... 包括非法集資、傳銷、詐騙及洗黑錢等。
面對市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需要各方合力給虛擬貨幣戴上「緊箍咒」， ...全文
今日信報要聞2021年05月24日
... 及骨幹成員，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。
警方指出，犯罪集團報稱經營派對房間，在2019年至去年7月間開設多間空殻公 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月02日
... 採取行動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名，高調拘捕15名涉案投資者，事件令金融界嘩然，質疑警方破天荒介入調查造市， ...全文
今日信報財經新聞2020年12月22日
... 短時間內拘捕15人涉詐騙及洗黑錢，市傳正因有中資銀行向聯合財富情報組報料，故由警方而非證監會進行調查。
銀行篤 ...全文
今日信報獨眼香江金針集金箴2020年10月30日
早前，警方因壹傳媒(00282)股價不尋常波動，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，高調拘捕15人士。據報導引述警 ...全文
即時新聞即巿股評2020年09月16日
... 歲以下；他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，經通宵扣查後，周五全部獲准保釋，10月中旬再向警方報到。
...全文
今日信報要聞2020年09月12日
... 30歲以下，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等罪行，當中1人有黑社會背景，部分人認識，而一名報稱投資者的27歲姓黃男子，在 ...全文
今日信報要聞2020年09月11日
壹傳媒(00282)股價早前出現異動，警方拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢。
本地傳媒引述消息稱，香港警察拘捕15 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年09月10日
... 的劉忠田還被起訴串謀詐騙及洗黑錢，一旦所有罪名成立，最高可被判囚465年，坐足幾世監。
不過，劉忠田目前身在中 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2019年08月02日
... 兩間公司，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名，拘捕49男5女共54人，年齡介乎16至38歲，當中包括兩間涉事公司的董事 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月24日
... 事及職員等，否認串謀詐騙及洗黑錢等罪名，案件昨在區域法院開審，預計審期20日。
受害人付費收不到貸款
根據控方 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月04日
... 公司東方明珠石油串謀詐騙及洗黑錢案，被捕翌日劉即向時任行政長官梁振英、廉政專員白韞六發信及電郵，要求終止調查， ...全文
即時新聞時事脈搏2018年03月02日
... 及王玫去年被裁定串謀詐騙及洗黑錢等罪成，分別被判監7年9個月及8年3個月。
原告在今次入稟狀指出，身為原告董事 ...全文
今日信報財經新聞2017年09月26日
... 公司東方明珠石油串謀詐騙及洗黑錢案，被捕翌日劉即向行政長官梁振英、廉政專員白韞六發信及電郵，要求終止調查，「否 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2017年02月27日
... ie（44歲），串謀詐騙及洗黑錢，3人早前被裁定兩項串謀詐騙罪名成立，陳則另被裁定一項處理犯罪得益罪名成立。辯 ...全文
今日信報財經新聞2016年06月01日
... 在高等法院被裁定串謀詐騙及洗黑錢等罪名成立，案件已排期於下周二（31日）聽取求情及判刑。
天然乳品的股份自20 ...全文
今日信報財經新聞2016年05月27日
