針對有外傭疑「貪少便宜」出售資料供詐騙集團開傀儡戶口，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，情況非常普遍，認為警 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年07月25日
再有外傭涉墮「借資料開傀儡戶口洗黑錢」陷阱被捕，酬勞竟只得300元。警方過去一周展開反詐騙洗黑錢行動，拘獲31 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年07月25日
... 括17名外傭，主要為傀儡戶口持有人，他們聲稱對詐騙案件不知情，指自己受詐騙集團提供的微薄報酬引誘開設銀行戶口， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月24日
... 盤工人等，他們主要是傀儡戶口持有人。
警方調查發現，犯罪集團以數千元作報酬，借用或租用部分被捕人的銀行戶口，在 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月15日
... 求受害人存款入不同的傀儡戶口。
警方續稱，香港的集團主要負責清洗犯罪得益，操控至少100個傀儡戶口清洗黑錢，他 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月30日
... 64歲，相信疑犯屬於傀儡戶口持有人，被不法分子誘騙開立銀行戶口或賣戶口給犯罪集團，以接收和清洗犯罪得益，19人 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月30日
... 查發現所有被捕者均為傀儡戶口持有人，疑遭不法分子誘騙開設銀行戶口，或將自己的個人戶口資料賣給犯罪分子，作清洗各 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月23日
... 步調查，所有被捕人為傀儡戶口持有人，涉及求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月22日
本港警方聯同國家反詐中心成功搗破一個跨境洗黑錢集團，涉嫌在今年4月至6月，利用320個內地傀儡戶口，收取至少2 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月22日
... 人戶口。
偵測及制止傀儡戶口網絡
朱立翹提到，當不法之徒成功騙取金錢後，會通過不同空殼公司的企業戶口「洗乾淨」 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
... 偵測及制止詐騙活動與傀儡戶口網絡。
FINEST將會分階段推出，試行階段由5間具本地系統重要性認可機構(D-S ...全文
即時新聞香港財經2023年06月20日
... 轉移，把款項存入其他傀儡戶口。當貸款額耗盡，他們就會向警方報案，意圖逃避債項。
警方相信，被捕人士中5人是集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月15日
... 討幾項能力：主動偵測傀儡戶口，以加強盡早識別相關戶口的能力並警惕騙案的潛在受害人，減少損失。推動業界採用反洗錢 ...全文
即時新聞香港財經2023年06月07日
... 示，被捕人士大部分是傀儡戶口持有人，收取酬勞後借出戶口清洗黑錢，涉款約4400萬元，被捕人士亦包括3名持雙程證 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月06日
... 當中大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益，這些錢多數來自網上情緣、投資及求職騙案， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月31日
... 無業等，案中角色多為傀儡戶口持有人，暫未有證據顯示他們屬於犯罪集團成員，行動中並檢獲多部手提電話、一批銀行卡及 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月27日
... 工廈「運作中心」操控傀儡戶口及洗黑錢。
開18戶口清洗2.4億元
自去年6月至今年4月至少經18個傀儡戶口清洗 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年05月19日
... 擬銀行戶口，之後成為傀儡戶口，再在有關戶口收取賭注及用作轉賬，掩飾資金流向。
行動中，檢獲約76萬元現金、多部 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月18日
... 平台扮女性行騙和操控傀儡戶口洗黑錢；至於2兄弟的母親擔任管數，主要記賬及保管資金；家庭成員操控整個集團主軸運作 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年05月18日
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金管研打擊詐騙相關傀儡戶口
為此，金管局建議，銀行可與第三方服務提供商，提升科技應用作合規監管的能力，亦應利 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
