... 下的牌照，新牌照則為打擊洗錢條例之下，故現有持牌平台需要再申請，但程序會較簡易。
此外，她指出，諮詢範圍亦會包 ...全文
即時新聞香港財經2023年01月11日
金融管理局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）完成對國泰世華商業銀行香港分行的調 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月24日
... 對國泰世華香港違反《打擊洗錢條例》處以1100萬元罰款。
調查發現國泰世華香港在2012年4月至2016年2月 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月23日
... 600萬元。
涉違《打擊洗錢條例》
公告稱，CBHK涉及在2012年4月至2016年6月期間，與客戶建立業務關 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月27日
... 理專員對該銀行違反《打擊洗錢條例》處以600萬元罰款。
是次紀律處分行動是根據金管局對該銀行就《打擊洗錢條例》 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... 限 金額待定
現行《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上限金額為3000元，政府早前表明，消費 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月15日
八達通是政府消費券計劃下認可發放資金的營運商之一，但鑑於《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上 ...全文
今日信報要聞2022年06月09日
... 款或貨幣兌換服務（即打擊洗錢條例所界定的金錢服務），必須向海關關長申領金錢服務經營者牌照，否則屬犯法。
兩SV ...全文
今日信報要聞2022年02月21日
... 監會申請牌照。
修訂打擊洗錢條例
另外，政府將於下周一（7日）的財經事務委員會會議上，向事務委員會簡介《打擊洗 ...全文
今日信報財經新聞2022年02月05日
... 被罰600萬元。
《打擊洗錢條例》於2012年4月1日生效，金管局就銀行的制度及管控措施的合規情況，進行一系列 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
... 命令。
金管局是在《打擊洗錢條例》於2012年4月1日生效後，就銀行的制度及管控措施的合規情況進行一系列現場審 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
政府建議立法設立虛擬資產服務提供者發牌制度，有意在港經營虛擬資產交易所的人士，須根據《打擊洗錢條例》向證監會申 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月22日
有關修訂《打擊洗錢條例》的立法建議公眾諮詢工作已完成，政府發表文件，概述在諮詢期內收集到的意見及有關回應，並就 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年05月21日
財經事務及庫務局早前發出諮詢文件，建議修改《打擊洗錢條例》，諮詢剛於上月結束。外電報道，諮詢內容包括建議修訂「 ...全文
今日信報財經新聞2021年02月16日
... 會申請牌照，並遵守《打擊洗錢條例》要求，另建議賦權證監會和海關關長監管虛擬資產服務提供者在遵守《打擊洗錢條例》 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月04日
... 複雜。
通告指出，《打擊洗錢條例》及《打擊洗錢指引》對認可機構為公司客戶遙距開戶方面提供靈活性，並符合打擊洗錢 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月25日
... e），與現有（2）《打擊洗錢條例》與《有組織及嚴重罪行條例》、《販毒（追討得益）條例》及《聯合國（反恐怖主義措 ...全文
今日信報時事評論鄧智榮2020年07月13日
... 書」服務，涉嫌違反「打擊洗錢條例」的規定。壹傳媒昨公布，就此向黎智英查詢，確認商業罪案調查科於周二（16日）曾 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2020年06月18日
