警方鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團透過操控內地人到本地開設傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。警 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月14日
... 金錢。另外6人相信是傀儡戶口持有人，當他們收取酬勞後，會以個人名義開設不同銀行戶口，並提供予騙徒清洗犯罪得益。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月03日
... 子都會將犯罪得益通過傀儡戶口進行網絡轉移和隱藏，利用本港金融體系清洗犯罪得益，威脅本港金融體系的安全和聲譽。
...全文
即時新聞香港財經2024年04月27日
... 動，打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，共偵破35宗騙案，包括涉網上求職、網上購物及網上投資，有101名受害者， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月03日
... 5至66歲，大部分為傀儡戶口持有人。
警方呼籲市民不要抱有僥倖心態，強調任何人向第三者借出、賣出或出租戶口的後 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月02日
... 以「搵快錢」藉口，向傀儡戶口持有人支付現金作報酬，收集到的傀儡戶口會分發給成員操作，用來清洗犯罪得益；主腦繼而 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月22日
... 藉口，從不同渠道收集傀儡戶口，並向傀儡戶口持有人支付現金作為報酬。集團收集到的傀儡戶口會分發給各成員操作，以清 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月21日
... 設多間空殼公司及大量傀儡戶口，以經營跨國寶石和電子產品作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量海外資金到本港「漂白 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月17日
... 品並過數入騙徒指定的傀儡戶口後，未能取得貨品，因而懷疑受騙及報案。
警方經深入調查後，發現該傀儡戶口於2021 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月09日
... 人涉嫌為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。
深水埗警區財富罪案隊督察黃斯淇表示，其中一宗最大金額的騙案 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月08日
... ，當中約6500人為傀儡戶口持有人，強調打擊傀儡戶口是摧毀詐騙產業鏈的有效方法。
他又提到，受社會關注的7宗珠 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月06日
... 用於收取款項及洗錢的傀儡戶口持有者。蕭澤頤表示，將繼續加強執法、攔截騙款及作預警，其中反詐騙協調中心「防騙易1 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年01月31日
... 截非法資金，以及防止傀儡戶口網絡轉移至其他銀行。
金管局在諮詢文件中提到，去年首10個月警務處接獲舉報詐騙個案 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月24日
... 效地偵測及制止詐騙與傀儡戶口網絡，並阻截非法資金。
在此背景下，金管局邀請銀行業界及公眾人士就促進認可機構之間 ...全文
即時新聞香港財經2024年01月23日
... 自己的銀行賬戶，成為傀儡戶口持有人，因便利詐騙集團轉錢已是幫兇，洗黑錢罪最高可監禁14年及罰款500萬元。
...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年01月23日
... 罪，大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，涉案金額超過5億元。
警方指出，相關人士涉嫌收取數百至數千元報酬，在網上利 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年01月22日
... 助理，涉嫌為集團開設傀儡戶口及空殼公司。海關相信該犯罪集團已被全面瓦解，全部被捕人士獲准保釋候查，並凍結名下合 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
... 有犯罪集團招攬外傭開傀儡戶口，搗破一個本地洗黑錢集團，以200至500元微薄報酬，招攬外傭開設最少25個銀行戶 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月16日
... 集團，拘獲包括主腦及傀儡戶口持有人，不排除有更多人被捕。
警方指出，被捕的傀儡戶口持有人收取微薄報酬，提供個 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月11日
... 主腦、骨幹、行動組和傀儡戶口持有人，涉嫌「以過高利率放債」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月08日
