海關瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億元，拘捕8名涉案本地人士，包括一名38歲骨幹成員，全部人獲准保釋候查 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月09日
海關採取代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億元，並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月08日
... .1億元，並瓦解一個洗黑錢集團。
警方指，過去一個月搜查近600處地點，拘捕633名涉案人士，包括外傭，並發現 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月17日
海關本月初瓦解一個大型洗黑錢集團，搗破在紅磡住宅單位操作的懷疑營運中心，涉款約60億元，為海關歷來破獲的同類案 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年01月19日
海關本月5日採取代號「蜂網」的執法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，並搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
警方偵破以Staycation及1萬元以下酬勞，招攬年輕人開傀儡戶口的洗黑錢集團，多人受害，包括一對母子遭禁錮 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年12月14日
... 的反偵查意識，並利用洗黑錢集團清洗賭資。集團又通過僱用網站技術開發人員開設賭博網站，提供網絡賭博賬號吸收網民參 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月11日
... 瓦解一個活躍於本地的洗黑錢集團。
過百虛銀戶口處理1.68億騙款
警方財富情報及調查科高級督察周雅詩表示，犯罪 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月07日
警方昨日進行打擊洗黑錢行動，成功瓦解一個操弄傀儡戶口的犯罪集團，共拘捕13人，年齡介乎18至45歲，涉嫌處理共 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月06日
海關周一採取行動，成功瓦解洗黑錢集團，拘捕4名男子，包括一名36歲男集團主腦，懷疑與處理銀行及虛擬貨幣交易平台 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年09月02日
海關上月29日採取代號「月影」的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額達4.11億元，拘捕4名懷疑涉案男子，其 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月01日
警方周五（5日）公布，拘捕了13人，指他們涉嫌串謀洗黑錢，並相信所涉及的洗黑錢集團於去年9月至今年5月，已清洗 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月06日
警方搗破一個本地洗黑錢集團，拘捕12人，涉及「串謀詐騙」罪及「串謀洗黑錢」罪，包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月23日
借出戶口「賺錢」隨時觸犯「洗黑錢」罪行！香港警方與澳門司警前日展開聯合行動，打擊跨境「洗黑錢」集團，兩地共拘捕 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月26日
... 26至67歲，涉嫌為洗黑錢集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，利用虛擬銀行戶口洗黑錢達9700萬元。
警方表示，該洗 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月13日
警方搗破一個洗黑錢集團，拘捕8人，包括3名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人，年齡介乎29至73歲，涉嫌串謀「洗 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年03月26日
... 高散貨」的跨境造市及洗黑錢集團，拘捕10人。湯漢輝指出，犯罪集團涉嫌安排成員到不同證券行開設戶口，買入成交流量 ...全文
今日信報要聞2021年12月18日
... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團，在港星兩地合共拘捕10人。
證監會法規執行部總監湯漢輝在電台節目表示，犯罪集團 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月17日
... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團，在港星兩地合共拘捕10人，是香港和新加坡證券監管機構及執法部門首個打擊跨境相關 ...全文
今日信報要聞2021年12月17日
... 方聯合打擊跨境造市及洗黑錢集團。消息指，被捕人士包括龍皇集團(08493)創辦人、人稱「幟哥」的黃永幟。
本港 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月16日
