... 專員對CAHK違反《打擊洗錢條例》處以350萬元罰款。
調查發現，CAHK在2016年2月11日至10月2日期 ...全文
今日信報財經新聞2023年11月30日
... 專員對CAHK違反《打擊洗錢條例》處以350萬元罰款。
調查發現，CAHK在2016年2月11日至2016年1 ...全文
即時新聞香港財經2023年11月29日
... 政總裁梁鳳儀提到，《打擊洗錢條例》賦予證監會新權力，就虛擬資產的廣告及宣傳執法。一旦發現涉及詐騙及失實誤導，證 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月31日
... 政總裁梁鳳儀表示，《打擊洗錢條例》賦予證監會新權力，就虛擬資產的廣告及宣傳執法。一旦發現涉及詐騙及失實誤導情況 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月30日
... 》（第615章）（《打擊洗錢條例》），針對虛擬資產服務的罰則主要包括以下四條：
第53ZRD條：任何人未有申領 ...全文
今日信報時事評論簡慧敏2023年10月17日
... 如《銀行業條例》、《打擊洗錢條例》等相關法例，並與業界探討。問及會否先獲得客戶同意，朱立翹指出，若全部都需要獲 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月13日
... 條例》的最新修訂（《打擊洗錢條例》），並且在6月1日實施虛擬資產交易平台發牌制度。
JPEX在9月13日被證監 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2023年09月21日
... 12月，港府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍內，虛擬資產交易平台制度今 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 者應加以提防。根據《打擊洗錢條例》，任何人在涉及虛擬資產的交易中，直接或間接地出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月14日
瑞士盈豐銀行香港分行（瑞士盈豐香港）違反《打擊洗錢條例》，被金融管理局罰款1600萬元。金管局指出，紀律處分行 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月16日
... 對瑞士盈豐香港違反《打擊洗錢條例》處以1600萬元罰款。
調查發現瑞士盈豐香港在2016年2月21日至2018 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月15日
... 級」開放散戶，而非在打擊洗錢條例（AMLO）下獲牌，對開放散戶業務來說分別不大。
須遵守KYC準則披露風險
獲 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月04日
... 有關規管虛擬資產的《打擊洗錢條例》的修訂草案，規定所有在本港經營業務或向本港投資者積極推廣其服務的中央虛擬資產 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2023年07月17日
... 何平台獲批新制度下《打擊洗錢條例》的牌照。對於已在香港營運的虛擬資產服務平台，證監會在過渡安排通函中表明，設有 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月02日
... 其實，自從2018年打擊洗錢條例將法定客戶盡職審查及備存紀錄的規定擴展至地產代理業以來，地產代理業界普遍遵循行 ...全文
地產投資專家評論2023年05月19日
... 示，自從2018年《打擊洗錢條例》的法定客戶盡職審查及備存紀錄規定擴展至地產代理業，局方一直致力提高業界標準以 ...全文
地產投資地產新聞2023年05月12日
在《打擊洗錢條例》下，虛擬資產服務提供者制度將於6月1日生效，證監會昨日發表相關諮詢文件，列明現有制度持牌平台 ...全文
今日信報要聞2023年02月21日
... 並對WBCHK違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
打擊洗錢不力 無定期覆核
公告稱，調查發現的管控問題 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
... ，對WBCHK違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
金管局稱，調查發現的管控問題涉及WBCHK在2016年 ...全文
即時新聞香港財經2023年01月31日
... 的牌照，新牌照則在《打擊洗錢條例》之下，故持牌平台需要再申請，惟程序較簡易。散戶買賣虛擬資產方面，梁鳳儀提到， ...全文
今日信報財經新聞2023年01月12日
