高雄市議員陳致中涉洗錢罪將入獄服刑，其父親、台灣前總統陳水扁今天前往總統府前請願，批評涉犯「洗錢防制法」終身不 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月02日
有指銀行因「反洗錢」和「高風險」等因素，不願為虛擬資產相關公司開戶，本地虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）卻銳 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月02日
... 要求持牌供應商提供反洗錢相關獨立報告，金管局認為，提供獨立報告費錢費時，銀行向此類供應商收集的資訊須合理。
靈 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月28日
... 行為。經修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》將賦予證監會打擊這些騙局的新權力。
她又稱，證監會策略的關鍵之 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月27日
... 乏有意見指銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒絕企業開戶申請。
阮國恒指出，近月積極與銀行討論，亦表明沒有任何 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月27日
台灣最高法院認定前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中有主觀洗錢犯意，終審判刑1年。
陳致中發聲明表示，很難相信一 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月27日
美國財政部發聲明，宣布制裁3名位於中國境內的人士，指控他們涉嫌協助北韓黑客、為其所竊取的虛擬貨幣「洗錢」，以資 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月26日
美國宣布對3名位於中國境內的個人實施制裁，稱他們涉嫌為北韓黑客竊取的虛擬貨幣洗錢，以幫助資助北韓的武器計劃。
...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月25日
... 判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行，令被檢控的人數增至24人。被告王彥寧（女）及謝宜均（女）暫時毋須答辯；兩人是 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2023年04月22日
... 判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行。
被告王彥寧及謝宜均暫時毋須答辯；兩人是該集團另一較早前被檢控嫌疑人士謝堯中 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月21日
... 牌交易所必須遵守打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的要求，以及關於投資者保護的監管要求。
為加快Web3生態系統的發展 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月18日
廣西南寧市中級法院昨公開開庭審理南寧軌道地產集團有限責任公司原黨委書記兼董事長陸勁忠受賄、洗錢案。陸被指控受賄 ...全文
今日信報兩岸消息2023年04月18日
... （認識你的客戶）、反洗錢等環節事實上依然用到中心化的技術。
冀監管部門聽業界意見
他坦言，去中心化交易所屬於 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年04月17日
... （認識你的客戶）和反洗錢規例下，虛擬資產業界面對難以開戶及獲得銀行服務的問題。ZA Bank替任行政總裁冼迪雲 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月13日
... 」股票投資計劃及涉嫌洗錢活動進行一連串深入調查後，提出上述法律程序，令被告總人數增至21人。 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月06日
... （認識你的客戶）和反洗錢會遇到更多困難，加上虛擬資產價格波動，亦為銀行管理流動性風險增添壓力。
...全文
今日信報要聞2023年04月06日
... 條；其餘人士則被控以洗錢相關罪行。
法院批准該等被告保釋，惟設有多個條件限制，包括不得離開香港，要交出所有旅行 ...全文
今日信報要聞2023年04月05日
... ；而其餘人士則被控以洗錢相關罪行。
法院批准該等被告保釋的條件是他們不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月04日
... 露客戶資料等。由於反洗錢條例的規管，銀行對開戶審批嚴格，有人或希望能快些開戶而向銀行職員提供利益。有企業在融資 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月01日
... 露客戶資料等。由於反洗錢條例的規管，銀行對開戶審批嚴格，有人或希望能快些開戶而向銀行職員提供利益。有企業在融資 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年03月31日
