... 品並過數入騙徒指定的傀儡戶口後,未能取得貨品,因而懷疑受騙及報案。 警方經深入調查後,發現該傀儡戶口於2021 ...全文
... 人涉嫌為詐騙集團提供傀儡戶口,收取並處理案中贓款。 深水埗警區財富罪案隊督察黃斯淇表示,其中一宗最大金額的騙案 ...全文
... ,當中約6500人為傀儡戶口持有人,強調打擊傀儡戶口是摧毀詐騙產業鏈的有效方法。 他又提到,受社會關注的7宗珠 ...全文
... 截非法資金,以及防止傀儡戶口網絡轉移至其他銀行。 金管局在諮詢文件中提到,去年首10個月警務處接獲舉報詐騙個案 ...全文
... 效地偵測及制止詐騙與傀儡戶口網絡,並阻截非法資金。 在此背景下,金管局邀請銀行業界及公眾人士就促進認可機構之間 ...全文
... 自己的銀行賬戶,成為傀儡戶口持有人,因便利詐騙集團轉錢已是幫兇,洗黑錢罪最高可監禁14年及罰款500萬元。 ...全文
... 罪,大部分被捕人士為傀儡戶口持有人,涉案金額超過5億元。 警方指出,相關人士涉嫌收取數百至數千元報酬,在網上利 ...全文
... 助理,涉嫌為集團開設傀儡戶口及空殼公司。海關相信該犯罪集團已被全面瓦解,全部被捕人士獲准保釋候查,並凍結名下合 ...全文
... 有犯罪集團招攬外傭開傀儡戶口,搗破一個本地洗黑錢集團,以200至500元微薄報酬,招攬外傭開設最少25個銀行戶 ...全文
... 集團,拘獲包括主腦及傀儡戶口持有人,不排除有更多人被捕。 警方指出,被捕的傀儡戶口持有人收取微薄報酬,提供個 ...全文
... 主腦、骨幹、行動組和傀儡戶口持有人,涉嫌「以過高利率放債」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇 ...全文
... 近月就用作收取騙款的傀儡戶口持有人首次成功向法庭申請加刑,亦與內地及海外執法機構持續情報交流,以打擊跨境詐騙集 ...全文
... unt),亦可能成為傀儡戶口對象,故無論新舊賬戶也不能鬆懈,要經常檢視有否不尋常資金進出,或與客戶信貸狀況不相 ...全文
... 和防範詐騙風險和相關傀儡戶口網絡,協助攔截騙款,保障並提升公眾使用數碼金融服務的信心,支持香港國際金融中心的穩 ...全文
... 0萬元,當中26人是傀儡戶口持有人。警方指受害人有年輕化趨勢,最細年僅13歲中一男生。 黃大仙警區刑事部高級督 ...全文
警方偵破37宗援交騙案及裸聊勒索,拘捕30人,涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪,其中26人是傀儡戶口持有人,涉 ...全文
... 22至67歲,主要是傀儡戶口持有人,提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是誰」、網上投資、網 ...全文
... ,我哋會盡全力先打擊傀儡戶口,斷絕佢哋收入來源。」 投資者及理財教育委員會楊蔚怡呼籲市民不要盲信一些所謂股票專 ...全文