... Genesis及反洗錢合規科技實驗室項目。Project Genesis由金管局與國際結算銀行創新樞紐（BI ...全文
今日信報財經新聞2021年11月04日
... 融科技計劃，分別為反洗錢合規科技實驗室(AML Regtech Lab，簡稱AMLab)和綠色債券代幣化，後者 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月03日
金管局公布兩項新舉措，包括綠色債券代幣化、以及反洗錢合規科技實驗室(AMLab)，以進一步加強香港的金融科技力 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月03日
... 立明確的規則，並遏制洗錢等非法活動。
阿迪摩接受彭博電視訪問時指出，一旦得到適當的監管指導，加密貨幣業參與者和 ...全文
即時新聞國際財經2021年11月02日
... 大數據技術，冀提升反洗錢審查的效率。
夥拍本地初創防欺詐
匯立銀行替任行政總裁兼合規總監鮑明莉表示，傳統銀行的 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月02日
... 更多財富管理顧問、反洗錢和合規科技（Regtech）等範疇的服務供應商。
香港2019年出現社會運動，2020 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月01日
... 。
被指少繳稅款助長洗錢
由前法官芬克爾斯坦（Ray Finkelstein）領導的獨立調查發現，墨爾本皇冠賭 ...全文
今日信報EJ Global2021年10月27日
銀行公會近日更新監管指引中《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》（下稱《常見問題》）條文，並上載至金管局 ...全文
今日信報要聞2021年10月25日
由香港銀行公會制訂的《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》早前推出更新版本，加入一項新要求：當銀行知悉有 ...全文
即時新聞香港財經2021年10月24日
... 使用相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，國際上也正在深入探討。鑑於跨境使用的複雜性，數字人民幣當前以 ...全文
即時新聞中國財經2021年10月20日
... 法集資、詐騙、傳銷及洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。
內地將加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，並 ...全文
今日信報財經新聞2021年10月14日
澳洲賭場營運商Star Entertainment股價周一暴瀉23%，因當地報章《悉尼先驅晨報》指控其多年來默 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2021年10月12日
... 者和消費者的規定、反洗錢和稅法等，他補充，任何禁令可能都必須由國會立法。市場人士指出，比特幣再展升勢的另一個因 ...全文
今日信報EJ Global2021年10月07日
... 地產代理要遵循《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及地產代理監管局的相關指引，委託地產代理處理物業買賣時，他們須 ...全文
地產投資專家評論2021年09月30日
... 來源，確保乾淨，遠離洗錢犯罪集團。
有了區塊鏈，數字貨幣，還差一樣最重要的商業應用場景，才能順利展開，例如，從 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2021年09月30日
... 銀行欺詐、電訊欺詐、洗錢、妨礙司法公正、竊取商業機密等罪名。去年2月，美國司法部再追加對華為的控罪，包括指控孟 ...全文
今日信報要聞2021年09月27日
... 法集資、詐騙、傳銷、洗錢等犯罪，嚴重危害人民財產安全。因而發改委等部門發文，整治虛擬貨幣「挖礦」，嚴禁新增項目 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2021年09月25日
... 年曾被俄羅斯法院起訴洗錢，2007年獲撤控。
查理斯發言人早前表示，皇儲對基金會透過中間人操作，以勳銜換取捐款 ...全文
今日信報EJ Global2021年09月21日
金管局今日舉辦「打擊洗錢網絡研討會」，分享銀行業最新的風險評估，並介紹公私營夥伴訊息共享的成果。
研討會滙聚來 ...全文
即時新聞香港財經2021年09月16日
為進一步打擊洗黑錢罪行，證監會昨天就修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引發表諮詢總結，合共收到26份回應，包括業 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月16日
