... ashKey近日亦獲打擊洗錢條例（AMLO）下的牌照。
11間「被當作獲牌」的申請者當中，已與很多平台有合作， ...全文
今日信報要聞2024年06月04日
... 計及審計、風險管理、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面達標，其中不少審批條件借用了傳統金融的經營概念和狀況，落實 ...全文
今日信報時事評論邱達根2024年06月01日
... 產交易平台，須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的申請者。證監會提醒，於違反《打擊洗錢條例 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月29日
證監會提醒公眾，適用於根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，在香港營運的虛擬資產交易平台的「不 ...全文
即時新聞香港財經2024年05月28日
... 正協助調查。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月26日
金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，金管局一直將反詐騙工作作為優先任務，而在打擊洗錢方面的工作亦大 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月22日
香港金管局表示，已完成對華南商業銀行香港分行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港違反《打擊洗錢條例》罰 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月20日
OSL集團(00863)旗下數字資產的交易平台OSL數字證券，成為首家獲頒發證監會授予打擊洗錢及恐怖分子資金籌 ...全文
即時新聞港股直擊2024年04月19日
金管局根據《打擊洗錢條例》完成對華南商業銀行香港分行(華南香港)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港處 ...全文
即時新聞香港財經2024年04月19日
... ，建議持牌人須遵守《打擊洗錢條例》附表2規定，若涉及8000元或以上虛產轉賬，必須對客戶執行客戶盡職審查措施， ...全文
今日信報財經新聞2024年04月15日
... 採取零容忍立場，為了打擊洗錢和其他金融犯罪行為，新加坡有嚴格的法規和監管機制，如強化金融機構的盡職調查、實施客 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月11日
... 政部和人民銀行將合作打擊洗錢等非法金融活動。
官媒批美方未停打壓欠誠意
外電引述耶倫報道，她與何立峰針對產能過 ...全文
今日信報要聞2024年04月08日
... 會通過了《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》。上年證監會又推行虛擬資產交易平台（VATP）發牌 ...全文
今日信報時事評論邱達根2024年03月29日
... 如發現有經營者違反《打擊洗錢條例》，海關會果斷執法，違規者除可能遭受刑事檢控外，亦可能要面對紀律或行政制裁，例 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月21日
... 經營者牌照指引》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。
許正宇稱，海關亦會安排定期和突擊巡查，如發現金錢服務經 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月20日
... 產交易平台。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務（即經營虛擬資產交易所 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月16日
... 產交易平台。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務(即經營虛擬資產交易所 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月15日
...
政府現建議修訂《打擊洗錢條例》，設立新的OTC發牌制度，新制下任何人如在香港從事任何虛擬資產現貨交易服務的 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月09日
... 完善規管框架。根據《打擊洗錢條例》設立的虛擬資產服務提供者發牌制度已於去年6月起運作，規管交易平台的營運。
有 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月08日
... 有737個。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》向信託或公司服務提供者批出的牌照去年共有429個。截至20 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月16日
