廉政公署昨日落案起訴一名商人的前私人助理，控告他涉嫌與該名商人串謀處理犯罪得益1.25億元。有關款項為該名商人 ...全文
今日信報要聞2022年05月12日
... 們不能在英國境內進行洗錢、貪污和資助恐怖活動等違法行為。
查理斯續說，政府將打擊南部邊境非法移民問題，計劃立法 ...全文
今日信報EJ Global2022年05月11日
... 得益。
虛銀加密幣淪洗錢工具
警方強調除傳統銀行戶口，犯罪集團會利用網上虛擬銀行及加密貨幣交易平台戶口洗黑錢， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月04日
... 確數字錢包，根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例註冊及取得信託或公司服務提供商牌照。 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2022年05月04日
... 確數字錢包，根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例註冊及取得信託或公司服務提供商(TCSP)牌照。於授出牌照時，集 ...全文
即時新聞重要通告2022年05月03日
... 數碼貨幣。
權衡打擊洗錢及私隱問題
就「數碼港元」的潛在挑戰和技術問題，他認為，推出「數碼港元」難免令人覺得會 ...全文
今日信報要聞2022年04月28日
... ，及時發現、管控新型洗錢通道；加強電訊行業監管，嚴格落實電話使用者實名制；加強互聯網行業監管；完善責任追究制度 ...全文
今日信報財經新聞2022年04月19日
... 機制，防範危害國安、洗錢及恐怖分子資金籌集等違法行為風險。他承認目前按目的及性質，部分眾籌已受不同法例規管，但 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年04月15日
... 用跑分平台加數碼貨幣洗錢，當中USDT（泰達幣）危害最嚴重，當局會研究調整打擊措施。人民銀行亦指出，下一步會加 ...全文
今日信報財經新聞2022年04月15日
... 以防範危害國家安全、洗錢及恐怖分子資金籌集等各種違法行為的風險。
許正宇稱，政府就此希望於今年諮詢公眾，收集意 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月14日
... 值，但同時存在炒作、洗錢、非法金融活動等風險。
為防範金融風險，3間協會促會員自覺遵守六大規範，包括不在NFT ...全文
今日信報要聞2022年04月14日
... 的費用展開稅務欺詐和洗錢調查。
另一方面，長期打着反移民旗幟、立場極其強硬的馬琳勒龐，最近也開始改以更溫和的形 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月08日
... 當使用經費，「唔會亂洗錢」，從實際角度考慮安排。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月06日
... 取得客戶同意及符合反洗錢等要求下，可收集、認證與儲存客戶數據訊息，服務覆蓋海外公司等交易對手及其股東結構查冊， ...全文
今日信報財經新聞2022年03月29日
... 內幕交易、非法集資、洗錢、金融詐騙等，對防範金融風險，維護投資者合法權益做出成績。
在金融監管上，香港證監會具 ...全文
今日信報時事評論明看天下魏明德2022年03月25日
... 被俄國政府和寡頭用作洗錢或在不受監管的市場進行外滙兌換。
制裁未停之際，俄羅斯央行宣布，准許莫斯科交易所周四恢 ...全文
今日信報EJ Global2022年03月24日
