海關跟進調查去年偵破的毒品案件，偵破涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1600萬元，拘捕一名36歲男子。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月29日
... 份額；新加坡去年爆出洗黑錢案，正加強對家族辦公室監管。人才方面，香港人才愈趨「內地化」，新加坡繼續吸引多元化全 ...全文
今日信報要聞2024年02月23日
海關偵破以家庭式集團運作、歷來最大宗的洗黑錢案，涉款140億元，拘捕7人，凍結8個商住單位；據悉主腦為34歲居 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月17日
... 海關搗破140億跨國洗黑錢案 拘7人
海關搗破跨國洗黑錢犯罪集團，涉款達140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月16日
海關上月30日採取執法行動，搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團，涉及金額達140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。行 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月16日
... 海關歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。海關今日將舉行記者會，講述案件及行動詳情。 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年02月16日
警方過去兩周多拘捕103人，涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案有關，涉及375名受害人，涉款約1.8億元，警方成功攔 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月08日
... 日偵破146宗詐騙及洗黑錢案件，共拘捕219人，受害者多達558名，騙款共逾5億元，其中一名70歲菜檔檔主被假 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年01月23日
警方於本月8日至21日展開行動，偵破146宗詐騙及洗黑錢案件，共拘捕219人，包括157男62女，年齡介乎17 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年01月22日
香港海關根據一宗於2022年偵破的走私案件作跟進財富調查，今日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年01月11日
海關瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元，是次為海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月27日
... ，共偵破52宗詐騙及洗黑錢案，拘捕66人，涉案總金額達7100萬元。
警稱瓦解洗黑錢集團
警方透露，騙案受害人 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月11日
警方搗破洗黑錢案拘捕12人，當中11人涉嫌串謀洗黑錢，1人涉嫌阻礙警務人員執行職務。行動中，檢獲約120萬元現 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月09日
... 人士涉及51宗騙案及洗黑錢案，包括假冒內地官員騙案、網上情緣騙案、猜猜我是誰及低息貸款騙案等，涉及178名受害 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年11月09日
... 電話騙案、街頭騙案、洗黑錢案等。深水埗警區今年首三季接獲詐騙案較去年同期增逾四成。 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年10月24日
... 宗街頭騙案，以及1宗洗黑錢案，有被捕人謊稱是受害人兒子，聲稱被警方拘捕要繳交保釋金，亦有被捕人謊稱向受害人轉售 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月23日
警方於過去一周偵破39宗詐騙及洗黑錢案，拘捕51人，當中大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，以及負責收取騙款的犯罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月22日
新加坡警方早前破獲當地史上最大宗洗黑錢案，據外電引述當地法庭文件報道，其中一名疑犯王德海，有傳原籍福建省，在瑞 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月19日
海關偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約4800萬元，兩名男子被捕。案件仍在調查中，不排除會有更多 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月12日
