... 信用卡欺詐分析、打擊洗錢、法例監管及合規諮詢、制裁檢核、客戶身份確認 (KYC)、客戶盡職調查 (CDD)，以 ...全文
2023年01月18日
... 方面，包括防範欺詐及洗錢風險，隨着引入多家個人信貸資料服務機構MCRA模式，並落實推出信貸資料平台，期望提供更 ...全文
今日信報財經新聞2023年01月14日
... 照，新牌照則在《打擊洗錢條例》之下，故持牌平台需要再申請，惟程序較簡易。散戶買賣虛擬資產方面，梁鳳儀提到，不少 ...全文
今日信報財經新聞2023年01月12日
... 牌照，新牌照則為打擊洗錢條例之下，故現有持牌平台需要再申請，但程序會較簡易。
此外，她指出，諮詢範圍亦會包括散 ...全文
即時新聞香港財經2023年01月11日
... 告知，基於國家最新反洗錢規定，其1000萬元保釋金在正常程序下於半年後才可返還；又或者額外繳納30%保釋金（即 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年01月10日
全國檢察長會議今日在京召開，會上通報了2022年檢察工作情況。其中，全國檢察機關2022年起訴洗錢犯罪2585 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月08日
... 易組網GOIP、跑分洗錢等各類集群戰役80餘起。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月30日
... 的請求，他在美國面臨洗錢和違反美國軍備控制法的指控。
達根10月在澳洲被捕，目前仍被關押。根據美國法院12月公 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月29日
... 防衞服務至中國、共謀洗錢、違反武器出口管制法及違反國際武器交易規定。其代表律師曾說達根否認違反任何法律，並說他 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月29日
... 認這些罪名，外加串謀洗錢。威廉斯無透露更多細節，只稱調查仍繼續，呼籲曾參與FTX或Alameda涉嫌不當行為的 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月23日
... 、共謀證券欺詐和共謀洗錢罪。
同時，商品期貨交易委員會和證券交易委員會均發布針對兩人的民事投訴。 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月22日
... 法律範圍 ，包括打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例。當局亦留意到，有眾籌平台接納新興支付業務，如收單機構，會留意新 ...全文
今日信報要聞2022年12月20日
... 趙長鵬等高管發起涉及洗錢活動的刑事指控，司法部2018年就開始調查幣安。此外，加密貨幣交易所FTX破產案，亦給 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月14日
原本同意周二以視像形式，在美國眾議院金融服務業委員會就加密貨幣平台FTX爆煲作證的FTX創辦人、人稱「薯條哥」 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月14日
... 隨着立法會通過《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》（下稱《條例》），證監會正草擬新制度下持牌虛擬資產 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月13日
比利時檢察部上周五以參與有組織犯罪、貪污和洗錢罪名逮捕至少5人，包括希臘籍歐洲議會副主席凱利（Eva Kail ...全文
今日信報EJ Global2022年12月12日
中新社報道，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局搗破一個幫助境內外犯罪集團，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過網 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2022年12月12日
... 創建澳洲的銀行賬戶來洗錢。這個複雜騙局涉及操縱授權給外滙經紀商的合法電子交易平台，然後由經紀商將軟件提供給客戶 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月09日
