... 及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與證監會法規執行部之間的機密通訊一事，深表遺 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月20日
... 六月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂版，任何未獲港府發牌的「虛擬資產服務提供者（VASP）」均 ...全文
今日信報時事評論社評社評2023年09月20日
... 家駿表示，現時《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》附件涵蓋定義，可作修改或擴闊範圍，目前框架只是第一步，呼籲證監 ...全文
今日信報要聞2023年09月20日
... 月，港府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍內，虛擬資產交易平台制度今年6 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 六月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂版，任何未獲港府發牌的「虛擬資產服務提供者（VASP）」均 ...全文
今日信報時事評論社評社評2023年09月19日
被指為反修例運動期間支援示威者平台「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺，被控一項洗黑錢罪，涉嫌在2019年 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月14日
... 加以提防。根據《打擊洗錢條例》，任何人在涉及虛擬資產的交易中，直接或間接地出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手段、 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月14日
... 技術下推陳出新，網絡洗錢、網絡賭博、網絡電訊詐騙、黑客攻擊等犯罪行為肆意滋生。
中方願與各國分享經驗
他強調 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月14日
... 技術下推陳出新，網絡洗錢、網絡賭博、網絡電訊詐騙、黑客攻擊等犯罪行為肆意滋生，也令網絡安全問題的嚴重性、跨國性 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月13日
警方在2019年12月以洗黑錢罪，拘捕4名眾籌平台「星火同盟」的成員，包括一名當時未成年的專上男學生。男學生事 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年09月12日
... 資產服務供應商遵守反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的要求，確保交易無詐騙成份，目前方案已於全球推出，旨在進 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月06日
觀塘警區刑事部過去2周偵破28宗案件，當中有23宗網上詐騙，涉騙高達2750萬元，以及5宗洗黑錢案，牽涉的犯罪 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年09月05日
烏克蘭基輔地方法院上周六宣布，早前在調查中被捕的億萬富豪科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）【圖】， ...全文
今日信報EJ Global2023年09月04日
警方上周四至周六（24至26日）採取大規模行動，打擊一個三合會組織，共拘獲83人，分別為41男42女，年齡由2 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月28日
警方本月7至23日展開反洗黑錢行動，共拘捕458人，涉清洗314宗本地及海外罪案所得的4.7億元黑錢，來源包括 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月26日
... 職務犯罪案中同步審查洗錢等衍生犯罪問題力度。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月22日
... 檢起訴向心夫妻涉嫌「洗錢」，一審台北地院判決無罪，二審高等法院已定下月6日宣判。向心夫婦目前暫時未能離境。
該 ...全文
即時新聞重要通告2023年08月18日
... ，起訴他們偽造文書及洗錢等罪名，涉案金額總值約10億坡元（約57.5億港元）。其中3名疑犯為中國公民，其餘為塞 ...全文
今日信報EJ Global2023年08月18日
