... 被美國檢方指控欺詐和洗錢。￭ 迪士尼第二季賺14.9億美元，去年同期盈利為5.97億元；期內每股經調整盈利0. ...全文
即時新聞國際財經2023年05月11日
美國共和黨眾議員桑托斯（George Santos）周三被捕，被控以欺詐、洗錢和盜用公共資金等13項罪名，他上 ...全文
今日信報EJ Global2023年05月11日
美國共和黨眾議員桑托斯(George Santos)被美國檢方指控欺詐和洗錢。
檢方對桑托斯的指控還包括盜竊公 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月10日
近年大力推行合規科技（RegTech）的金管局，昨發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告，內容提到，香港已有60 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
金管局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告，報告重點介紹了把情報主導的分析工具和以規則為基礎的監察系統結合的潛 ...全文
即時新聞香港財經2023年05月09日
... 國落網，他們涉嫌從事洗錢、詐騙、逃稅、走私毒品和武器等違法行為，包括涉嫌在2019年10月至2022年1月期間 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年05月04日
纏訟多年的「扁家洗錢案」，最高法院日前認定前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中有主觀洗黑錢犯罪意圖，判刑一年定讞 ...全文
今日信報兩岸消息2023年05月03日
高雄市議員陳致中涉洗錢罪將入獄服刑，其父親、台灣前總統陳水扁今天前往總統府前請願，批評涉犯「洗錢防制法」終身不 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月02日
有指銀行因「反洗錢」和「高風險」等因素，不願為虛擬資產相關公司開戶，本地虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）卻銳 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月02日
... 要求持牌供應商提供反洗錢相關獨立報告，金管局認為，提供獨立報告費錢費時，銀行向此類供應商收集的資訊須合理。
靈 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月28日
... 行為。經修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》將賦予證監會打擊這些騙局的新權力。
她又稱，證監會策略的關鍵之 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月27日
... 乏有意見指銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒絕企業開戶申請。
阮國恒指出，近月積極與銀行討論，亦表明沒有任何 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月27日
台灣最高法院認定前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中有主觀洗錢犯意，終審判刑1年。
陳致中發聲明表示，很難相信一 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月27日
美國財政部發聲明，宣布制裁3名位於中國境內的人士，指控他們涉嫌協助北韓黑客、為其所竊取的虛擬貨幣「洗錢」，以資 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月26日
美國宣布對3名位於中國境內的個人實施制裁，稱他們涉嫌為北韓黑客竊取的虛擬貨幣洗錢，以幫助資助北韓的武器計劃。
...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月25日
... 判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行，令被檢控的人數增至24人。被告王彥寧（女）及謝宜均（女）暫時毋須答辯；兩人是 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2023年04月22日
... 判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行。
被告王彥寧及謝宜均暫時毋須答辯；兩人是該集團另一較早前被檢控嫌疑人士謝堯中 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月21日
... 牌交易所必須遵守打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的要求，以及關於投資者保護的監管要求。
為加快Web3生態系統的發展 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月18日
廣西南寧市中級法院昨公開開庭審理南寧軌道地產集團有限責任公司原黨委書記兼董事長陸勁忠受賄、洗錢案。陸被指控受賄 ...全文
今日信報兩岸消息2023年04月18日
... （認識你的客戶）、反洗錢等環節事實上依然用到中心化的技術。
冀監管部門聽業界意見
他坦言，去中心化交易所屬於 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年04月17日
