新加坡警方去年8月破獲該國最大洗黑錢案，涉及30億新加坡元（約177億港元），10名來自中國、擁有外國護照的疑 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2024年08月16日
... 稱內地公安，指她涉及洗黑錢案件，於是騙徒指示兩名「特務」與她接觸，其後面對面簽收調查保密協議書。受害人先將19 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月01日
... 掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件，共涉款約145億元，充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加強 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月15日
... 新加坡，自爆出破紀錄洗黑錢案後，近月要求銀行分享客戶數據，以打擊潛在風險，其中內地富豪成為緊盯目標，令不少原本 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年07月10日
... 共牽涉30宗詐騙案及洗黑錢案，涉款超過4000萬元。
觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩表示，30宗案件主要為 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月05日
... 聲稱事主牽涉在內地的洗黑錢案件，並與事主接洽時準備有關保密協議等道具，令事主認為正接受調查。騙徒之後再指示事主 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
... 早前就2022年一宗洗黑錢案調查，期間發現4名服刑人士有份經營不法賭博活動。
司警在調查後，揭發可能涉及超過1 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年07月02日
... 自新加坡去年爆出大型洗黑錢案件，當地已加強對家族辦公室審查，近年亦收緊移民政策，反之港府正致力吸引家辦落戶及人 ...全文
今日信報要聞2024年06月20日
... 新加坡破獲史上最大宗洗黑錢案，多間銀行仍在協助調查，部分機構更要為其私人銀行家提供額外培訓，市場相信新加坡政府 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月12日
... 年偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕多名包括華裔的人士。 ...全文
即時新聞國際財經2024年06月10日
... 加坡破獲一宗史上最大洗黑錢案後，加強資金審查，尤其是來自內地的資金，更先後有中資家族辦公室申請被拒，可見要在新 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2024年06月08日
警方過去兩星期展開打擊詐騙與洗黑錢行動，共拘捕100人（75男25女）。被捕者疑與82宗詐騙案及洗黑錢案有關， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月23日
... 19年10月23日因洗黑錢案刑滿出獄，至今逾4年仍未能赴台自首。保安局早前提及，批准陳同佳入境的「決定權及主導 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年05月21日
一名女子墮假冒內地執法人員電騙案，損失約1800萬元，警方正調查案件。
警方表示，早前接獲一名女子報案，有自稱 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月09日
海關跟進調查去年偵破的毒品案件，偵破涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1600萬元，拘捕一名36歲男子。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月29日
... 份額；新加坡去年爆出洗黑錢案，正加強對家族辦公室監管。人才方面，香港人才愈趨「內地化」，新加坡繼續吸引多元化全 ...全文
今日信報要聞2024年02月23日
海關偵破以家庭式集團運作、歷來最大宗的洗黑錢案，涉款140億元，拘捕7人，凍結8個商住單位；據悉主腦為34歲居 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月17日
... 海關搗破140億跨國洗黑錢案 拘7人
海關搗破跨國洗黑錢犯罪集團，涉款達140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月16日
海關上月30日採取執法行動，搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團，涉及金額達140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。行 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月16日
