... 能夠按照其中央銀行反洗錢和反恐融資(AML/CTF)規則的要求，在西班牙提供加密資產交易和託管服務。Moon ...全文
即時新聞中國財經2022年07月08日
政府公布最新的《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》顯示，本港整體洗錢風險為中至高水平，而香港的大規模毀滅 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月08日
... 行動屬於對vivo涉洗錢調查一部分。
道指收市升346點 納指漲2.28%通脹憂慮暫減退，加上憧憬中國出招刺激 ...全文
即時新聞國際財經2022年07月08日
中國及印度兩國關係又再惡化，中國手機廠商vivo印度公司周二遭印度執法局突擊進行反洗錢調查，中國駐印度使館發言 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月08日
... 此舉是對這家公司涉嫌洗錢調查的一部分。
印度執法局表示，本周突擊檢查vivo及其23個相關實體的48個場所，該 ...全文
即時新聞中國財經2022年07月07日
就中國手機廠商vivo印度公司日前遭印度執法局反洗錢調查，中國駐印度使館發言人王小劍參贊稱，中方正密切關注印度 ...全文
即時新聞中國財經2022年07月07日
印度傳媒報道，當地執法部門以涉嫌洗錢調查為由，在周二（5日）突擊搜查中國手機廠商vivo於當地超過40處辦公場 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月07日
... 開戶甚或監察舊客的反洗錢要求合規
．反賄賂和逃稅法規要求
．資料保護和GDPR要求
．日益頻繁的監管機構合規稽 ...全文
今日信報時事評論王震宇2022年07月07日
印度傳媒報道，印度執法局昨日在全國44個地點突擊搜查中國手機廠商vivo及其他相關公司，疑涉洗錢活動。對此vi ...全文
即時新聞中國財經2022年07月06日
虛擬資產為近年新興投資項目，其監管發展備受關注。立法會今日（6日）首讀《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（ ...全文
今日信報財經新聞2022年07月06日
... 公司資產、行賄受賄及洗錢嫌疑。據悉，相關金額至少達到1500萬歐羅；戈恩否認相關指控。
據悉，赴日法官計劃詢問 ...全文
即時新聞國際財經2022年07月04日
... 並列舉一些管理欺詐及洗錢風險的良好做法，如銀行應確保其「認識你的客戶」的電子方案（eKYC）能有效驗證申請人身 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月29日
瑞士最高刑事法庭周一宣布，當地最大銀行瑞信集團被控未能防止保加利亞一名毒販洗黑錢罪成，是瑞士史上第一家被判刑事 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年06月28日
金融科技日新月異，持有國際「反洗錢師」資格的中遠環球會計師事務所創辦人兼主席陳樂禧【圖】表示，由於虛擬銀行開戶 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月27日
... 定幣的擔憂，穩定幣對洗錢、付款系統的穩健性和市場廉潔帶來多重挑戰。由於現行監管機制是為傳統金融市場而設，未必能 ...全文
今日信報財經新聞回歸25周年2022年06月27日
... 新產品都須在詐騙及反洗錢等進行獨立評估，甚至比傳統銀行更嚴謹，相信隨經驗增加，情況會持續改善。
環聯最新報告顯 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月27日
《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》今日刊憲，下月6日提交立法會進行首讀。
政府發言人表示 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月24日
... 理財業務，以及合規防洗錢、風險管理等領域的人才，業界除提供具市場競爭力的薪酬福利待遇、培訓發展機會外，亦會拓寬 ...全文
今日信報財經新聞回歸25周年2022年06月24日
... 款業務。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營滙款及/或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月23日
... 時在唐山進行網絡賭博洗錢活動。陳於2018年曾充當境外賭博網站代理，流水金額達億元人民幣，獲刑3年。 ...全文
今日信報兩岸消息2022年06月23日
