澳門太陽城集團（01383，現稱Let Group）創辦人周焯華，涉嫌非法經營賭博及洗黑錢案，昨在澳門初級法院 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月30日
海關偵破涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案，涉款共約35億元，為海關歷來破獲的同類案中金額最高，2名30和48歲本地 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年10月27日
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款35億元，拘捕兩名男子，不排除有更多人被捕。
海關上周五突擊搜查3個住宅單 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月26日
香港海關偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元，兩名男子被捕，這是海關歷來破獲的涉款額最高洗黑 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月26日
... 致電事主，稱涉及內地洗黑錢案，要求提供個人資料與地址，事主不虞有詐如實相告。
騙徒7月底再聯絡事主，要求提供中 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年10月05日
... 人，聲稱他涉及內地的洗黑錢案。事主應騙徒的要求，透露其個人資料及地址。為表清白亦向騙徒提供其中國銀行戶口的資料 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月04日
香港海關前日（27日）在沙田大圍隆亨邨拘捕一名報稱做散工的38歲男子，揭發其涉嫌利用多個銀行戶口洗黑錢，金額多 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年09月29日
海關偵破一宗洗黑錢案，涉及3.7億元，拘捕一名38歲本地男子，正保釋候查。
海關有組織罪案調查科財富調查課高級 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月28日
綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，涉干犯建立犯罪集團、不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共289項罪名，昨 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月20日
... 基金「一馬發展公司」洗黑錢案中，7項罪名成立，包括1項濫權罪、3項刑事失信罪和3項洗錢罪，判監12年，罰款2. ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月04日
海關上月29日採取代號「月影」的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額達4.11億元，拘捕4名懷疑涉案男子，其 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月01日
借出戶口「賺錢」隨時觸犯「洗黑錢」罪行！香港警方與澳門司警前日展開聯合行動，打擊跨境「洗黑錢」集團，兩地共拘捕 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月26日
... 鐘鴻涉及的串謀欺詐及洗黑錢案，將於明日（26日）在沙田裁判法院提訊，非法入境案則排期於今年10月26日再處理。 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月25日
海關上月底偵破一宗懷疑洗黑錢案件，涉及金額約6億元，拘捕4人。
海關稱，被捕的2男2女，年齡介乎32至54歲。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月07日
... 調，本案非單純詐騙或洗黑錢案，相信有人利用他人對開戶或對香港法例不熟悉，夥同濫用職權的銀行職員，導致事主幾乎蒙 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月17日
海關今日採取執法行動，拘捕一名21歲男子及一名28歲女子，涉嫌進行洗黑錢活動，涉款金額約3.84億元。
初步調 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月28日
警方搗破一個洗黑錢集團，涉款約2.2億元，拘捕8男3女，年齡介乎23至57歲，包括集團主腦、3名成員及7名提供 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月03日
... 破一宗涉嫌非法賭博及洗黑錢案件，以周姓嫌犯為首的11名涉案人士被移送檢察院偵辦，案中周姓等5名嫌犯被依法採用羈 ...全文
即時新聞國際財經2021年11月30日
澳門司警交代一宗不法經營及洗黑錢案件的案情，當中包括一名47歲報稱商人的周姓男子，與太陽城集團(01383)主 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月28日
外傭離鄉背井來港打工，隨時因不諳本地法律而墮入洗黑錢案。警方今年6、7月展開2次打擊洗黑錢行動，共拘捕43人， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年11月25日
