警方搗破一個洗黑錢集團，涉款約2.2億元，拘捕8男3女，年齡介乎23至57歲，包括集團主腦、3名成員及7名提供 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月03日
... 1人；6、7月搗破的洗黑錢集團涉「清洗」2300萬及2700萬元主要來自網上情緣騙案的犯罪得益，被捕的其中34 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年11月25日
警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女，年齡介乎23至56歲，當中包括骨幹成員，涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢， ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月23日
海關瓦解一個出口受管制藥物及洗黑錢集團，拘捕2男3女，共檢得160萬粒疑受管制藥物，市值約5500萬元，其中1 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年10月26日
... 信已成功瓦解該個跨境洗黑錢集團，至今並凍結相關戶口共120萬元，現正追查其餘巨款來源、所涉及的其他案件或犯罪活 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月09日
警方財富情報及調查科人員，昨日聯同內地執法部門展開代號名為「耀斑」的拘捕行動，搗破一個跨境洗黑錢集團，兩地共拘 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年09月08日
... 5月海關鎖定一個懷疑洗黑錢集團，其中2名為跨境7人車司機，先後17次經港珠澳大橋往澳門或珠海，每次申報攜帶約3 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年08月26日
... 的案件。
海關指出，洗黑錢集團僱用跨境車司機，將大量不明來歷現金經港珠澳大橋帶至澳門及珠海，仍在調查來歷不明款 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年08月25日
警方根據線報，本周一、二（26及27日）偵破一個非洲裔人士操控的犯罪集團，共拘捕29人，包括2名尼日利亞籍集團 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2021年07月29日
香港海關偵破本港首宗涉嫌利用虛擬貨幣洗黑錢案，涉案金額達12億元。其中，洗黑錢集團懷疑利用虛擬貨幣「泰達幣」（ ...全文
今日信報要聞2021年07月16日
海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案總金額高達12億元。
海關本月8日採取代號「破幣」 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
香港海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案件，涉案金額達12億元，拘捕4名男子，年齡介乎24至33 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
... 大里程碑」，正瞄準該洗黑錢集團的核心人物，搜查未來數月仍會繼續。
倫敦警察局副處長麥克諾（Graham McN ...全文
今日信報EJ Global2021年07月14日
... 個跨境網上求職詐騙及洗黑錢集團，兩地合共拘捕41人。被捕者年齡介乎22歲至53歲，包括兩名在港落網的主腦，疑涉 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月30日
... 信已成功瓦解該個懷疑洗黑錢集團，目前仍在追查案中資金來源及流向，不排除有更多人被捕。
開59戶口處理空殼公司資 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕包括集團女主腦一家三口的5男1女。
4.恒指中午升132點 資源 生科股突 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
香港海關偵破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕包括集團女主腦一家三口的5男1女，6人年齡 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達25億元，拘捕5男1女，年齡介乎23至50歲。
海關稱，涉案6人於20 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
... 的操控本地證券市場及洗黑錢集團，又指行動仍在進行，不排除有更多人涉案被捕。
今次證監和警方聯手的執法行動代號為 ...全文
今日信報財經新聞2021年03月06日
... ，相信已瓦解一個跨國洗黑錢集團，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
安排16「傀儡」扮公司董事
商業罪案調查 ...全文
今日信報財經新聞2021年01月21日
