... 方針從寬鬆（即從打擊洗錢或支付角度作出監管）轉為較全面（由保障投資者角度作出監管），港府亦計劃全面監管本港所有 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2023年07月17日
... 態度，例如無意中參與洗錢或者違反驗證客戶身份的規則可能會導致監管處罰、訴訟或聲譽受損，相信許多銀行仍處於評估此 ...全文
即時新聞香港財經2023年07月12日
... 審計項目查察、就打擊洗錢和恐怖分子資金籌集合規監控進行查察、監察涉及倉卒委任或辭任核數師的執業單位、加強跨境監 ...全文
今日信報財經新聞2023年07月12日
... 路亦包括營運資金、反洗錢等要求。香港推出穩定幣監管制度時，應着重發展穩定幣的發行標準、框架。例如當歐盟於202 ...全文
今日信報時事評論劉健宇2023年07月11日
... 治理、消費者保護和反洗錢規例；螞蟻回應稱堅決服從。另外，騰訊(00700)旗下財付通遭人民銀行處以約29.9億 ...全文
即時新聞國際財經2023年07月08日
... 治理、消費者保護和反洗錢要求。
本次罰款是針對中國互聯網公司歷來最大的罰款之一，旨在結束螞蟻集團長達數年的審查 ...全文
即時新聞國際財經2023年07月08日
... 支付結算業務、履行反洗錢義務及開展基金銷售業務等各方面出現違法違規行為。
阿里近期的股價一直在81元至86元之 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2023年07月08日
... 支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面，存在的違法違規行為，金融監管部門會依法對其罰款71.23 ...全文
今日信報財經新聞2023年07月08日
... 支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門依據《中國人民銀行法》、《 ...全文
即時新聞中國財經2023年07月07日
... 、金管局，以及公認反洗錢師協會（ACAMS）的代表均有出席會議。
美國財政部官員在會議中表示，處理與出口管制清 ...全文
今日信報要聞2023年07月07日
... ，亦因該案件懷疑涉及洗錢及其他欺詐活動而轉介警方處理。
由於法律程序已經展開，證監會現階段不會作出進一步評論。 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月23日
本港警方聯同國家反詐中心成功搗破一個跨境洗黑錢集團，涉嫌在今年4月至6月，利用320個內地傀儡戶口，收取至少2 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月22日
警方與金管局、香港銀行公會聯合推出銀行間訊息交換平台，讓銀行交換懷疑涉及詐騙相關洗錢活動的企業戶口資料，令同業 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
... 於分享懷疑與詐騙相關洗錢活動之企業的訊息。根據試行階段的經驗和處理新出現的事宜後，這平台將按計劃分階段擴展至更 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月20日
... 要是擔心若平台被用於洗錢或其他非法活動，該銀行可能會被起訴。
有銀行高管表示，銀行一方面希望促進行業發展以配合 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月16日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗錢集團，涉及清洗金額達1億元，拘捕15男4女，年齡介乎22至57歲。
警 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月15日
海關偵破疑利用「螞蟻搬家」方式將大批現金由土耳其運來港洗黑錢的犯罪集團，拘捕23男，包括兩名主腦，涉款7.2億 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月15日
... 保障投資者，並確保反洗錢等規則符合國際標準。
他稱，政府積極參與虛擬資產價值鏈，今年較早時成功發行代幣化綠色債 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月12日
