... 750萬元，以及5宗洗黑錢案，牽涉的犯罪得益高達2000萬元，行動中拘捕29人，年齡介乎19至64歲，全為傀儡 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月04日
... ，而仍處理該財產，而洗黑錢案涉款金額約71萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月31日
新加坡警方通過跨部門合作，破獲當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕10名持外國護照人士，包括9男1女，起訴他們偽造文書 ...全文
今日信報EJ Global2023年08月18日
海關偵破一宗懷疑洗黑錢案，昨早突擊搜查荃灣一住宅單位，拘捕39歲報稱任職售貨員的本地女子【圖】，涉嫌於2021 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年08月09日
海關偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌於2021年5月至今年1月期間，利用其名下的多個本地不同 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年08月08日
... ，而仍處理該財產，而洗黑錢案涉款金額約71萬元。 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年07月26日
... 安來電，指她涉與一宗洗黑錢案有關，要求提交銀行賬戶及密碼，她其後發現戶口內2000萬元被轉到其他銀行賬戶。
...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年07月25日
警方上月以來，採取行動打擊科技罪案及詐騙案，共偵破66宗騙案，涉款5300萬元。
警方以涉嫌欺詐、以欺騙手段取 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年07月15日
... ，是歷來航空旅客協助洗黑錢案中金額最高。集團今年1月起運作，最高峰一個月運送22次，僱用了11名「搵快錢」青年 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月15日
警方過去兩星期採取打擊騙案及洗黑錢行動，偵破69宗案件，涉及156名事主，損失金額達1.69億元，凍結款項24 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月06日
馬來西亞官方戰略發展基金「一個馬來西亞發展有限公司」（一馬公司，1MDB）涉嫌挪用及行賄洗黑錢案中，被列入國際 ...全文
今日信報兩岸消息2023年06月01日
警方在過去一個多月的「反洗黑錢月」破獲多宗牽涉洗黑錢案件，涉款78億元，拘捕633人，凍結超過1.1億元，並瓦 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月17日
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款約60億元，9人被捕，包括3男6女，年齡介乎39至68歲。海關懷疑不法份子 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
... 元，為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。
行動中，海關人員拘捕9名懷疑涉案人士，年齡介乎39歲至68歲。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
台灣女星安以軒丈夫、澳門勵駿（01680）兼德晉集團前主席陳榮煉【圖】，涉嫌非法經營賭博、詐騙及洗黑錢案，昨在 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月06日
澳門太陽城集團（01383，現稱Let Group）創辦人周焯華，涉嫌非法經營賭博及洗黑錢案，昨在澳門初級法院 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月30日
海關偵破涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案，涉款共約35億元，為海關歷來破獲的同類案中金額最高，2名30和48歲本地 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年10月27日
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款35億元，拘捕兩名男子，不排除有更多人被捕。
海關上周五突擊搜查3個住宅單 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月26日
香港海關偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元，兩名男子被捕，這是海關歷來破獲的涉款額最高洗黑 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月26日
... 致電事主，稱涉及內地洗黑錢案，要求提供個人資料與地址，事主不虞有詐如實相告。
騙徒7月底再聯絡事主，要求提供中 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年10月05日
