英國5名男子非法經營直播英超賽事的串流平台，被控串謀詐騙和洗錢等罪名，周二遭刑事法院判監最少3年，主謀古爾德（ ...全文
今日信報EJ Global2023年06月01日
... 面，探討就反腐敗、反洗錢等重要議題進一步加強兩地的法律交流、合作和人員培訓。
林定國明日繼續北京的第三日訪問行 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月30日
... 手機市場，但近年由於洗錢指控和該國加強審查，令該公司去年在印度的出貨量下降逾20%，其2022年第四季市佔率排 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月30日
... 該國在打擊非法商品、洗錢和受制裁實體方面採取透明而穩健的流程，並將繼續遵照聯合國制定的所有現行國際規範，與國際 ...全文
即時新聞國際財經2023年05月25日
... 範疇，如網絡安全、反洗錢、KYC（認識你的客戶）等，專業機構如四大會計師行會就OKX試運情況撰寫外部評估報告， ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年05月25日
... 管堵塞透過虛幣轉移、洗錢等漏洞，當中俄羅斯和北韓便被質疑藉此逃過美國制裁。同月，美國證交會（SEC）主席亦在國 ...全文
今日信報時事評論李道2023年05月23日
... ，加上監管機構要嚴防洗錢，完全匿名並非可行選項，金管局早前就e-HKD進行市場諮詢，所收到的75個回應中，不乏 ...全文
今日信報要聞2023年05月22日
地產代理必須遵從《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》及地產代理監管局發出的相關指引，在處理物業 ...全文
地產投資專家評論2023年05月19日
... 者私隱、網絡安全和反洗錢等風險，亦有機會因涉及發行e-HKD而要提出修訂法例。
e-HKD或與內地互聯互通
由 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月19日
... 」股票投資計劃及涉嫌洗錢活動進行一連串深入調查後，至今共有24名人士被檢控。案件押後至今年10月4日。
證監會 ...全文
即時新聞香港財經2023年05月18日
上海公安偵破全國首宗通過打賞網絡主播的洗錢案，行動中拘捕21人，搗毀一條寄生於網絡直播平台、洗兌轉移非法集資等 ...全文
今日信報兩岸消息2023年05月16日
... 些自身從事犯罪或放任洗錢等犯罪行為發生的加密貨幣公司。
她稱，司法部在權衡可能的指控時，公司規模並不是當局考慮 ...全文
即時新聞國際財經2023年05月15日
... 遵從《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》(《修訂條例》)中與地產代理業有關的雜項修訂，地監局向 ...全文
地產投資地產新聞2023年05月12日
... 被美國檢方指控欺詐和洗錢。￭ 迪士尼第二季賺14.9億美元，去年同期盈利為5.97億元；期內每股經調整盈利0. ...全文
即時新聞國際財經2023年05月11日
美國共和黨眾議員桑托斯（George Santos）周三被捕，被控以欺詐、洗錢和盜用公共資金等13項罪名，他上 ...全文
今日信報EJ Global2023年05月11日
美國共和黨眾議員桑托斯(George Santos)被美國檢方指控欺詐和洗錢。
檢方對桑托斯的指控還包括盜竊公 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月10日
近年大力推行合規科技（RegTech）的金管局，昨發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告，內容提到，香港已有60 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
金管局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告，報告重點介紹了把情報主導的分析工具和以規則為基礎的監察系統結合的潛 ...全文
即時新聞香港財經2023年05月09日
... 國落網，他們涉嫌從事洗錢、詐騙、逃稅、走私毒品和武器等違法行為，包括涉嫌在2019年10月至2022年1月期間 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年05月04日
纏訟多年的「扁家洗錢案」，最高法院日前認定前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中有主觀洗黑錢犯罪意圖，判刑一年定讞 ...全文
今日信報兩岸消息2023年05月03日
