... 判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行，令被檢控的人數增至24人。被告王彥寧（女）及謝宜均（女）暫時毋須答辯；兩人是 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2023年04月22日
... 判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行。
被告王彥寧及謝宜均暫時毋須答辯；兩人是該集團另一較早前被檢控嫌疑人士謝堯中 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月21日
... 牌交易所必須遵守打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的要求，以及關於投資者保護的監管要求。
為加快Web3生態系統的發展 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月18日
廣西南寧市中級法院昨公開開庭審理南寧軌道地產集團有限責任公司原黨委書記兼董事長陸勁忠受賄、洗錢案。陸被指控受賄 ...全文
今日信報兩岸消息2023年04月18日
... （認識你的客戶）、反洗錢等環節事實上依然用到中心化的技術。
冀監管部門聽業界意見
他坦言，去中心化交易所屬於 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年04月17日
... （認識你的客戶）和反洗錢規例下，虛擬資產業界面對難以開戶及獲得銀行服務的問題。ZA Bank替任行政總裁冼迪雲 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月13日
... 」股票投資計劃及涉嫌洗錢活動進行一連串深入調查後，提出上述法律程序，令被告總人數增至21人。 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月06日
... （認識你的客戶）和反洗錢會遇到更多困難，加上虛擬資產價格波動，亦為銀行管理流動性風險增添壓力。
...全文
今日信報要聞2023年04月06日
... 條；其餘人士則被控以洗錢相關罪行。
法院批准該等被告保釋，惟設有多個條件限制，包括不得離開香港，要交出所有旅行 ...全文
今日信報要聞2023年04月05日
... ；而其餘人士則被控以洗錢相關罪行。
法院批准該等被告保釋的條件是他們不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月04日
... 露客戶資料等。由於反洗錢條例的規管，銀行對開戶審批嚴格，有人或希望能快些開戶而向銀行職員提供利益。有企業在融資 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月01日
... 露客戶資料等。由於反洗錢條例的規管，銀行對開戶審批嚴格，有人或希望能快些開戶而向銀行職員提供利益。有企業在融資 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年03月31日
美國本月把因多項洗錢罪名而被判刑的北韓商人文哲明【圖】驅逐到中國。
根據美國司法部今年1月公布的聲明，55歲 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月31日
... 。
近年，因為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的實施，地產代理必須取得包括客戶的身分證明文件副本以作備存，令 ...全文
地產投資專家評論2023年03月30日
... 效的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》，申請虛擬資產服務提供者（VASP）牌照；亦將根據《證 ...全文
今日信報財經新聞2023年03月29日
... 戶（KYC）」和「反洗錢」審批程序，導致大量企業難獲正常銀行服務，而近日數間集中服務虛擬資產營運商的美資銀行出 ...全文
今日信報財經新聞2023年03月29日
...
可疑個案零呈報 反洗錢失效
此外，CFTC同時指控幣安未能有效反洗錢，沒建立必要安全措施以判斷客戶的真實身份 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月29日
法國金融檢察部門發表一份聲明稱，該部門正在搜查五家銀行，以調查稅務欺詐和洗錢指控。
聲明顯示，調查涉及位於巴黎 ...全文
即時新聞國際財經2023年03月28日
... 效的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》，申請虛擬資產服務提供者(VASP)牌照。此外，OKX ...全文
即時新聞香港財經2023年03月28日
