... ，建議持牌人須遵守《打擊洗錢條例》附表2規定，若涉及8000元或以上虛產轉賬，必須對客戶執行客戶盡職審查措施， ...全文
今日信報財經新聞2024年04月15日
... 如發現有經營者違反《打擊洗錢條例》，海關會果斷執法，違規者除可能遭受刑事檢控外，亦可能要面對紀律或行政制裁，例 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月21日
... 現金錢服務經營者違《打擊洗錢條例》的情況，海關會採取執法行動，違規者除可能受到刑事檢控外，還可能要面對紀律或行 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月20日
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政府現建議修訂《打擊洗錢條例》，設立新的OTC發牌制度，新制下任何人如在香港從事任何虛擬資產現貨交易服務的 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月09日
... 完善規管框架。根據《打擊洗錢條例》設立的虛擬資產服務提供者發牌制度已於去年6月起運作，規管交易平台的營運。
有 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月08日
... 交易平台的服務），《打擊洗錢條例》賦予證監會多項針對可疑/誤導/欺詐性廣告和推廣的法定權力和工具。
首先，證監 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月08日
... 專員對CAHK違反《打擊洗錢條例》處以350萬元罰款。
調查發現，CAHK在2016年2月11日至10月2日期 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月30日
... 專員對CAHK違反《打擊洗錢條例》處以350萬元罰款。
調查發現，CAHK在2016年2月11日至2016年1 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月29日
... 政總裁梁鳳儀提到，《打擊洗錢條例》賦予證監會新權力，就虛擬資產的廣告及宣傳執法。一旦發現涉及詐騙及失實誤導，證 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月31日
... 政總裁梁鳳儀表示，《打擊洗錢條例》賦予證監會新權力，就虛擬資產的廣告及宣傳執法。一旦發現涉及詐騙及失實誤導情況 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月30日
... 》（第615章）（《打擊洗錢條例》），針對虛擬資產服務的罰則主要包括以下四條：
第53ZRD條：任何人未有申領 ...全文
今日信報時事評論簡慧敏2023年10月17日
... 如《銀行業條例》、《打擊洗錢條例》等相關法例，並與業界探討。問及會否先獲得客戶同意，朱立翹指出，若全部都需要獲 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月13日
... 條例》的最新修訂（《打擊洗錢條例》），並且在6月1日實施虛擬資產交易平台發牌制度。
JPEX在9月13日被證監 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2023年09月21日
... 12月，港府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍內，虛擬資產交易平台制度今 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 者應加以提防。根據《打擊洗錢條例》，任何人在涉及虛擬資產的交易中，直接或間接地出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月14日
瑞士盈豐銀行香港分行（瑞士盈豐香港）違反《打擊洗錢條例》，被金融管理局罰款1600萬元。金管局指出，紀律處分行 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月16日
... 對瑞士盈豐香港違反《打擊洗錢條例》處以1600萬元罰款。
調查發現瑞士盈豐香港在2016年2月21日至2018 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月15日
... 級」開放散戶，而非在打擊洗錢條例（AMLO）下獲牌，對開放散戶業務來說分別不大。
須遵守KYC準則披露風險
獲 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月04日
... 有關規管虛擬資產的《打擊洗錢條例》的修訂草案，規定所有在本港經營業務或向本港投資者積極推廣其服務的中央虛擬資產 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2023年07月17日
... 何平台獲批新制度下《打擊洗錢條例》的牌照。對於已在香港營運的虛擬資產服務平台，證監會在過渡安排通函中表明，設有 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月02日
