... 人要為幣安違反美國防洗錢法規的行為負上全責，並為美國監管當局沒有起訴幣安錯誤動用客戶資金而感到安慰。
根據幣安 ...全文
即時新聞國際財經2023年11月22日
... 確保公司遵守美國防止洗錢指引。
31歲的趙長鵬周二出席美國西雅圖聯邦法院聆訊，聆訊由當值法官Brian A. ...全文
即時新聞國際財經2023年11月22日
... 協議，趙長鵬將對涉嫌洗錢的指控認罪。
作為與美國財政部、商品期貨交易委員會(CFTC)達成的和解協議的一部分， ...全文
即時新聞國際財經2023年11月22日
... ，包括私隱條例、打擊洗錢及其他相關的政府法規，也是成功運營網上訂票系統的前提；與此同時，高效的顧客服務系統，對 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2023年11月20日
... 一宗涉及家族辦公室的洗錢案，導致新加坡金融管理局（MAS）對申請個案加強審查，亦延長了申請所需時間。
有律師表 ...全文
今日信報要聞2023年11月20日
... 易都會被紀錄，有助反洗錢監管；同時，可透過公共區塊鏈（Public Blockchain），以去中心化方式交易 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月16日
近年騙案和洗黑錢涉及傀儡戶口被捕人數上升，今年首8個月逾3900人就擒，超越去年全年，警方會根據傀儡戶口案嚴重 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年11月15日
... 因違反《銀行法》及《洗錢防制法》等嫌疑重大，被檢察官聲請羈押禁見。
在香港，JPEX案至少已有36人被捕，不少 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月10日
曾任警務處商業罪案調查科總警司的黃志光，日前正式出任交通銀行香港分行防範金融犯罪總經理，主責有關反洗錢及反恐融 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年11月08日
中港兩地恢復正常通關，愈來愈多港人計劃在內地置業、升學或養老，部分人會貪方便或滙率較優惠等原因，選擇經找換店滙 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月04日
... 用機器學習模型進行反洗錢交易篩檢，從而有效降低操作風險，加強交易審查能力。 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月02日
... ，協助業界訂定多項反洗錢(AML)及了解你的客戶(KYC)準則。
一宗比特幣表示，據悉財庫局會就OTC監管向公 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月01日
... 平台，平台亦須遵守反洗錢等規則；銀行則可與持牌平台合作，提供更多財富管理產品的分銷渠道。
余偉文提及，全球監管 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月31日
... 裁梁鳳儀提到，《打擊洗錢條例》賦予證監會新權力，就虛擬資產的廣告及宣傳執法。一旦發現涉及詐騙及失實誤導，證監會 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月31日
... 裁梁鳳儀表示，《打擊洗錢條例》賦予證監會新權力，就虛擬資產的廣告及宣傳執法。一旦發現涉及詐騙及失實誤導情況，證 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月30日
... 監管、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設 ...全文
即時新聞中國財經2023年10月27日
... 續深化合作，加強打擊洗錢的執法行動和相關的能力建設，建立雙向人員交流和培訓機制，以及積極研究擴展「一單兩報」的 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月25日
... 度，強化監測預警，對洗錢犯罪和地下錢莊保持高壓嚴打態勢。 ...全文
今日信報要聞2023年10月23日
新加坡警方早前破獲當地史上最大宗洗黑錢案，據外電引述當地法庭文件報道，其中一名疑犯王德海，有傳原籍福建省，在瑞 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月19日
