... 理，例如融資批核、反洗錢可疑交易報告、改善「認識你的客戶」（KYC）流程；另一主題為反詐騙措施，例如詐騙調查智 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月20日
有跨境犯罪集團涉嫌聘請內地人來港開設網上銀行戶口，用以接收及轉移各類騙案的騙款，涉案戶口已收取超過300萬元騙 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年12月19日
... 務)牌照，以及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定經營虛擬資產交易平台。
由新浪旗下的華盛集團作為主要投資者 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月18日
美國制裁駐阿聯酋的兩名個人和一個實體，指控他們參與洗錢，通過洗白IT人員和網絡犯罪所得的數百萬美元來支持北韓政 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月18日
... 、證券與資本市場、反洗錢與反恐怖融資，以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。
會 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月18日
... 、證券與資本市場、反洗錢與反恐怖融資，以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。
中 ...全文
即時新聞中國財經2024年12月17日
... 17年形容比持幣是「洗錢指數」。如今，貝萊德正營運全球最大比特幣現貨ETF，芬克亦稱經過研究後改變了看法，認為 ...全文
今日信報EJ Global2024年12月17日
... ；四是與電訊網路詐騙洗錢行為交織趨勢愈發明顯。
根據澳門10月底生效的《打擊不法賭博犯罪法》，新增針對換錢黨的 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月14日
香港海關與亞太區情報聯絡中心合辦一連三日的打擊洗錢和跨國有組織犯罪國際論壇：犯罪網絡及貿易動態，律政司司長林定 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月10日
... ，王蓓麗亦被裁定一項洗錢罪的罪名成立。
證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，歡迎法院的裁決，因為這向公眾傳遞了 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月09日
... 立傀儡戶口目的是用作洗錢或收取犯罪得益：「所以源頭堵截，不讓他們開到戶口是重中之重。」再把已成功開立的傀儡戶口 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月09日
金融管理局宣布，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對中信銀行（國際）的調查及紀律處分程序，對信銀國際 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月07日
金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對中信銀行(國際)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對中 ...全文
即時新聞香港財經2024年12月06日
... 涉及虛擬資產的詐騙和洗錢刑案辦案過程中，為香港警方提供重要協助。
拘骨幹成員 涉款數百萬
在今年一次成功的執法 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月06日
... 涉及虛擬資產的詐騙和洗錢刑案辦案過程中，為香港警方提供重要協助。
在今年一次成功的執法行動當中，香港警方搗破一 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月05日
... 措施，包括制裁篩查和洗錢監控，或風險偏好的客戶打交道。
該發言人強調，星展沒有專門只為俄羅斯客戶服務的團隊，也 ...全文
即時新聞國際財經2024年12月03日
... er, KYC）及反洗錢（Anti-Money Laundering, AML），亦可篩選參與者。
對於未來 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月02日
... 黑錢的活動，如《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，而多條國際公約包括《維也納公約》、《巴勒莫公約》及《聯合國制 ...全文
今日信報時事評論社評社評2024年11月30日
美國國會眾議院對華強硬的鷹派議員表示，香港正淪為一個全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心，認為美國應該重新考慮與香 ...全文
今日信報要聞2024年11月27日
... 融機構均遵守包括打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的國際標準和最佳做法。
制訂相關打擊洗錢和恐怖分子資金籌集國際標準的 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月26日
