... ，有望在保護隱私和反洗錢之間形成微妙的均衡，從而為監管漏洞打上補釘。
第四，隨着社會經濟數碼化不斷提高，實體對 ...全文
財富管理中國2021年06月04日
... ，有望在保護隱私和反洗錢之間形成微妙的均衡，從而為監管漏洞打上補釘。第四，隨着社會經濟數碼化不斷提高，實體對現 ...全文
今日信報理財投資新興智見謝棟銘2021年06月04日
47名參與去年初選的民主派人士被控「串謀顛覆國家政權」，當中西貢區議會前主席鍾錦麟早前向高等法院申請保釋被拒。 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年06月04日
人民銀行計劃修訂《反洗錢法》，提出把提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業，或房地產中介機構等非金融機構，新增 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月03日
... 時候，像消費者利益和洗錢等問題就會開始受到關注，因此有充分的理由相信監管即將發生。他說，加密貨幣的監管可能會在 ...全文
即時新聞國際財經2021年06月01日
... 示，指稱德銀在應對反洗錢活動方面的控制措施，長期存在不足之處；消息拖累德銀股價盤中最多曾挫2.59%，收市縮窄 ...全文
即時新聞國際財經2021年06月01日
... 規，亦可能不符國際反洗錢組織、財務行動特別組織（FATF）的建議。
倡引入董事身份識別碼
公會認為香港應跟隨國 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月28日
... 國際監管規則，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅、數據監管等方面合作，防範金融風險跨境傳染。
...全文
即時新聞中國財經2021年05月26日
... 在以虛擬貨幣形式進行洗錢等違法行為的，依法移送司法機關處理。第七，對企業、個人等主體存在利用虛擬貨幣進行非法集 ...全文
即時新聞中國財經2021年05月26日
... 在以虛擬貨幣形式進行洗錢等違法行為的，依法移送司法機關處理。第七，對企業、個人等主體存在利用虛擬貨幣進行非法集 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月26日
... 要求各銀行機構建立反洗錢系統，包括人手方式及系統自動判別，若客戶通過頻繁轉賬避開對大額資金流動的監管，不論是公 ...全文
今日信報要聞2021年05月25日
... 保護投資者利益和防範洗錢，同時為金融創新進一步發展預留空間，今次建議的發牌制度正體現了這一套監管哲學。
該發牌 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年05月24日
... 何實質角色，反而淪為洗錢、黑客勒索贖金等非法活動的工具，他更把炒賣加密貨幣形容為「龐氏騙局」。
美國富豪投資者 ...全文
今日信報EJ Global2021年05月24日
... 投資者利益，以及防範洗錢和恐怖分子籌集資金等風險，同時為金融創新和虛擬資產市場在香港的進一步發展預留空間及靈活 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月24日
... 保護投資者利益及防範洗錢和恐怖分子籌集資金等風險，同時為金融創新和虛擬資產市場在香港的進一步發展預留空間及靈活 ...全文
即時新聞香港財經2021年05月23日
政府建議立法設立虛擬資產服務提供者發牌制度，有意在港經營虛擬資產交易所的人士，須根據《打擊洗錢條例》向證監會申 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月22日
... 稅務局調查，可能涉及洗錢活動及稅務違規，並發生交通系統因流量龐大造成「塞車」及無法交易；以至近日中國連番推出不 ...全文
今日信報理財投資大獅分析2021年05月22日
有關修訂《打擊洗錢條例》的立法建議公眾諮詢工作已完成，政府發表文件，概述在諮詢期內收集到的意見及有關回應，並就 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年05月21日
