... 人員（到唐山合作網賭洗錢）共7男2女（2女不作起訴）到老漢城燒烤店聚餐飲酒，陳繼志走近受害者王某某並摸她，在遭 ...全文
... 隨着《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》推出，虛擬貨幣交易所將受證監會監管，並只能向專業投 ...全文
今日信報財經新聞StartupBeat 創科鬥室2022年08月29日
香港金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對德國商業銀行(Commerzbank AG)香港 ...全文
... 商業數據合作夥伴、反洗錢（AML）名單，環境、社會及管治（ESG）數據等，能為190多個國家及地區的個人、企業 ...全文
今日信報財經新聞StartupBeat 創科鬥室2022年08月25日
... 背職務不當利益與特殊洗錢，建請法院從重量刑。林姿妙控訴當局趕在選舉登記前起訴，目的就是政治追殺，她將如期於9月 ...全文
... 錢服務。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營滙款或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否則該 ...全文
... 便發現賬戶中是否存在洗錢行為。最後是依據法例建立「刑事責任+行政責任」，把罰款、沒收違法所得、凍結財產等措施作 ...全文
內地銀行再爆出客戶資金被凍結事件，內媒《第一財經》引述消息報道，多間國有大型內銀，其深圳區客戶使用借記卡微信提 ...全文
... 質化代幣（NFT）來洗錢。報告據稱提到北韓近月爆發新冠疫情，以及當地的人道狀況受聯合國制裁措施影響。美國和南韓 ...全文
... 近年收緊合規風險及反洗錢等要求，規模較細的公司難以支橕，過去數年社會事件及疫情纏繞，營運本已困難，環球加息又加 ...全文
... 戶（KYC）」、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等規定。 該會批評日發沒盡責監察其客戶活動，亦未有設立充足有效的制度 ...全文
... 識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。 證監會的調查發現，日發於關鍵時間允許310名客 ...全文
