產投資地產新聞2018年01月23日
... 2015年6月違反《打擊洗錢條例》，在反洗錢程序上存有缺失，罰款700萬元。
指引撤核實客戶地址
另外，金管局 ...全文
今日信報財經新聞2017年10月12日
濠賭股昨全線下跌，有大行發表報告預警，數家美國上市的賭業股，以及香港上市的永利澳門（01128）、金沙中國（0 ...全文
今日信報要聞2017年07月18日
... 唔覺意，好容易喺遵守打擊洗錢監管規定時違規犯錯。
相反資產管理只係為客戶提供資產管理或者以全權委託形式管理基金 ...全文
今日信報理財投資金融街密語麥狄文2017年06月21日
證星國際期貨（現稱日發期貨）於2014年1月至7月間，處理第三者資金轉賬時，未有遵守打擊洗錢的監管規定，該公司 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月20日
... 資金轉賬時，沒有遵守打擊洗錢的監管規定。
違反打擊洗錢監管規定
證監會調查發現，日發期貨於2014年1月至7月 ...全文
今日信報財經新聞2017年04月13日
私人銀行Coutts & Co的香港分行，被指在反洗錢程序上存在缺失，違反《打擊洗錢條例》，被金管局譴 ...全文
今日信報財經新聞2017年04月12日
繼最近懲處粵海證券後，證監會再度出手嚴打違規的中資券商，宣布中泰國際證券在處理第三者存款時，沒有遵守打擊洗錢的 ...全文
今日信報要聞2017年03月15日
... 三方付款時，未有遵守打擊洗錢指引，內部監控存在缺失及不足，被證監會譴責並罰款300萬元。據悉，將被證監會處罰和 ...全文
今日信報要聞2017年03月13日
證監會公布，粵海證券在處理客戶賬戶向第三方付款時，未有遵守打擊洗錢指引，內部監控存在缺失及不足，該等第三方付款 ...全文
今日信報財經新聞2017年03月07日
