... 者應加以提防。根據《打擊洗錢條例》，任何人在涉及虛擬資產的交易中，直接或間接地出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月14日
瑞士盈豐銀行香港分行（瑞士盈豐香港）違反《打擊洗錢條例》，被金融管理局罰款1600萬元。金管局指出，紀律處分行 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月16日
... 對瑞士盈豐香港違反《打擊洗錢條例》處以1600萬元罰款。
調查發現瑞士盈豐香港在2016年2月21日至2018 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月15日
... 級」開放散戶，而非在打擊洗錢條例（AMLO）下獲牌，對開放散戶業務來說分別不大。
須遵守KYC準則披露風險
獲 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月04日
... 有關規管虛擬資產的《打擊洗錢條例》的修訂草案，規定所有在本港經營業務或向本港投資者積極推廣其服務的中央虛擬資產 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2023年07月17日
... 何平台獲批新制度下《打擊洗錢條例》的牌照。對於已在香港營運的虛擬資產服務平台，證監會在過渡安排通函中表明，設有 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月02日
... 其實，自從2018年打擊洗錢條例將法定客戶盡職審查及備存紀錄的規定擴展至地產代理業以來，地產代理業界普遍遵循行 ...全文
地產投資專家評論2023年05月19日
... 示，自從2018年《打擊洗錢條例》的法定客戶盡職審查及備存紀錄規定擴展至地產代理業，局方一直致力提高業界標準以 ...全文
地產投資地產新聞2023年05月12日
在《打擊洗錢條例》下，虛擬資產服務提供者制度將於6月1日生效，證監會昨日發表相關諮詢文件，列明現有制度持牌平台 ...全文
今日信報要聞2023年02月21日
... 並對WBCHK違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
打擊洗錢不力 無定期覆核
公告稱，調查發現的管控問題 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
... ，對WBCHK違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
金管局稱，調查發現的管控問題涉及WBCHK在2016年 ...全文
即時新聞香港財經2023年01月31日
... 的牌照，新牌照則在《打擊洗錢條例》之下，故持牌平台需要再申請，惟程序較簡易。散戶買賣虛擬資產方面，梁鳳儀提到， ...全文
今日信報財經新聞2023年01月12日
... 下的牌照，新牌照則為打擊洗錢條例之下，故現有持牌平台需要再申請，但程序會較簡易。
此外，她指出，諮詢範圍亦會包 ...全文
即時新聞香港財經2023年01月11日
金融管理局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）完成對國泰世華商業銀行香港分行的調 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月24日
... 對國泰世華香港違反《打擊洗錢條例》處以1100萬元罰款。
調查發現國泰世華香港在2012年4月至2016年2月 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月23日
... 600萬元。
涉違《打擊洗錢條例》
公告稱，CBHK涉及在2012年4月至2016年6月期間，與客戶建立業務關 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月27日
... 理專員對該銀行違反《打擊洗錢條例》處以600萬元罰款。
是次紀律處分行動是根據金管局對該銀行就《打擊洗錢條例》 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... 限 金額待定
現行《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上限金額為3000元，政府早前表明，消費 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月15日
八達通是政府消費券計劃下認可發放資金的營運商之一，但鑑於《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上 ...全文
今日信報要聞2022年06月09日
