... 置責任機制，嚴厲打擊金融犯罪。
習近平稱，要通過擴大對外開放，提高中國金融資源配置效率和能力，增強國際競爭力和 ...全文
即時新聞中國財經2024年01月16日
... 及受賄，正接受法國反金融犯罪小組調查。共和黨對達蒂「倒戈」大怒，揚言將會把她逐出黨。
馬克龍第二任總統任期問題 ...全文
今日信報EJ Global2024年01月13日
印度早前以「打擊金融犯罪」為由，逮捕了中國手機製造商vivo印度分公司兩名高層，據內媒引述消息報道，印度法院已 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月01日
... 懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，突出打擊各種名目非法金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。
最高檢 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
財新網報道，最高人民檢察院舉行發布會，通報檢察機關懲治和預防金融犯罪工作情況，並公布一批典型案事例，其中提到孫 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月28日
... 懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，突出打擊各種名目非法金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。
《意見 ...全文
即時新聞中國財經2023年12月28日
路透引述消息人士報道，印度打擊金融犯罪的機構逮捕了中國智能手機製造商vivo印度分公司的兩名高級職員。vivo ...全文
即時新聞國際財經2023年12月24日
財經事務及庫務局局長許正宇表示，因應金融犯罪手法層出不窮，金管局一直密切監察相關情況及新出現的詐騙手法，與銀行 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月06日
... 進出
有從事反洗錢及金融犯罪風險部的銀行主管表示，有不法分子招攬「人頭戶口」（包括個人及公司）作為洗黑錢的活動 ...全文
今日信報要聞2023年12月04日
曾任警務處商業罪案調查科總警司的黃志光，日前正式出任交通銀行香港分行防範金融犯罪總經理，主責有關反洗錢及反恐融 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年11月08日
... 關收入升15%，防止金融犯罪收入升21%，至9300萬元。
行政總裁弗里德曼(Adena Friedman)表 ...全文
即時新聞國際財經2023年10月19日
印度當局為打擊金融犯罪機構，本周二拘捕中國智能手機製造商vivo在印度的4名高層，其中一人為中國公民，指控其涉 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月12日
... 費金融成本。￭ 印度金融犯罪機構據報逮捕中國手機廠商vivo的4名高層，其中包括一名中國公民，涉及洗錢調查。
...全文
即時新聞國際財經2023年10月11日
路透引述兩名直接了解情況的消息人士報道，印度金融犯罪機構昨日逮捕了中國智能手機製造商vivo的4個高管，其中包 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月11日
路透引述兩名直接了解情況的消息人士報道，印度金融犯罪機構逮捕了中國手機廠商vivo的4名高層，其中包括一名中國 ...全文
即時新聞國際財經2023年10月10日
... 操作風險管理部、防範金融犯罪部。早在1993年，她已經加入中行工作，先後擔任中行公司金融部總經理、電子銀行部總 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月09日
... 人士，而查由專門調查金融犯罪的執法局負責。
外界認為今次調查等同故意攻擊新聞自由，當地的新聞協會表示對事件深感 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月05日
