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新加坡查獲 百億洗錢案
台灣、大陸和東南亞的電詐仍猖獗，最近的全球關注度上升。其因是聯合國呼籲有關國家聯手 ...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年10月19日
中國創新投資公司主席向心及其妻子龔青2019年在台灣捲入間諜案和洗錢案，一直被限制出境，檢方最終因證據不足，二 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2023年10月19日
... 移交到香港，被控串謀洗錢，在這段期間，共有6宗來自不同國家的移交要求是基於公約所涵蓋的罪行。
他又稱，就公約有 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月18日
... 至少有一名客戶被指控洗錢。
知情人士稱，新加坡金管局的官員將在幾周內審查瑞信和其他銀行文件，並與這些銀行的人員 ...全文
即時新聞國際財經2023年10月18日
... 幣經紀進行跨國販毒、洗錢和詐騙等行為。
案件涉及一個供應約3000萬噸大麻樹脂「哈希什」（hashish）和大 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月18日
... 通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，財庫局許正宇局長明言期望就虛擬資產活動制定整全而 ...全文
今日信報時事評論簡慧敏2023年10月17日
... 他說：「不單止考慮反洗錢風險，不單止考慮恐怖分子集資風險，亦考慮金融穩定及投資者保障。簡單而言，例如要求這類平 ...全文
今日信報要聞2023年10月16日
... 洲交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息，金管局將於未來一至兩個月就擴至個人戶口諮詢業界及公眾，當中料涉及修例。 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月13日
... 於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。平台推出至今運作大致暢順。
金管局指出，下一步會與銀行業界和持份者持續 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月12日
海關偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約4800萬元，兩名男子被捕。案件仍在調查中，不排除會有更多 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月12日
... 13項罪名，包括通過洗錢來支付個人開支以欺騙潛在政治支持者、在受僱期間非法領取失業救濟金和向眾議院虛報資產等等 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月12日
... 中國公民，指控其涉嫌洗錢。對於vivo員工被印度逮捕的消息，vivo方面回應稱：「vivo在印度嚴格遵守當地的 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月12日
... 括一名中國公民，涉及洗錢調查。
本地焦點簡訊
￭ ADR港股比例指數收報17911，較港高246點。阿里巴巴( ...全文
即時新聞國際財經2023年10月11日
... 該公司辦公室並指控其洗錢。
vivo一再否認這些指控，此前曾表示，公司與當局進行合作，提供所有必要資訊，並承諾 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月11日
... 執法局(ED)以涉嫌洗錢調查為由，突擊搜查vivo於當地超過40處辦公場所，並指控其洗錢。消息人士稱，今次vi ...全文
即時新聞國際財經2023年10月10日
... 銀行國際司副司長、反洗錢局（保衞局）局長等職位，於2007年起轉任中國進出口銀行副行長，之後升任該行黨委副書記 ...全文
今日信報要聞2023年10月09日
... 識客戶（KYC）及反洗錢（AML）標準，亦希望與警方合作交換可疑錢包資訊，從源頭堵截洗黑錢及詐騙罪案。
立法會 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月09日
... 不一樣，可能只涉及反洗錢或恐怖分子集資，但投資者保障相對少，所以就算交易平台有海外牌照都不一定有足夠保障。他說 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月07日
