... 2022年修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,證監會根據此條例實施虛擬資產交易平台發牌制度,現時已有10家 ...全文
... 個孤立島嶼,分別是「洗錢島」(Squanderville)及「慳錢島」(Thriftville)。「慳錢島」居 ...全文
... :拆除旨在打擊避稅和洗錢的多邊框架。「暫停」執行《反海外腐敗法》的做法表明美國甚至不再介意賄賂和貪污。 加密貨 ...全文
今日信報時事評論Joseph E. Stiglitz2025年05月01日
... 戶身份(KYC)/反洗錢(AML)流程、即時風控系統及保險級託管方案的基礎設施為客戶提供即時、無縫,安全且受監 ...全文
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... :拆除旨在打擊避稅和洗錢的多邊框架。「暫停」執行《反海外腐敗法》的做法,表明美國甚至不再介意賄賂和貪污。 我們 ...全文
名家論壇Project Syndicate2025年04月23日
... 和南美洲均發現相關的洗錢、人口販運和招聘等活動。 UNODC區域分析師沃傑西克(John Wojcik)表示, ...全文
... 2月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定。 證監會認為,群益的缺失可歸因於高在關鍵時間沒有 ...全文
... 涵蓋客戶資金保障、反洗錢,以及反恐融資等關鍵舉措。該制度對平台營運者提出了兩項關鍵要求:一,平台需把98%的客 ...全文
... 解除一名監督其遵守反洗錢法的美國監督員;幣安還在與WLF談判一種新的與美元掛鈎加密貨幣的上市事宜。 ...全文
... 追溯,還能自動執行反洗錢規則。 數字人民幣無聲去美元化 在中國/印尼「兩國雙園」項目中,興業銀行利用數字人民幣 ...全文
... 斷性的工作,包括辨識洗錢等可疑交易。他又提到,具有科技知識的IT會計師或IT核數師,在會計師行團隊當中的整體佔 ...全文
... 交易,有效防止詐騙和洗錢活動。此外,AI 亦幫助推動普及金融發展,利用數據分析幫助中小企業獲得更準確的信貸評估 ...全文
... 資訊出現實名認證及反洗錢疑慮,導致程序受阻;爭議僅涉TUSD,與FDUSD完全無關,FDUSD仍在如常處理贖回 ...全文
... 動滙聚區內與全球打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)專家,以及來自香港反洗錢生態系統的參與者,包括銀行、政府機 ...全文
... 範疇覆蓋風險管理、反洗錢到客戶介面,在沙盒中,監管部門能更有效率回應,大大縮短銀行應用AI技術的時間。 ...全文