... 平台的服務），《打擊洗錢條例》賦予證監會多項針對可疑/誤導/欺詐性廣告和推廣的法定權力和工具。
首先，證監會有 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月08日
... 擬貨幣間交易形式訂定洗錢防制及大額通報標準，並在2個月內提出書面報告。 ...全文
今日信報兩岸消息2023年12月07日
... 常資金進出
有從事反洗錢及金融犯罪風險部的銀行主管表示，有不法分子招攬「人頭戶口」（包括個人及公司）作為洗黑錢 ...全文
今日信報要聞2023年12月04日
... ptPay」受當地反洗錢等規例監管，在香港作跨境支付時，每人每宗交易上限10萬泰銖（約2.21萬港元），每日5 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月01日
金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對CA Indosuez （Switzerland）S ...全文
今日信報財經新聞2023年11月30日
金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對CA Indosuez (Switzerland) ...全文
即時新聞香港財經2023年11月29日
... 安，導致幣安違反防止洗錢的法例。根據法院公告，負責審理案件的聯邦法院法官將於明年2月作出判刑。根據趙長鵬承認的 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月28日
... 年在台灣捲入間諜案和洗錢案，被限制出境，最終因證據不足，台灣高等檢察署不作起訴，二人上月返港。
此外，原由本地 ...全文
今日信報地產市道2023年11月28日
... ，原因多為參與賭博和洗錢。
直播亂象是內地官方近年重點整治對象，針對鬥魚平台存在色情、低俗等「嚴重生態問題」 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月27日
... 監管幣安，以遵守防止洗錢的相關法規。根據控罪，趙長鵬可被判囚最多18個月。主審法官訂下明年2月公布判刑。
檢察 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月25日
... 向美國司法部承認涉嫌洗錢和違反制裁規定的負面消息，比特幣最多抽升3.14%，至逾3.84萬美元，創2022年5 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月25日
... 向美國司法部承認涉嫌洗錢和違反制裁規定的負面消息，比特幣曾抽升3.14%，至逾3.84萬美元，創2022年5月 ...全文
今日信報要聞2023年11月25日
金管局聯同香港銀行公會和銀行業界支持由香港警務處成立的反詐騙聯合情報中心，將提高整個反洗錢生態圈偵測、制止及預 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月24日
... 並分享了香港證券業反洗錢監管工作經驗。
此次稽查執法專題培訓班是兩會7年來第六次舉辦聯合培訓，來自兩會執法部門 ...全文
即時新聞中國財經2023年11月24日
... 及趙長鵬早前承認涉嫌洗錢和違反制裁規定相關控罪，與美國司法部達成和解。按照協議，趙長鵬辭去行政總裁一職，並支付 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月24日
... 恐怖分子有聯繫的國際洗錢網絡特工，涉及洩漏與試圖出售特別行動情報、未經授權使用電腦和違反信託等4項控罪。奧爾蒂 ...全文
今日信報EJ Global2023年11月24日
全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬承認涉嫌洗錢和違反制裁規定相關控罪，與美國司法部 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月23日
... 月期間，未有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定，被證監會譴責及罰款280萬元。
證監會的調查發現 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月23日
獅子期貨因在2017年5月至2019年7月期間，沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定，遭證監會 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月22日
...
趙長鵬承認幣安涉美洗錢控罪 最高囚18個月幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬承認一項美國聯邦控罪，涉及未能確保公司遵 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月22日
