... 款或貨幣兌換服務（即打擊洗錢條例所界定的金錢服務），必須向海關關長申領金錢服務經營者牌照，否則屬犯法。
兩SV ...全文
今日信報要聞2022年02月21日
... 監會申請牌照。
修訂打擊洗錢條例
另外，政府將於下周一（7日）的財經事務委員會會議上，向事務委員會簡介《打擊洗 ...全文
今日信報財經新聞2022年02月05日
... 被罰600萬元。
《打擊洗錢條例》於2012年4月1日生效，金管局就銀行的制度及管控措施的合規情況，進行一系列 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
... 命令。
金管局是在《打擊洗錢條例》於2012年4月1日生效後，就銀行的制度及管控措施的合規情況進行一系列現場審 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
政府建議立法設立虛擬資產服務提供者發牌制度，有意在港經營虛擬資產交易所的人士，須根據《打擊洗錢條例》向證監會申 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月22日
有關修訂《打擊洗錢條例》的立法建議公眾諮詢工作已完成，政府發表文件，概述在諮詢期內收集到的意見及有關回應，並就 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年05月21日
財經事務及庫務局早前發出諮詢文件，建議修改《打擊洗錢條例》，諮詢剛於上月結束。外電報道，諮詢內容包括建議修訂「 ...全文
今日信報財經新聞2021年02月16日
... 會申請牌照，並遵守《打擊洗錢條例》要求，另建議賦權證監會和海關關長監管虛擬資產服務提供者在遵守《打擊洗錢條例》 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月04日
... 複雜。
通告指出，《打擊洗錢條例》及《打擊洗錢指引》對認可機構為公司客戶遙距開戶方面提供靈活性，並符合打擊洗錢 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月25日
... e），與現有（2）《打擊洗錢條例》與《有組織及嚴重罪行條例》、《販毒（追討得益）條例》及《聯合國（反恐怖主義措 ...全文
今日信報時事評論鄧智榮2020年07月13日
... 書」服務，涉嫌違反「打擊洗錢條例」的規定。壹傳媒昨公布，就此向黎智英查詢，確認商業罪案調查科於周二（16日）曾 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2020年06月18日
... 子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），處以罰款1250萬元，為歷來最高。
金管譴責 數個管控範疇缺失
金管局調 ...全文
今日信報財經新聞2018年12月29日
... 存在缺失，以致違反《打擊洗錢條例》。
金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以 ...全文
即時新聞香港財經2018年12月28日
... 年8月期間，先後違反打擊洗錢條例，包括並無持續監察其與33名客戶的業務關係，即對於被辨識為複雜、款項大得異常或 ...全文
今日信報要聞2018年08月18日
... 維持有效措施以履行《打擊洗錢條例》所指的持續監察業務關係的責任。
同時，該行亦無就若干「先前客戶」而言，當每名 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
... 及管控措施，以符合《打擊洗錢條例》的相關規定。
地監局行政總裁韓婉萍表示，就物業交易涉及的洗錢或恐怖分子資金籌 ...全文
地產投資地產新聞2018年02月21日
... 2015年6月違反《打擊洗錢條例》，在反洗錢程序上存有缺失，罰款700萬元。
指引撤核實客戶地址
另外，金管局 ...全文
今日信報財經新聞2017年10月12日
私人銀行Coutts & Co的香港分行，被指在反洗錢程序上存在缺失，違反《打擊洗錢條例》，被金管局譴 ...全文
今日信報財經新聞2017年04月12日
