路透引述兩名直接了解情況的消息人士報道，印度金融犯罪機構昨日逮捕了中國智能手機製造商vivo的4個高管，其中包 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月11日
路透引述兩名直接了解情況的消息人士報道，印度金融犯罪機構逮捕了中國手機廠商vivo的4名高層，其中包括一名中國 ...全文
即時新聞國際財經2023年10月10日
... 操作風險管理部、防範金融犯罪部。早在1993年，她已經加入中行工作，先後擔任中行公司金融部總經理、電子銀行部總 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月09日
... 人士，而查由專門調查金融犯罪的執法局負責。
外界認為今次調查等同故意攻擊新聞自由，當地的新聞協會表示對事件深感 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月05日
... 報告顯示，金融機構的金融犯罪合規成本超過2061億美元，相當於12%以上的全球研發支出。
本地焦點簡訊
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即時新聞國際財經2023年09月28日
LexisNexis Risk Solutions發佈年度《金融犯罪合規真實成本報告》。報告顯示，金融機構的金 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月27日
... 構防止賬戶被濫用進行金融犯罪，以及維護銀行體系穩健的重要措施。 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月16日
... 構防止賬戶被濫用進行金融犯罪以及維護銀行體系穩健的重要措施。認可機構是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統的主要 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月15日
... 政部反恐怖主義融資和金融犯罪部門的3位官員，於6月15日至16日在港召開會議，要求銀行和監管機構協助識別美國高 ...全文
今日信報要聞2023年07月07日
... 否支持，只要不涉窩藏金融犯罪活動，皆希望服務相關商業及客戶。
...全文
今日信報要聞2023年07月03日
... 年啟動的一項反貪腐及金融犯罪調查有關，當中涉及巴黎奧運主辦方簽署的多份合同，有挪用公款和徇私舞弊之嫌。值得一提 ...全文
今日信報EJ Global2023年06月21日
... 業戶口約佔整體傀儡及金融犯罪戶口約一成，未來冀可涵蓋個人戶口。不過，擴展至個人戶口涉及私隱問題，會與私隱專員公 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
印度專門調查金融犯罪的執法局(Enforcement Directorate)表示，已經向小米(01810)、 ...全文
即時新聞國際財經2023年06月12日
... 網絡分析，將有助打擊金融犯罪。
可疑交易報告數目去年升3.2倍
金管局表示，銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
... 其家人遭到身份盜用、金融犯罪和人身威脅的風險。眾議院警衞官（sergeant at arms）亦向參議院所有電 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月11日
... ，充分肯定該行在防範金融犯罪方面的投入與成果，成為本屆唯一一間獲獎銀行。
工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月26日
... 今次聯同財政部旗下的金融犯罪執法網絡（FinCEN）對Bitzlato提出檢控，後者在評估該公司涉及俄羅斯地下 ...全文
今日信報EJ Global2023年01月20日
... 今天會跟馬來西亞國家金融犯罪防制中心顧問委員會主席會面，到訪馬來西亞國家施政、廉正與反貪中心，同日傍晚赴泰國曼 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年12月20日
... 員會面，明日將與國家金融犯罪防制中心顧問委員會主席Tan Sri Hj. Abu Kassim bin Moh ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月19日
... 常擅作執行間諜任務和金融犯罪，以謀取私利，亦有專家和官員認為APT41是半獨立組織，除了執行北京指示的任務，也 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月07日
