... 界脈搏，以便推展打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的工作。
何珮珊於就職典禮表示，顧問組的成立標誌着香港海關與貴金 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月06日
... 資產、認識客戶，打擊洗錢、預防市場操縱的規定等。她重申，審批虛擬資產平台牌照申請的要求嚴格，會按照「相同業務、 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月06日
... 罪份子可能借助其進行洗錢，或為恐怖活動集資等，因此在發展的同時要有適度和適切的監管。 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月06日
... ，對於近期新加坡打擊洗錢活動，部分涉及中國內地資金，事件會否對香港帶來影響？盧彩雲認為，香港的優勢之一是有良好 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月06日
意大利警方搗破一個為黑手黨洗錢的中國影子網絡，周三在羅馬等多個城市拘捕33人，包括7名中國公民。他們涉嫌有組織 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月06日
... 。卓孝業稱，在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下，任何人經營貨幣兌換，須向海關申請牌照，海關負責監管持牌金錢 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年10月04日
法國檢察人員上周五表示正調查LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）涉嫌參與洗黑錢交易。此前有 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年10月02日
... 斯商人之間可能存在的洗錢交易。
報道指出，巴黎檢察官辦公室周五表示，他們的調查是在法國反洗錢部門發出警告後進行 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月30日
... 知識，如客戶體驗、反洗錢、KYC等，兩邊有很多交流，相信不會互相搶客，反而在技術及品牌宣傳可享協同效應。
對於 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月28日
金融管理局於2021年發表首份題為〈反洗錢合規科技：案例研究與見解〉報告，昨刊發第二冊，與業界分享反洗錢工作的 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月26日
... 全面監管制度，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》今年6月生效，證監會取得更全面的權力調查違法宣傳後，過去3個月 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月25日
金管局發表題為「反洗錢合規科技：案例研究與見解」(第2冊)的報告，分享銀行在採用合規科技，以提高打擊洗錢及恐怖 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月25日
... 都離不開AML（打擊洗錢）與KYC（認識你的顧客），但實際在合規、財務及資產管理工作的執行上卻大有不同，建議要 ...全文
今日信報理財投資CFA指揮室2023年09月25日
... ，政府通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，把虛擬資產交易平台納入規管，今年6月生效，算是有策略、有部署 ...全文
今日信報副刊文化視線所及陳兆祥2023年09月25日
... 金融機構須進行大量反洗錢及盡職調查等程序，估計從選擇基金、到實際出售並分配到基金或需要一年時間。然而，市場變化 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年09月25日
... 人均因涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴；新加坡當局針對他們的法庭訴訟程序已經展開，由於他們被認為有潛逃 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月22日
外電報道，在新加坡上個月打擊涉及逾24億坡元(約137億港元)資產的洗錢案後，該國銀行正在加強對一些擁有其他國 ...全文
即時新聞國際財經2023年09月21日
... 及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與該會法規執行部之間的機密通信一事深表遺憾， ...全文
今日信報財經新聞2023年09月21日
... 過了《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的最新修訂（《打擊洗錢條例》），並且在6月1日實施虛擬資產交易 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2023年09月21日
... 元（約100億港元）洗錢案及香港涉約10億港元網上理財騙案，是上述推斷的一個「註腳」。
中柬緬合作 剿電詐黑幫 ...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年09月21日
