... 躍在香港和印度的跨國洗黑錢集團，與印度海關進行情報交流，發現有犯罪集團在兩地設立鑽石貿易公司，利用在香港公司出 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月28日
海關瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元，是次為海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月27日
... 儡戶口，搗破一個本地洗黑錢集團，以200至500元微薄報酬，招攬外傭開設最少25個銀行戶口，用來收取至少52宗 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月16日
... 00萬元。
警稱瓦解洗黑錢集團
警方透露，騙案受害人年齡由20至86歲，涉款最大筆的一宗於去年4月發生，苦主為 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月11日
... 搗破一個營運10年的洗黑錢集團，涉及最少600宗大額交易，曾經處理超過1500萬元不明資金。
被捕人中，有人報 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月03日
... 罪集團。
警方指出，洗黑錢集團以300至1500元誘使「搵快錢」人士，出賣銀行戶口等金融工具，作清洗不同騙案的 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月26日
... 得益。
警方表示，有洗黑錢集團以300至1500元誘使本地人士及外籍人士，賣出銀行戶口，以用作清洗不同騙案的犯 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月25日
... 起展開調查，鎖定一個洗黑錢集團，昨日採取拘捕行動，調查發現集團以數百至數千元的金錢利益，招攬他人開納傀儡戶口及 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月08日
警方偵破一個本地洗黑錢集團，拘捕6名男子，包括一名集團主要成員及5名傀儡戶口持有人，涉款約1.75億元。
警方 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月26日
警方連日搗破多個洗黑錢集團。其中周四（13日）的行動，被捕者中包括大專生，涉助集團購買虛擬貨幣，累計經淨化的黑 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年07月15日
警方瓦解一個洗黑錢集團，拘捕18人，年齡23至61歲，涉嫌透過大量的櫃員機提款以及交易虛擬貨幣清洗約4600萬 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月14日
警方瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉及金額超過1億元，拘捕6人，年齡22至36歲，其中一名骨幹成員為大專生，不排除有 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月14日
本港警方聯同國家反詐中心成功搗破一個跨境洗黑錢集團，涉嫌在今年4月至6月，利用320個內地傀儡戶口，收取至少2 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月22日
警方搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕6男1女，當中1名男子持雙程證，年齡介乎20至61歲，他們涉嫌串謀欺詐及洗黑錢 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月21日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19人包括主腦，已清洗黑錢約1億元。
清洗黑錢約1億元
警 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月16日
... 洗黑錢被捕，包括2名洗黑錢集團主腦，全部人正保釋候查，不排除有更多人被捕。
海關表示，今年初起留意到有人頻繁從 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月14日
海關成功瓦解一個清洗黑錢集團，涉案金額超過7億元，23名男子被捕，年齡介乎25歲至47歲。
該清洗黑錢集團利用 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月13日
警方偵破利用虛擬銀行收非法賭注及洗黑錢犯罪集團，拘13男4女（21至50歲），當中5男1女是骨幹，關係為小學同 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年05月19日
警方偵破一個涉嫌利用虛擬銀行收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團，拘捕17人，年齡介乎21至50歲，當中6人是集團骨 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月18日
海關搗破一個洗黑錢集團，拘捕8人，懷疑他們於2021年5月至2022年10月期間，透過多個本地銀行開設的公司銀 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
