美國本月把因多項洗錢罪名而被判刑的北韓商人文哲明【圖】驅逐到中國。
根據美國司法部今年1月公布的聲明，55歲 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月31日
... 。
近年，因為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的實施，地產代理必須取得包括客戶的身分證明文件副本以作備存，令 ...全文
地產投資專家評論2023年03月30日
... 效的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》，申請虛擬資產服務提供者（VASP）牌照；亦將根據《證 ...全文
今日信報財經新聞2023年03月29日
... 戶（KYC）」和「反洗錢」審批程序，導致大量企業難獲正常銀行服務，而近日數間集中服務虛擬資產營運商的美資銀行出 ...全文
今日信報財經新聞2023年03月29日
...
可疑個案零呈報 反洗錢失效
此外，CFTC同時指控幣安未能有效反洗錢，沒建立必要安全措施以判斷客戶的真實身份 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月29日
法國金融檢察部門發表一份聲明稱，該部門正在搜查五家銀行，以調查稅務欺詐和洗錢指控。
聲明顯示，調查涉及位於巴黎 ...全文
即時新聞國際財經2023年03月28日
... 效的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》，申請虛擬資產服務提供者(VASP)牌照。此外，OKX ...全文
即時新聞香港財經2023年03月28日
... 款，包括此前因涉黑、洗錢等原因受查的山西前首富、前金業集團董事長張新明，張對劉「政治獻金」達數千萬元人民幣。張 ...全文
今日信報兩岸消息2023年03月27日
... 的客戶（KYC）和反洗錢的身份審查。MCEX之後會在每筆交易中收取一定比例的費用。李小加又指出，每手交易會定於 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年03月27日
中東產油國財富豐厚，但目前在港設立公司的中東企業數量有限。另一邊廂，鑑於全球監管從嚴，近年針對銀行打擊洗錢、恐 ...全文
今日信報要聞2023年03月20日
... 料庫已經載有國際上反洗錢、反恐融資及高度政治敏感人士等資料紀錄，前線員工毋須擔心因誤踩紅線而錯判個案，業界對中 ...全文
今日信報要聞2023年03月20日
... 份驗證(KYC)及反洗錢(AML)服務，有助於Web3開發人員保護資料，節省人力成本，提高營運效率。
此外，阿 ...全文
即時新聞香港財經2023年03月17日
紐約聯邦檢察官據報正擴大對美國前總統特朗普旗下媒體公司的刑事調查，特朗普去年收取的兩筆合共800萬美元（約62 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月16日
馬來西亞前首相兼土著團結黨（PPBM，簡稱土團黨）主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）捲入招標計劃J ...全文
今日信報EJ Global2023年03月10日
... 月期間，沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，都城國際期貨沒有對16名客戶 ...全文
即時新聞香港財經2023年03月09日
繼中國在海外廣設警務站後，意大利當局發現境內多個城市存在中國地下銀行，為特殊客戶提供個別服務，涉嫌非法洗錢數十 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月09日
... 準則》和未有遵守打擊洗錢指引。
市場監察方面，證監會上季共向券商發出1366項索取交易及賬戶紀錄的要求，按季跌 ...全文
今日信報要聞2023年03月08日
... 利推行。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，本地貴金屬及寶石交易商須於下月至12月期間向香 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年03月03日
