... 行,以及串謀詐騙罪和洗錢罪,涉及永續農業發展有限公司(08609)、富匯建築控股有限公司(01034)及嘉藝控 ...全文
... 下錢莊勾結的組織合謀洗錢,涉及販毒所得超過5000萬美元(約3.9億港元),其中涉案中國地下錢莊協助錫納羅亞集 ...全文
... 5)當地分行違反防止洗錢的義務,涉及兩名政治公眾人物,但並未點名公布。■ 京東(09618):618購物節吸引 ...全文
... 旗下瑞士分行疑違反防洗錢 另外,路透報道,瑞士金融市場監管局(FINMA)指出,滙控當地分行違反了防止洗錢的義 ...全文
... ,傾家蕩產。 反詐騙洗錢 175人落網 港島總區科技及財富罪案組高級督察朱婉湉昨日在記者會上交代案情時亦表現激 ...全文
... 。 適用於根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)在香港營運的虛擬資產交易平台的不違反期間,已於本 ...全文
家族辦公室和對沖基金可以帶來龐大經濟效益,本港與新加坡各出其謀,包括以稅務優惠等爭取機構落戶,並同樣進行如反洗 ...全文
... 示,傳統銀行關注對反洗錢及認識你的客戶(KYC)監管風險,且缺少相關技術人才,故對參與分銷產品較為謹慎。他又說 ...全文
彭博引述知情人士指,花旗集團、星展集團等被捲入新加坡最大洗錢案的銀行,正加強對其富裕客戶和潛在客戶的審查,以避 ...全文
... 地資金。 為免淪為「洗錢天堂」,新加坡今年加強審查來自內地的資金,有報道指出,兩宗涉及中資的家族辦公室申請已被 ...全文
... hKey近日亦獲打擊洗錢條例(AMLO)下的牌照。 11間「被當作獲牌」的申請者當中,已與很多平台有合作,如對 ...全文
... 要嚴厲打擊地下錢莊及洗錢犯罪,確保打深打透打徹底。要嚴厲打擊暴力催債、非法拘禁等衍生犯罪,全力做好調查取證、案 ...全文