... 勢。強化支付結算、反洗錢、徵信、跨境資金等領域的監管、執法檢查與處罰，對各類違法違規行為「零容忍」。 ...全文
即時新聞中國財經2021年08月03日
... 了4名涉通過加密貨幣洗錢的嫌犯，為首次以此罪名作出行動。中國當局亦加大打擊加密貨幣力度，逮捕了1100多名涉嫌 ...全文
今日信報理財投資數字創富盧廷匡2021年08月03日
... 將向立法會提交《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂條例草案。
採訪、撰文︰許鎮邦 ...全文
今日信報財經新聞2021年08月02日
... 益保護，並且會完善反洗錢工作協調機制，以及嚴厲打擊侵害金融消費者合法權益的行為。
嚴打炒虛幣 防金融風險
今年 ...全文
今日信報財經新聞2021年08月02日
... 權益保護。並要完善反洗錢工作協調機制。嚴厲打擊侵害金融消費者合法權益的行為。
會議要求繼續做好金融服務和管理。 ...全文
即時新聞中國財經2021年07月31日
... 電訊詐騙、網絡賭博、洗錢、逃稅等違法犯罪行為，確保相關交易遵守反洗錢、反恐怖融資等要求。」
在數碼貨幣時代，電 ...全文
今日信報理財投資經濟3.0梁天卓2021年07月28日
... 監督的一部分，以根除洗錢和其他使用加密貨幣的金融犯罪。 ...全文
即時新聞國際財經2021年07月26日
環球監管機構不斷加強反洗錢力度，金融業亦投放更多資源以滿足合規需求，持有國際「反洗錢師」資格的中遠環球會計師事 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月26日
澳洲皇冠賭場（Crown Resorts）遭指控涉及逃稅和監管洗錢工作不力後，悉尼賭場集團Star Enter ...全文
今日信報EJ Global2021年07月24日
... 券董事長裘強，因涉嫌洗錢及賭博罪在逃，現被公安機關通緝；63歲的裘強是江西省清江縣昌付公社知青辦主任出身，先後 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月24日
... 用機構渠道從事欺詐、洗錢、非法集資、網絡賭博等違法犯罪活動，造成重大影響等。
其他需要在事後及時報告的二類事項 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月24日
... 面先行先試，在符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅和展業三原則的要求下，進一步便利企業貿易投資資金進出，探索臨港新片 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月21日
... 面先行先試，在符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅和展業三原則的要求下，進一步便利企業貿易投資資金的進出，探索臨港新 ...全文
即時新聞中國財經2021年07月20日
證監會暫時吊銷中順行政總裁、董事、負責人員兼洗錢報告主任沈振偉的牌照10個月，並暫時吊銷中順負責人員兼董事盛欣 ...全文
即時新聞香港財經2021年07月19日
... （認識你的客戶）及反洗錢要求嚴謹，Kikitrade用戶須上傳身份證、進行人面動態認證，「我哋會hit所有國際 ...全文
今日信報要聞2021年07月19日
... 為打擊跨境避稅、不法洗錢及恐怖分子融資等活動，2018年12月頒布《開曼群島國際稅收合作（經濟實質）法》，要求 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2021年07月19日
... 。
是次涉嫌被利用作洗錢的虛擬貨幣「泰達幣」屬於「穩定幣」，其價值與美元掛鈎，每枚「泰達幣」價值相等1美元，波 ...全文
今日信報要聞2021年07月16日
海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案總金額高達12億元。
海關本月8日採取代號「破幣」 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
香港海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案件，涉案金額達12億元，拘捕4名男子，年齡介乎24至33 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
英國警方破獲大型國際洗黑錢案，充公總值1.8億英鎊（約19.3億港元）加密貨幣，屬當地歷年來查獲的最大筆加密貨 ...全文
今日信報EJ Global2021年07月14日
