... 識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會認為，日發的違規行為可歸因於鄧啟成在關鍵 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月05日
... 」的納吉布被控貪污和洗錢等刑事罪名成立，判監12年，8月23日上訴失敗後隨即被押送到加影監獄服刑。 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年09月05日
... 3項刑事失信罪和3項洗錢罪，判監12年，罰款2.1億令吉(約3.67億港元)。納吉其後提出終極上訴和申請緩刑， ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月04日
... 。人民銀行統籌建立反洗錢統一監測系統。
為杜絕個人資料洩露歪風，警方辦理電騙案時，應當同時查證犯罪所利用的個人 ...全文
今日信報兩岸消息2022年09月03日
海關周一採取行動，成功瓦解洗黑錢集團，拘捕4名男子，包括一名36歲男集團主腦，懷疑與處理銀行及虛擬貨幣交易平台 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年09月02日
網台D100主持人「傑斯」尹耀昇被指在節目發表煽動言論，被控串謀煽動、洗黑錢等共10罪。他昨在區域法院承認一項 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年09月02日
... 人員（到唐山合作網賭洗錢）共7男2女（2女不作起訴）到老漢城燒烤店聚餐飲酒，陳繼志走近受害者王某某並摸她，在遭 ...全文
今日信報兩岸消息2022年08月30日
... 網絡詐騙、網絡賭博、洗錢及毒品犯罪，營救及保護人口販運受害者，而委員會已經推出專項行動，加大打擊人口販運及性剝 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月27日
金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對德國商業銀行香港分行（CBHK）的調查，並對其違反條例罰款 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月27日
香港金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對德國商業銀行(Commerzbank AG)香港 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
畢馬威中國大灣區反洗錢及制裁合規服務合夥人黃瑪麗於有關銀行業反洗錢的圓桌會議上表示，近年銀行的經營環境及模式不 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... 被判刑事背信、濫權和洗錢等罪名成立，被判12年徒刑及罰款近5000萬美元。
儘管一馬案令納吉布的政府蒙上陰霾， ...全文
今日信報EJ Global2022年08月24日
... 背職務不當利益與特殊洗錢，建請法院從重量刑。林姿妙控訴當局趕在選舉登記前起訴，目的就是政治追殺，她將如期於9月 ...全文
今日信報兩岸消息2022年08月24日
46歲姓區前女警，2010年在任時向報案市民借100萬元未果，同年5月接受另一被捕人借出6萬元，女警去年2月與 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年08月20日
... 錢服務。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營滙款或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否則該 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月17日
... 會就《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》向行業領袖講解背後所考慮的主要因素。陳浩濂表示，立 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月16日
... 便發現賬戶中是否存在洗錢行為。最後是依據法例建立「刑事責任+行政責任」，把罰款、沒收違法所得、凍結財產等措施作 ...全文
今日信報時事評論顧敏康2022年08月16日
內地銀行再爆出客戶資金被凍結事件，內媒《第一財經》引述消息報道，多間國有大型內銀，其深圳區客戶使用借記卡微信提 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月13日
