... 升3.3%；從嚴追訴洗錢犯罪。在反腐敗方面，受理監委移送職務犯罪兩萬餘人，按年升5%；從嚴追訴司法工作人員職務 ...全文
... 情和氣候變化問題還是洗錢和和網路攻擊問題，任何國家都無法獨自解決這些問題。 Copyright: Proj ...全文
名家論壇Project Syndicate2022年03月01日
... 為非法資金提供理想的洗錢機制，形容計劃根本是離岸財富的「自助洗衣店」（laundromat），主張政府採取更穩 ...全文
加密貨幣及非同質化代幣（NFT）炙手可熱，同時亦淪為不法之徒的詐騙工具，用作走資、洗錢及逃稅。英國稅務和海關總 ...全文
今日信報財經新聞StartupBeat 創科鬥室2022年02月16日
... 萬元。 騙徒買加密幣洗錢避追查 范俊業稱，騙徒主要藉虛假電郵、短訊，或者假冒銀行職員、執法人員，誘使受害人交出 ...全文
今日信報財經新聞StartupBeat 創科鬥室2022年02月11日
... 逃避制裁、資本外逃、洗錢，還有逃稅。 我們需要對發達經濟體當前的加密貨幣使用及其他國家CBDC的國際應用進行嚴 ...全文
今日信報理財投資博集先機Kenneth Rogoff2022年02月07日
... 行業發展，提升我國反洗錢和恐怖融資風險防範能力」，3月1日起個人在銀行每次存取5萬元人民幣或外幣等值1萬美元以 ...全文
... 、不能網購，還被加告洗錢，被演「共諜」擔心「共區」資金安全之鬧劇。該公司期待這場鬧劇早日結束，期盼兩人早日回港 ...全文
... 面，即審慎監管、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和金融犯罪風險，以及投資者保障。 從審慎監管的角度來看，認可機構須因 ...全文
... 聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》（下稱「行動計劃」），決定於2022年1 ...全文
