... 質化代幣（NFT）來洗錢。報告據稱提到北韓近月爆發新冠疫情，以及當地的人道狀況受聯合國制裁措施影響。美國和南韓 ...全文
今日信報EJ Global2022年08月06日
... 近年收緊合規風險及反洗錢等要求，規模較細的公司難以支橕，過去數年社會事件及疫情纏繞，營運本已困難，環球加息又加 ...全文
今日信報要聞2022年08月04日
... 戶（KYC）」、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等規定。
該會批評日發沒盡責監察其客戶活動，亦未有設立充足有效的制度 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月26日
... 識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，日發於關鍵時間允許310名客 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月25日
... 安排人監視，集團會在洗錢地點，利用有關戶口及電話卡等，登記網上理財戶口，以收取騙款及處理款項，完成後才讓戶口持 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月23日
金管局與數碼港在德勤協助下，於今天合辦第二次「反洗錢合規科技實驗室 」(AMLab)。
是次AMLab主要聚焦 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月21日
... 元）。
涉電訊詐騙及洗錢罪
兩名被告分別是Sherry Li和Lianbo Wang，兩人均來自中國，其後入籍 ...全文
今日信報EJ Global2022年07月20日
... 欺騙美國、電訊欺詐和洗錢。二人均來自中國，後入籍成為美國公民。
檢察官表示，兩人利用在2017年6月活動中拍攝 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月19日
... 部門對徵信、支付和反洗錢等方面的要求，防範貸款管理「空心化」。
準確驗證身份 監測資金用途
對於涉及與合作機構 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月16日
... ，加上於日益收緊的反洗錢法規等影響之下，開戶所需文件變得更為繁複。
在疫情前，只有約35%的國家開立銀行戶口需 ...全文
今日信報理財投資經管錦言伍世棠2022年07月16日
... 部門對征信、支付和反洗錢等方面的要求。
此外，嚴禁強制捆綁銷售、不當催收、濫用個人訊息等行為。應當加強對合作機 ...全文
即時新聞中國財經2022年07月15日
台灣前總統陳水扁夫婦等人牽涉的國務機要費案纏訟十多年，台灣高等法院更二審宣判，陳水扁免訴，妻子吳淑珍涉洗錢判囚 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月15日
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，香港第二次的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估顯示，去年錄得的欺詐 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月14日
政府周五（8日）公布第二次《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》，表示本港整體洗錢風險為中至高水平，當中銀 ...全文
今日信報要聞2022年07月09日
... 能夠按照其中央銀行反洗錢和反恐融資(AML/CTF)規則的要求，在西班牙提供加密資產交易和託管服務。Moon ...全文
即時新聞中國財經2022年07月08日
政府公布最新的《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》顯示，本港整體洗錢風險為中至高水平，而香港的大規模毀滅 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月08日
... 行動屬於對vivo涉洗錢調查一部分。
道指收市升346點 納指漲2.28%通脹憂慮暫減退，加上憧憬中國出招刺激 ...全文
即時新聞國際財經2022年07月08日
中國及印度兩國關係又再惡化，中國手機廠商vivo印度公司周二遭印度執法局突擊進行反洗錢調查，中國駐印度使館發言 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月08日
... 此舉是對這家公司涉嫌洗錢調查的一部分。
印度執法局表示，本周突擊檢查vivo及其23個相關實體的48個場所，該 ...全文
即時新聞中國財經2022年07月07日
