... 錢服務。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營滙款或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否則該 ...全文
... 便發現賬戶中是否存在洗錢行為。最後是依據法例建立「刑事責任+行政責任」，把罰款、沒收違法所得、凍結財產等措施作 ...全文
內地銀行再爆出客戶資金被凍結事件，內媒《第一財經》引述消息報道，多間國有大型內銀，其深圳區客戶使用借記卡微信提 ...全文
... 質化代幣（NFT）來洗錢。報告據稱提到北韓近月爆發新冠疫情，以及當地的人道狀況受聯合國制裁措施影響。美國和南韓 ...全文
... 近年收緊合規風險及反洗錢等要求，規模較細的公司難以支橕，過去數年社會事件及疫情纏繞，營運本已困難，環球加息又加 ...全文
... 戶（KYC）」、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等規定。 該會批評日發沒盡責監察其客戶活動，亦未有設立充足有效的制度 ...全文
... 識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。 證監會的調查發現，日發於關鍵時間允許310名客 ...全文
金管局與數碼港在德勤協助下，於今天合辦第二次「反洗錢合規科技實驗室 」(AMLab)。 是次AMLab主要聚焦 ...全文
... 欺騙美國、電訊欺詐和洗錢。二人均來自中國，後入籍成為美國公民。 檢察官表示，兩人利用在2017年6月活動中拍攝 ...全文
... ，加上於日益收緊的反洗錢法規等影響之下，開戶所需文件變得更為繁複。 在疫情前，只有約35%的國家開立銀行戶口需 ...全文
... 部門對征信、支付和反洗錢等方面的要求。 此外，嚴禁強制捆綁銷售、不當催收、濫用個人訊息等行為。應當加強對合作機 ...全文
台灣前總統陳水扁夫婦等人牽涉的國務機要費案纏訟十多年，台灣高等法院更二審宣判，陳水扁免訴，妻子吳淑珍涉洗錢判囚 ...全文
... 中等待審判。協助集團洗錢4億美元的美國律師斯科特（Mark Scott）於2019年11月被定罪。 這位詐騙女 ...全文
