英皇證券及英皇期貨（以下統稱英皇）因在2016年12月1日至2017年12月10日期間，未有遵守有關打擊洗錢及 ...全文
今日信報財經新聞2022年03月17日
證監會譴責英皇證券及英皇期貨，並處以540萬元罰款，因沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。
證監 ...全文
即時新聞香港財經2022年03月16日
... 訊(00700)傳涉洗錢或遭處紀錄最高罰款， 股價今早再低開8%報305.2元．最新跌6%報311.8元。
阿 ...全文
即時新聞港股直擊2022年03月15日
... 訊(00700)傳涉洗錢或遭處紀錄最高罰款， 股價今早再低開8%報305.2元。
阿里巴巴(09988)低開8 ...全文
即時新聞港股直擊2022年03月15日
... ay)違反人民銀行反洗錢等規定，面臨潛在「創紀錄」的罰款，金額可能「至少數億元人民幣」，騰訊未有回應查詢。騰訊 ...全文
即時新聞港股直擊2022年03月15日
... 下微信支付涉嫌違反反洗錢規定，可能面臨破紀錄的高額罰款。報道指出，人行發現微信支付平台允許把資金轉移用於賭博等 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2022年03月15日
... ay）違反人民銀行反洗錢等規定，面臨潛在「創紀錄」的罰款，金額可能「至少數億元人民幣」，騰訊未有回應查詢。騰訊 ...全文
今日信報要聞2022年03月15日
... 微信支付無視中國的反洗錢規定，將面臨創紀錄的罰款。
3.騰訊阿里巴巴傳將大規模裁員
內地媒體引述消息人士透露， ...全文
即時新聞香港財經2022年03月14日
《華爾街日報》引述消息人士稱，在中國央行發現騰訊(00700)旗下微信支付違反反洗錢規定後，騰訊將面臨創紀錄的 ...全文
即時新聞中國財經2022年03月14日
向來行事高調出位的內地加密貨幣波場幣（TRON）創辦人孫宇晨【圖】，近日疑惹上麻煩。據美國科技新聞媒體The ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2022年03月11日
... 升3.3%；從嚴追訴洗錢犯罪。在反腐敗方面，受理監委移送職務犯罪兩萬餘人，按年升5%；從嚴追訴司法工作人員職務 ...全文
今日信報兩岸消息兩會動向2022年03月09日
... 內幕交易、非法集資、洗錢等犯罪案件1.3萬件。 ...全文
即時新聞中國財經2022年03月08日
... 人人選、風險管理及反洗錢措施、儲值金額保障等多項因素；發牌後也會持續監察持牌人、其團隊與系統狀況，包括進行現場 ...全文
今日信報要聞2022年02月21日
... 貨幣兌換服務（即打擊洗錢條例所界定的金錢服務），必須向海關關長申領金錢服務經營者牌照，否則屬犯法。
兩SVF持 ...全文
今日信報要聞2022年02月21日
... 為非法資金提供理想的洗錢機制，形容計劃根本是離岸財富的「自助洗衣店」（laundromat），主張政府採取更穩 ...全文
今日信報EJ Global2022年02月18日
... 式交收。
南華期貨反洗錢不力遭罰
另外，南華期貨因未有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，被證監 ...全文
今日信報財經新聞2022年02月15日
... 0月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，南華期貨在關鍵時間沒有對19 ...全文
即時新聞香港財經2022年02月14日
