... 完成；監管銀行資本與防洗黑錢報告預期2021年12月完成，以確定有否須完善的地方。 ...全文
即時新聞國際財經2020年10月13日
... 理。
銀行定期檢視 防洗黑錢
局方補充，如客戶或銀行結束任何銀行往來關係，須遵守有關戶口的章則及條款。銀行在切 ...全文
今日信報要聞2019年11月18日
... 電子錢包的保安，及嚴防洗黑錢活動。
消息指出，金管局原傾向日後新開立的電子錢包賬戶，均需實行身份認證（實名制） ...全文
今日信報財經新聞2019年10月21日
... 風險。
瑞士：監管嚴防洗黑錢
不過，勒梅爾未有透露由28個國家組成的歐盟，如何可以阻撓Libra進入市場。
瑞 ...全文
今日信報EJ Global2019年09月13日
美國財長努欽表示，Facebook(fb)擬發行數碼貨幣Libra的計劃引起公眾關注，擔心被用作洗黑錢工具，而 ...全文
即時新聞國際財經2019年07月16日
... 會確保有關服務將符合防洗黑錢與銀行保密法。
Marcus又披露，除了必須的個人資料外，Libra Associ ...全文
即時新聞國際財經2019年07月16日
... 發行Libra涉及的防洗黑錢要求，以及消費者保障及操作安全等問題。
歐洲央行管理委員會成員兼德國央行行長魏德曼 ...全文
即時新聞國際財經2019年06月22日
隨着儲值支付工具（SVF）即電子錢包的使用日趨普及，金管局擬加強電子錢包的保安及嚴防洗黑錢活動。消息指出，金管 ...全文
今日信報財經新聞2019年06月10日
... 利因旗下經紀部門被指防洗黑錢措施存在漏洞，同日跟美國金融業監管局（FINRA）達成和解，支付1000萬美元（約 ...全文
今日信報EJ Global2018年12月28日
摩根士丹利(大摩)美國證券交易分支被指內部防止洗黑錢措施未符合標準，被美國行業監管機構罰款1000萬美元(78 ...全文
即時新聞國際財經2018年12月27日
... 。同時，法興再就違反防洗黑錢規則，另外達成和解協議，涉及罰款9500萬美元(7.41億港元)。
根據公告，法興 ...全文
即時新聞國際財經2018年11月20日
路透按一份草擬文件稱，歐盟成員國預備強化銀行監管部門的防洗黑錢監察功能，令到他們有更清楚的權力與評估近期高度令 ...全文
即時新聞國際財經2018年10月30日
美國Capital One銀行因防止洗黑錢措施不力，被監管機構罰款1億美元(7.8億港元)。
美國貨幣監理署( ...全文
即時新聞國際財經2018年10月24日
... 失，而KYC正是全球防洗黑錢監控所須的基礎要求。
如果德銀在有關方面存在缺失，日後或再遭到全球不同監管機構的懲 ...全文
即時新聞國際財經2018年08月04日
... 涉及違反外國貪污法與防洗黑錢法的調查。
嘉能可指出，司法部要求的文件是2007年至目前，在該3個國家的所有業務 ...全文
即時新聞國際財經2018年07月04日
... 。筆者理解金融機構有防洗黑錢措施，但港府資助的科學園對GateCoin的來歷和業務清楚不過，卻未有助其一把。身 ...全文
今日信報理財投資價值投資林天程2018年04月04日
美國聯儲局責令中國工商銀行加強反洗錢保護措施，要求工行加強對非法資金檢查。聯邦儲備局指出，工行的防洗黑錢措施不 ...全文
今日信報財經新聞2018年03月15日
美國聯邦儲備局指責中國工商銀行的防洗黑錢措施不足，下令該銀行收緊有關監督程序。
根據聯儲局規則，工行有兩個月時 ...全文
即時新聞中國財經2018年03月14日
美國貨幣監理署(The Office of the Comptroller of the Currency或O ...全文
即時新聞國際財經2018年01月05日
... 於借記卡或信用卡。
防洗黑錢轉移資產
外管局強調，開展銀行卡境外交易信息採集，並不涉及銀行卡境外使用的外滙管理 ...全文
今日信報財經新聞2017年06月03日
