香港金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對4間銀行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對建行 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
中國工商銀行（亞洲）爆出有職員涉嫌私吞客戶存款風波。有傳媒報道，該行一名分行經理懷疑得知有犯罪分子利用該行多個 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月16日
... 國俊2009年被判以洗錢等罪，監禁22年，其妻余英怡囚8年。 ...全文
今日信報兩岸消息2021年11月15日
... 被告。向心夫婦另涉《洗錢防制法》部分，目前仍由台北地方法院審理中。
仍涉洗錢案 本月開庭
中國創新投資公司當天 ...全文
今日信報兩岸消息2021年11月13日
... 足，予以不起訴。另涉洗錢罪部分仍由台北地方法院審理中。
中國創新投資在公告稱，向心及龔青認為，台灣檢方作出不起 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月12日
... 北地檢署以涉嫌違反《洗錢防制法》向兩人正式提出起訴，至於兩人涉嫌干犯《國家安全法》的案件則仍在持續偵辦中。
台 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月12日
... 國際看齊；修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，引入虛擬資產服務提供者發牌制度等措施。他期待議 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月11日
... 更複雜的問題，比如反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，國際上也正在深入探討。
他說，人行將根據試點情況，有針對性地 ...全文
即時新聞中國財經2021年11月09日
金管局周五（5日）推出「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab），加強銀行防禦欺詐和金融罪行招致客戶損失的能力、減 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月06日
金管局推出首次「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab)，加強銀行的能力以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失，減低 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月05日
... Genesis及反洗錢合規科技實驗室項目。Project Genesis由金管局與國際結算銀行創新樞紐（BI ...全文
今日信報財經新聞2021年11月04日
... 融科技計劃，分別為反洗錢合規科技實驗室(AML Regtech Lab，簡稱AMLab)和綠色債券代幣化，後者 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月03日
金管局公布兩項新舉措，包括綠色債券代幣化、以及反洗錢合規科技實驗室(AMLab)，以進一步加強香港的金融科技力 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月03日
... 立明確的規則，並遏制洗錢等非法活動。
阿迪摩接受彭博電視訪問時指出，一旦得到適當的監管指導，加密貨幣業參與者和 ...全文
即時新聞國際財經2021年11月02日
... 大數據技術，冀提升反洗錢審查的效率。
夥拍本地初創防欺詐
匯立銀行替任行政總裁兼合規總監鮑明莉表示，傳統銀行的 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月02日
... 更多財富管理顧問、反洗錢和合規科技（Regtech）等範疇的服務供應商。
香港2019年出現社會運動，2020 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月01日
... 。
被指少繳稅款助長洗錢
由前法官芬克爾斯坦（Ray Finkelstein）領導的獨立調查發現，墨爾本皇冠賭 ...全文
今日信報EJ Global2021年10月27日
銀行公會近日更新監管指引中《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》（下稱《常見問題》）條文，並上載至金管局 ...全文
今日信報要聞2021年10月25日
由香港銀行公會制訂的《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》早前推出更新版本，加入一項新要求：當銀行知悉有 ...全文
即時新聞香港財經2021年10月24日
... 使用相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，國際上也正在深入探討。鑑於跨境使用的複雜性，數字人民幣當前以 ...全文
即時新聞中國財經2021年10月20日
