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香港Web3金融須引入更先進產品

... 2022年修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,證監會根據此條例實施虛擬資產交易平台發牌制度,現時已有10家 ...全文

今日信報時事評論邱達根2025年05月07日

畢非德22年前的神預言

... 個孤立島嶼,分別是「洗錢島」(Squanderville)及「慳錢島」(Thriftville)。「慳錢島」居 ...全文

今日信報理財投資聊債鹿鼎記王寨2025年05月06日

美國化身全球最大避稅港

... :拆除旨在打擊避稅和洗錢的多邊框架。「暫停」執行《反海外腐敗法》的做法表明美國甚至不再介意賄賂和貪污。 加密貨 ...全文

今日信報時事評論Joseph E. Stiglitz2025年05月01日

OSL助復星財富 供虛產交易方案

... 戶身份(KYC)/反洗錢(AML)流程、即時風控系統及保險級託管方案的基礎設施為客戶提供即時、無縫,安全且受監 ...全文

今日信報財經新聞2025年04月25日

OSL夥復星財富控股策略性合作

... 戶身份(KYC)/反洗錢(AML)流程、即時風控系統及保險級託管方案的基礎設施為客戶提供即時、無縫,安全且受監 ...全文

即時新聞香港財經2025年04月24日

美國正化身為世界上最大避稅港

... :拆除旨在打擊避稅和洗錢的多邊框架。「暫停」執行《反海外腐敗法》的做法,表明美國甚至不再介意賄賂和貪污。 我們 ...全文

名家論壇Project Syndicate2025年04月23日

東南亞電騙禍延全球 年呃3120億

... 和南美洲均發現相關的洗錢、人口販運和招聘等活動。 UNODC區域分析師沃傑西克(John Wojcik)表示, ...全文

今日信報EJ Global2025年04月23日

證監會禁高政雍重投業界6個月

... 2月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定。 證監會認為,群益的缺失可歸因於高在關鍵時間沒有 ...全文

即時新聞香港財經2025年04月22日

博彩變化

... 資金非法外流,及防止洗錢、詐騙、高利貸等關聯犯罪。 修例後不久,澳門太陽城集團東主周焯華(綽號「洗米華」),以 ...全文

今日信報時事評論海闊天空曾德成2025年04月22日

打造香港成為全球虛產中心

... 涵蓋客戶資金保障、反洗錢,以及反恐融資等關鍵舉措。該制度對平台營運者提出了兩項關鍵要求:一,平台需把98%的客 ...全文

今日信報理財投資金融協會張志濱2025年04月15日

幣安據報與特朗普加密貨幣公司談判 尋求遏制美國監管

... 解除一名監督其遵守反洗錢法的美國監督員;幣安還在與WLF談判一種新的與美元掛鈎加密貨幣的上市事宜。 ...全文

即時新聞國際財經2025年04月12日

139傀儡戶口持有人助洗錢落網

警方西九龍總區過去兩周採取打擊傀儡戶口行動,拘捕139名為不法集團提供戶口處理贓款的傀儡戶口持有人,涉案總損失 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2025年04月12日

搗破洗錢集團拘6人

警方搗破一個洗黑錢集團,拘捕6人,包括3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人,涉嫌2023年6月至今年1月期間、至少 ...全文

今日信報財經新聞2025年04月11日

蠢材,這不是一場貿易戰!

... 追溯,還能自動執行反洗錢規則。 數字人民幣無聲去美元化 在中國/印尼「兩國雙園」項目中,興業銀行利用數字人民幣 ...全文

今日信報時事評論邵善波2025年04月10日

關稅戰丨歐振興:有IPO計劃公司繼續推動上市進程

... 斷性的工作,包括辨識洗錢等可疑交易。他又提到,具有科技知識的IT會計師或IT核數師,在會計師行團隊當中的整體佔 ...全文

即時新聞香港財經2025年04月09日

AI金融時代來臨 港機遇無限

... 交易,有效防止詐騙和洗錢活動。此外,AI 亦幫助推動普及金融發展,利用數據分析幫助中小企業獲得更準確的信貸評估 ...全文

今日信報理財投資凱智觀察陳凱2025年04月08日

孫宇晨指控詐騙 FDT斥抹黑
稱挪用39億元穩定幣儲備 資不抵債

... 資訊出現實名認證及反洗錢疑慮,導致程序受阻;爭議僅涉TUSD,與FDUSD完全無關,FDUSD仍在如常處理贖回 ...全文

今日信報財經新聞2025年04月04日

金管局:須以創新水平應對金融犯罪行為

... 動滙聚區內與全球打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)專家,以及來自香港反洗錢生態系統的參與者,包括銀行、政府機 ...全文

即時新聞香港財經2025年04月01日

余偉文:金融科技未來幾年三大重點策略之一

... 範疇覆蓋風險管理、反洗錢到客戶介面,在沙盒中,監管部門能更有效率回應,大大縮短銀行應用AI技術的時間。 ...全文

即時新聞香港財經2025年03月26日

Nasdaq今年達拉斯設地區總部

... ,協助客戶偵測欺詐和洗錢。 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2025年03月20日

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