... 需要應用嚴格的框架和盡職審查，以發現潛在的風險和機遇，並專注於中國市場研究不足的想法，提供差異化的機會，從而產 ...全文
財富管理基金2022年04月25日
... 發牌，為募資項目進行盡職審查或滙報披露，以及如何建立識別和舉報可疑交易機制，防範危害國安、洗錢及恐怖分子資金籌 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年04月15日
... 上募集資金的項目進行盡職審查；資金募集者在進行眾籌活動前是否須進行登記或獲得許可，並向資金提供者作出清晰、準確 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月14日
... 。
承擔顧問費 額外盡職審查
消息人士透露，上周末原則上同意的協議，包括由恒大向債權人支付的顧問費、恒大就公司 ...全文
今日信報要聞2022年04月06日
... 對全球現有客戶做一次盡職審查，統計其包括金屬和原油等商品的風險敞口，亦要評估個別相關融資的潛在風險。早前因為期 ...全文
今日信報要聞2022年04月06日
... 公司進駐公司總部開展盡職審查，在政府及有關方面接洽安排下，四大國有資產管理公司已經與奧園就部分優質資產項目展開 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2022年04月05日
... 調查。
英皇財務：已盡職審查
英皇財務曾於3月3日與陳恩德及其聯繫人訂立4份一年期貸款協議，共涉貸款1100萬 ...全文
今日信報財經新聞2022年04月05日
... 鑑於銀行要做好KYC盡職審查，企業開戶時需要提交大量資料，如最終受益人、授權操作戶口人士等多項個人資料，銀行亦 ...全文
今日信報財經新聞2022年03月29日
... 好「認識你的客戶」及盡職審查，以免誤墮法網，企業亦應確保遵守《國安法》。 ...全文
即時新聞香港財經2022年03月25日
... 4份文件，包括：一、盡職審查報告副本；二、法律意見書副本；三、物業資料；四、書面警告聲明。
盡職審查報告可為消 ...全文
地產投資專家評論2022年03月25日
... 實現，而沒有進行任何盡職審查或其他工作。」「有關估值報告沒有為上市公司擬進行的收購項目的評估提供可靠的基準；而 ...全文
財富管理市場分析2022年03月04日
... 中包括它們在執行產品盡職審查，進行合適性評估及向客戶提供資料方面的作業手法。
證監會與金管局將會在適當時候與業 ...全文
即時新聞香港財經2022年03月01日
... 戶，該行已進行合適的盡職審查、檢視及其他控制措施，符合現有要求，將繼續跟進事件及採取進一步必要行動。
瑞信多年 ...全文
今日信報EJ Global2022年02月22日
... 注該局對SVF批牌前盡職審查是否充分，以及程序會否太寬鬆，相關人員有否疏忽或「踩界」等問題。
就匯元通卡批牌事 ...全文
今日信報要聞2022年02月21日
... 易指示的自設系統進行盡職審查。證監會也識別出存入4個客戶賬戶內的款項與客戶聲明的財政狀況並不相稱。
同時，南華 ...全文
今日信報財經新聞2022年02月15日
... 客戶自設系統進行任何盡職審查，以致未能妥善評估並管理客戶使用該系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。 ...全文
即時新聞香港財經2022年02月14日
... 的虛擬資產進行適當的盡職審查。認可機構須了解虛擬資產的法律及財務結構、其創立背後的支援技術，以及參與虛擬資產計 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月28日
... 購意向框架；據悉，在盡職審查之前，投資機構會出具投資條款清單，約定併購的主要條款。
不過，佳兆業方面昨晚向內地 ...全文
今日信報要聞2022年01月26日
... 評估、盡職調查等。
盡職審查服務提供商
內媒報道，《辦法》主要內容中，有4處提及「集中度風險」。銀保監明確提出 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月22日
