... 年各國政府不停加強反洗錢監管，由於服務中小企的反洗錢風控成本和風險敞口極高，不少銀行考慮到成本效益後，不願服務 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月01日
... 互聯網化和智能化的反洗錢風控基礎設施，提供針對碎片化、小型化外貿交易的風控解决方案，協助金融機構可以安心服務中 ...全文
即時新聞香港財經2023年07月31日
... 3宗)、「沒有遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定」(13宗)及「沒有管有物業資料」(5宗)。
地監局於上半年 ...全文
地產投資地產新聞2023年07月27日
歌手阮民安被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及洗黑錢罪，已被還押逾年。他昨日在區域法院承認兩項控罪，法官練 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年07月26日
... 。
涵蓋貨幣徵信反洗錢等
人行昨發表《意見稿》，對數據儲存保護、傳輸保護管理等方面的規範徵求意見，為期一個月 ...全文
今日信報財經新聞2023年07月25日
... 庫業務、徵信業務、反洗錢業務等領域的數據處理活動。 ...全文
即時新聞中國財經2023年07月24日
... 言，AI也可應用於反洗錢、即時批核信用卡申請等工作上。此外，包括基金公司在內的不少金融服務公司，亦會利用AI進 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年07月24日
... 。梁軍面臨電訊詐騙、洗錢、非法獲取野生動物、違反運輸及貿易的《Lacey Act》等指控，案件於8月10日開庭 ...全文
今日信報兩岸消息2023年07月24日
... 以虛擬貨幣集結起來，洗錢出國外。涉案金額達4000億元（人民幣．下同），涉案人員超過5萬人。
據偵辦此案的湖北 ...全文
今日信報兩岸消息2023年07月21日
... 題是加密貨幣會被用來洗錢，銀行亦需要時間更新反洗錢流程，以整合對加密貨幣公司的核查。
據報，金管局和證監會組織 ...全文
即時新聞香港財經2023年07月18日
... 方針從寬鬆（即從打擊洗錢或支付角度作出監管）轉為較全面（由保障投資者角度作出監管），港府亦計劃全面監管本港所有 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2023年07月17日
... 態度，例如無意中參與洗錢或者違反驗證客戶身份的規則可能會導致監管處罰、訴訟或聲譽受損，相信許多銀行仍處於評估此 ...全文
即時新聞香港財經2023年07月12日
... 審計項目查察、就打擊洗錢和恐怖分子資金籌集合規監控進行查察、監察涉及倉卒委任或辭任核數師的執業單位、加強跨境監 ...全文
今日信報財經新聞2023年07月12日
... 路亦包括營運資金、反洗錢等要求。香港推出穩定幣監管制度時，應着重發展穩定幣的發行標準、框架。例如當歐盟於202 ...全文
今日信報時事評論劉健宇2023年07月11日
... 治理、消費者保護和反洗錢規例；螞蟻回應稱堅決服從。另外，騰訊(00700)旗下財付通遭人民銀行處以約29.9億 ...全文
即時新聞國際財經2023年07月08日
... 治理、消費者保護和反洗錢要求。
本次罰款是針對中國互聯網公司歷來最大的罰款之一，旨在結束螞蟻集團長達數年的審查 ...全文
即時新聞國際財經2023年07月08日
... 支付結算業務、履行反洗錢義務及開展基金銷售業務等各方面出現違法違規行為。
阿里近期的股價一直在81元至86元之 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2023年07月08日
... 支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面，存在的違法違規行為，金融監管部門會依法對其罰款71.23 ...全文
今日信報財經新聞2023年07月08日
... 支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門依據《中國人民銀行法》、《 ...全文
即時新聞中國財經2023年07月07日
... 、金管局，以及公認反洗錢師協會（ACAMS）的代表均有出席會議。
美國財政部官員在會議中表示，處理與出口管制清 ...全文
今日信報要聞2023年07月07日
