... 員來電，指她牽涉一宗洗黑錢案件，並轉駁電話到另一名自稱為內地執法人員。事主其後按指示，存入約920萬元到3至5 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月17日
警方反黑組爆出有7名男警涉及歷時8年、金額達1050萬元的有組織大型洗黑錢案，其中兩警另因把獲津貼的自住樓宇出 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月17日
警方過去3周展開執法行動，偵破128宗詐騙及洗黑錢案件，行動中共拘捕124人，包括90男34女，年齡介乎17至 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月24日
... ，聲稱他涉及一宗內地洗黑錢案件，被廣州公安局通緝，他信以為真，根據騙徒指示，在9月20日至11月14日期間將錢 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年12月13日
... 以加快涉及傀儡戶口的洗黑錢案件的檢控效率。自2023年中措施實行以來，洗黑錢的檢控及定罪人次均大幅上升，反映警 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月09日
海關根據一宗於今年中偵破的毒品案件作跟進調查，昨日偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約5300萬元 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月20日
... 歲，涉及逾百宗騙案和洗黑錢案，騙款逾5億元；受害人共325名，被騙最多的是一名77歲長者，損失5900萬元。
...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年11月11日
警方早前展開打擊詐騙團伙的行動，拘捕87男39女、合共126人，涉及110宗詐騙案及洗黑錢案，損失金額共逾5. ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月09日
... 6日偵破43宗詐騙和洗黑錢案件，包括10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年09月28日
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警方表示，針對近年洗黑錢案有上升趨勢，控方向法庭以《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，以增加阻嚇性；法庭經審視 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月19日
新加坡警方去年8月破獲該國最大洗黑錢案，涉及30億新加坡元（約177億港元），10名來自中國、擁有外國護照的疑 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2024年08月16日
... 稱內地公安，指她涉及洗黑錢案件，於是騙徒指示兩名「特務」與她接觸，其後面對面簽收調查保密協議書。受害人先將19 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月01日
... 掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件，共涉款約145億元，充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加強 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月15日
... 新加坡，自爆出破紀錄洗黑錢案後，近月要求銀行分享客戶數據，以打擊潛在風險，其中內地富豪成為緊盯目標，令不少原本 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年07月10日
... 共牽涉30宗詐騙案及洗黑錢案，涉款超過4000萬元。
觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩表示，30宗案件主要為 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月05日
... 聲稱事主牽涉在內地的洗黑錢案件，並與事主接洽時準備有關保密協議等道具，令事主認為正接受調查。騙徒之後再指示事主 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
... 早前就2022年一宗洗黑錢案調查，期間發現4名服刑人士有份經營不法賭博活動。
司警在調查後，揭發可能涉及超過1 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年07月02日
... 自新加坡去年爆出大型洗黑錢案件，當地已加強對家族辦公室審查，近年亦收緊移民政策，反之港府正致力吸引家辦落戶及人 ...全文
今日信報要聞2024年06月20日
... 新加坡破獲史上最大宗洗黑錢案，多間銀行仍在協助調查，部分機構更要為其私人銀行家提供額外培訓，市場相信新加坡政府 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月12日
... 年偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕多名包括華裔的人士。 ...全文
即時新聞國際財經2024年06月10日
