新加坡警方上月偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕9男1女，原籍均為中國福建省，涉案金額最新已擴大至24億坡元（約 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月22日
... 縣的黑幫頭目因斂財和洗黑錢案發，電詐案才引起社會廣泛關注。
2004年前後，台警方追查電詐甚緊，一批黑幫逃往 ...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年09月21日
警方在2019年年底以洗黑錢罪拘捕4人，4人被指與反修例運動期間支援示威者的眾籌平台、組織「星火同盟」有關。其 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月11日
新加坡警方上月偵破歷來最大宗洗黑錢案，10名持海外護照的華商涉案。警方周二提交高等法院的宣誓書表示，分別從其中 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2023年09月07日
觀塘警區刑事部過去2周偵破28宗案件，當中有23宗網上詐騙，涉騙高達2750萬元，以及5宗洗黑錢案，牽涉的犯罪 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年09月05日
... 750萬元，以及5宗洗黑錢案，牽涉的犯罪得益高達2000萬元，行動中拘捕29人，年齡介乎19至64歲，全為傀儡 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月04日
... ，而仍處理該財產，而洗黑錢案涉款金額約71萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月31日
新加坡警方通過跨部門合作，破獲當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕10名持外國護照人士，包括9男1女，起訴他們偽造文書 ...全文
今日信報EJ Global2023年08月18日
海關偵破一宗懷疑洗黑錢案，昨早突擊搜查荃灣一住宅單位，拘捕39歲報稱任職售貨員的本地女子【圖】，涉嫌於2021 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月09日
海關偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌於2021年5月至今年1月期間，利用其名下的多個本地不同 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月08日
... ，而仍處理該財產，而洗黑錢案涉款金額約71萬元。 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年07月26日
... 安來電，指她涉與一宗洗黑錢案有關，要求提交銀行賬戶及密碼，她其後發現戶口內2000萬元被轉到其他銀行賬戶。
...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年07月25日
警方上月以來，採取行動打擊科技罪案及詐騙案，共偵破66宗騙案，涉款5300萬元。
警方以涉嫌欺詐、以欺騙手段取 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月15日
... ，是歷來航空旅客協助洗黑錢案中金額最高。集團今年1月起運作，最高峰一個月運送22次，僱用了11名「搵快錢」青年 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月15日
警方過去兩星期採取打擊騙案及洗黑錢行動，偵破69宗案件，涉及156名事主，損失金額達1.69億元，凍結款項24 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月06日
馬來西亞官方戰略發展基金「一個馬來西亞發展有限公司」（一馬公司，1MDB）涉嫌挪用及行賄洗黑錢案中，被列入國際 ...全文
今日信報兩岸消息2023年06月01日
警方在過去一個多月的「反洗黑錢月」破獲多宗牽涉洗黑錢案件，涉款78億元，拘捕633人，凍結超過1.1億元，並瓦 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月17日
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款約60億元，9人被捕，包括3男6女，年齡介乎39至68歲。海關懷疑不法份子 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
... 元，為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。
行動中，海關人員拘捕9名懷疑涉案人士，年齡介乎39歲至68歲。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
台灣女星安以軒丈夫、澳門勵駿（01680）兼德晉集團前主席陳榮煉【圖】，涉嫌非法經營賭博、詐騙及洗黑錢案，昨在 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月06日
