... 認這些罪名，外加串謀洗錢。威廉斯無透露更多細節，只稱調查仍繼續，呼籲曾參與FTX或Alameda涉嫌不當行為的 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月23日
... 、共謀證券欺詐和共謀洗錢罪。
同時，商品期貨交易委員會和證券交易委員會均發布針對兩人的民事投訴。 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月22日
... 法律範圍 ，包括打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例。當局亦留意到，有眾籌平台接納新興支付業務，如收單機構，會留意新 ...全文
今日信報要聞2022年12月20日
... 趙長鵬等高管發起涉及洗錢活動的刑事指控，司法部2018年就開始調查幣安。此外，加密貨幣交易所FTX破產案，亦給 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月14日
原本同意周二以視像形式，在美國眾議院金融服務業委員會就加密貨幣平台FTX爆煲作證的FTX創辦人、人稱「薯條哥」 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月14日
... 隨着立法會通過《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》（下稱《條例》），證監會正草擬新制度下持牌虛擬資產 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月13日
比利時檢察部上周五以參與有組織犯罪、貪污和洗錢罪名逮捕至少5人，包括希臘籍歐洲議會副主席凱利（Eva Kail ...全文
今日信報EJ Global2022年12月12日
中新社報道，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局搗破一個幫助境內外犯罪集團，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過網 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2022年12月12日
... 創建澳洲的銀行賬戶來洗錢。這個複雜騙局涉及操縱授權給外滙經紀商的合法電子交易平台，然後由經紀商將軟件提供給客戶 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月09日
... y）周二因涉嫌詐騙及洗錢，被烏克蘭警方拘捕，兩人將被還押至明年1月22日以接受進一步調查。兩人被指在人造草皮工 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月01日
... 亂金融市場秩序，以及洗錢等，涉案金額上百億元。
人行前行長戴相龍女婿
消息人士透露，有關部門要求車峰歸還數十億 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月29日
... 。
海關籲警惕 免墮洗錢陷阱
海關在打擊無牌金錢服務之餘，亦會調查有否涉及洗黑錢活動，呼籲市民滙款或兌換貨幣時 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月26日
... 的監管，較為着眼於反洗錢或支付的角度，有別於香港整全的監管方針。因應虛擬資產市場近年出現的波動，全球監管機構開 ...全文
即時新聞香港財經2022年11月23日
警方於11月21至22日進行名為「晶澈」（PLAINGLASS）行動，以打擊「高利貸」活動，期間拘捕11名本地 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2022年11月23日
... 理的能力，不斷提升反洗錢合規建設等。
張偉武認為，不斷的提升構建與境外高質量發展相適應的風控體系，來穩步提升境 ...全文
即時新聞中國財經2022年11月18日
... inance 進行「洗錢」的調查，並尋求所有有關於 Binance 的內部政策以及趙和其他高管行為操守等的大量 ...全文
即時新聞即巿股評2022年11月14日
... 披露、資產安全性、反洗錢，以及新產品上市流程，要求比海外為高。
至於唯一持牌的平台OSL，母公司BC集團執行董 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月07日
... 關今年頭9個月共起訴洗錢罪1462人，起訴人數自2018年至今呈逐年上升的趨勢。 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2022年11月03日
... 挑戰，例如如何植入反洗錢等不同監管要求、確保足夠外滙流動性，或制定共享法律框架；未來將專注這些問題，推進項目至 ...全文
今日信報要聞2022年11月01日
