... 子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），處以罰款1250萬元，為歷來最高。
金管譴責 數個管控範疇缺失
金管局調 ...全文
今日信報財經新聞2018年12月29日
... 存在缺失，以致違反《打擊洗錢條例》。
金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以 ...全文
即時新聞香港財經2018年12月28日
... 年8月期間，先後違反打擊洗錢條例，包括並無持續監察其與33名客戶的業務關係，即對於被辨識為複雜、款項大得異常或 ...全文
今日信報要聞2018年08月18日
... 維持有效措施以履行《打擊洗錢條例》所指的持續監察業務關係的責任。
同時，該行亦無就若干「先前客戶」而言，當每名 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
... 及管控措施，以符合《打擊洗錢條例》的相關規定。
地監局行政總裁韓婉萍表示，就物業交易涉及的洗錢或恐怖分子資金籌 ...全文
地產投資地產新聞2018年02月21日
... 2015年6月違反《打擊洗錢條例》，在反洗錢程序上存有缺失，罰款700萬元。
指引撤核實客戶地址
另外，金管局 ...全文
今日信報財經新聞2017年10月12日
私人銀行Coutts & Co的香港分行，被指在反洗錢程序上存在缺失，違反《打擊洗錢條例》，被金管局譴 ...全文
今日信報財經新聞2017年04月12日
... 透露，首先金管局根據打擊洗錢條例為銀行提供指引，詳列不同類型客戶所需開戶盡職審查資料和文件，單是核實住址已列出 ...全文
今日信報要聞2016年08月08日
