光大證券（香港）（下稱光證香港）因沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責並罰款380萬 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月17日
證監會譴責光大證券(香港)並處以380萬元罰款，原因是其沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。
證 ...全文
即時新聞香港財經2022年06月16日
... 變得更加難以取代。
洗錢一向審慎的斯塔克，又不惜落重本發展手機應用程式，方便球迷年頭到年尾輕鬆追蹤美國各地球賽 ...全文
今日信報理財投資論盡CEO蔡陽光2022年06月16日
... 金額待定
現行《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上限金額為3000元，政府早前表明，消費券不 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月15日
... gone）」，在打擊洗錢和恐怖分子資金籌集等法規下，不獨企業如此，個人資金劃撥亦舉步維艱。他以自身被歸類「高知 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月14日
八達通是政府消費券計劃下認可發放資金的營運商之一，但鑑於《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上 ...全文
今日信報要聞2022年06月09日
廉政公署早前落案起訴兩名建築公司前高層人員，控告他們串謀詐騙銀行信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月06日
...
對手悉尼星光賭城捲洗錢
皇冠的競爭對手星億娛樂集團（Star Entertainment）亦被揭利用類似欺騙 ...全文
今日信報EJ Global2022年06月01日
... ATF）相關規則、反洗錢，以及制裁措施如何引申至數碼資產值得關注，市場參與者亦着眼於有哪些數碼資產控制和篩查工 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月30日
... 詐、腐敗、非法活動、洗錢或其他嚴重不當行為的顯著負面影響。
在全球範圍內，受到欺詐、腐敗和非法活動影響最大的行 ...全文
即時新聞國際財經2022年05月26日
... 資公司主席向心夫婦涉洗錢案二審昨開庭，兩人否認犯罪，請求解除限制出境，因滯台兩年見不到親人，搶購口罩、搶買快篩 ...全文
今日信報兩岸消息2022年05月18日
警方搗破活躍東九龍的犯罪集團，懷疑成員自去年起利用虛擬銀行洗黑錢，涉及款項近1億元，行動中拘捕17人，包括集團 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月14日
廉政公署昨日落案起訴一名商人的前私人助理，控告他涉嫌與該名商人串謀處理犯罪得益1.25億元。有關款項為該名商人 ...全文
今日信報要聞2022年05月12日
... 們不能在英國境內進行洗錢、貪污和資助恐怖活動等違法行為。
查理斯續說，政府將打擊南部邊境非法移民問題，計劃立法 ...全文
今日信報EJ Global2022年05月11日
... 得益。
虛銀加密幣淪洗錢工具
警方強調除傳統銀行戶口，犯罪集團會利用網上虛擬銀行及加密貨幣交易平台戶口洗黑錢， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月04日
... 確數字錢包，根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例註冊及取得信託或公司服務提供商牌照。 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2022年05月04日
