在《打擊洗錢條例》下，虛擬資產服務提供者制度將於6月1日生效，證監會昨日發表相關諮詢文件，列明現有制度持牌平台 ...全文
今日信報要聞2023年02月21日
... 訂信用卡額度，及打擊洗錢及金融罪行，例如在傀儡戶口問題上，研究當銀行發現企業賬戶涉及不法行為，可以更快將訊息讓 ...全文
即時新聞香港財經2023年02月17日
... 悉為應對賄賂和腐敗、洗錢和經濟制裁風險而制定的法律和規定。公司一直在努力填補其早期合規工作中的漏洞，但仍然預計 ...全文
即時新聞國際財經2023年02月17日
金瑞期貨（香港）因未有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等監管規定，被證監會譴責和罰款480萬，並禁止該行的前負責 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月08日
證監會譴責金瑞期貨，並處以罰款480萬元，因該公司在2015年4月至2018年6月期間，沒有遵守打擊洗錢及恐怖 ...全文
即時新聞香港財經2023年02月07日
... 統性風險、反壟斷、反洗錢等。未來的區塊鏈領域的生態系統發展也將會在去中心化核心要義的指導下變得更加專業化和精細 ...全文
今日信報理財投資金融協會陸海天2023年02月07日
... 及託管、網絡安全和反洗錢等要求，也會訂立散戶可進行買賣的虛擬資產範圍，盡量減少散戶投資到具欺詐性或不安全的虛擬 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月07日
證監會行政總裁梁鳳儀表示，爭取本月底公布虛擬資產交易平台發牌制度細則諮詢文件，包括託管、網絡安全、反洗錢要求， ...全文
即時新聞香港財經2023年02月06日
... 法律底線，減低眾籌的洗錢風險及保障付款人的利益，而外國如英國及新加坡亦有不少可以借鑑的地方。
參考星洲制定商業 ...全文
今日信報時事評論劉健宇2023年02月03日
金管局宣布，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，對澳洲西太平洋銀行香港分行（WBCHK）作調查及紀律處分程 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
... 源要求、風險要求、反洗錢和反恐融資、用戶保障、定期審計和披露要求等。
設儲備和按面值贖回要求
此外，當局計劃設 ...全文
今日信報要聞2023年02月01日
... WBCHK違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
金管局稱，調查發現的管控問題涉及WBCHK在2016年6月 ...全文
即時新聞香港財經2023年01月31日
... 729次，並就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1203次抽查。另外，全年共抽查網上物業廣告1393次 ...全文
今日信報地產市道2023年01月31日
... 729次，並就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1203次抽查。另外，全年共抽查網上物業廣告1393次 ...全文
地產投資地產新聞2023年01月30日
美國拘捕在香港註冊的加密貨幣交易平台Bitzlato最大股東兼共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legko ...全文
今日信報EJ Global2023年01月20日
海關本月初瓦解一個大型洗黑錢集團，搗破在紅磡住宅單位操作的懷疑營運中心，涉款約60億元，為海關歷來破獲的同類案 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年01月19日
... 信用卡欺詐分析、打擊洗錢、法例監管及合規諮詢、制裁檢核、客戶身份確認 (KYC)、客戶盡職調查 (CDD)，以 ...全文
2023年01月18日
... 方面，包括防範欺詐及洗錢風險，隨着引入多家個人信貸資料服務機構MCRA模式，並落實推出信貸資料平台，期望提供更 ...全文
今日信報財經新聞2023年01月14日
... 照，新牌照則在《打擊洗錢條例》之下，故持牌平台需要再申請，惟程序較簡易。散戶買賣虛擬資產方面，梁鳳儀提到，不少 ...全文
今日信報財經新聞2023年01月12日
