... ，包括3項背信、3項洗錢和1項濫用權力，合共被判監72年，並罰款2.1億林吉特(約3.87億港元)，由於所有監 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月08日
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青，涉犯洗錢防制法被台灣檢方起訴，合議庭近日決定延長限制出境8個月，台北地方法 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2021年12月08日
... 涉嫌串謀詐騙、盜竊及洗錢的罪名拘捕了兩名人士，而廉政公署則拘捕了6名涉嫌觸犯貪污罪行的人士。
季內，證監會與內 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月07日
... 上述這些動作，對於反洗錢可收效果，因為所有數據最終都可以找到，同時能針對漏稅，早前有網紅KOL被追稅，就是這個 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2021年12月02日
... 錢。
2失婚婦戶口助洗錢罪成
此外，2名失婚中年婦2018年開銀行戶口收取騙徒款項助洗黑錢，被控2項串謀洗黑錢 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年12月02日
溫州市人民檢察院上周五（26日）批准拘捕澳門最大中介人集團太陽城的主席周焯華，涉嫌在內地非法經營博彩業務。澳門 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
... ，轉到投資銀行負責反洗錢工作，她一直看好日本市場，想到當地開設港式奶茶輕食店，認為沖奶茶這門手藝是香港獨有的文 ...全文
今日信報副刊文化女播天下郭詠琴2021年11月26日
前學生動源召集人鍾翰林，早前承認觸犯《港區國安法》中的分裂國家罪，以及一項涉款約13.5萬元的洗黑錢罪。國安法 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月24日
金管局對4間違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的銀行，包括建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲及UBS AG香 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
香港金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對4間銀行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對建行 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
中國工商銀行（亞洲）爆出有職員涉嫌私吞客戶存款風波。有傳媒報道，該行一名分行經理懷疑得知有犯罪分子利用該行多個 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月16日
... 國俊2009年被判以洗錢等罪，監禁22年，其妻余英怡囚8年。 ...全文
今日信報兩岸消息2021年11月15日
... 被告。向心夫婦另涉《洗錢防制法》部分，目前仍由台北地方法院審理中。
仍涉洗錢案 本月開庭
中國創新投資公司當天 ...全文
今日信報兩岸消息2021年11月13日
... 足，予以不起訴。另涉洗錢罪部分仍由台北地方法院審理中。
中國創新投資在公告稱，向心及龔青認為，台灣檢方作出不起 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月12日
... 北地檢署以涉嫌違反《洗錢防制法》向兩人正式提出起訴，至於兩人涉嫌干犯《國家安全法》的案件則仍在持續偵辦中。
台 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月12日
... 國際看齊；修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，引入虛擬資產服務提供者發牌制度等措施。他期待議 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月11日
... 更複雜的問題，比如反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，國際上也正在深入探討。
他說，人行將根據試點情況，有針對性地 ...全文
即時新聞中國財經2021年11月09日
金管局周五（5日）推出「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab），加強銀行防禦欺詐和金融罪行招致客戶損失的能力、減 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月06日
金管局推出首次「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab)，加強銀行的能力以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失，減低 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月05日
