... 講話，討論打擊欺詐和洗錢的挑戰等問題。她警告稱，與數字市場有關的「風險炸彈」是一個日益嚴重的問題，包括濫用加密 ...全文
即時新聞國際財經2021年02月11日
... 近日在一份名為「打擊洗錢及恐怖分子融資的常見問題」中表明，不接受BNO作為認可的有效旅行證件及身份證明文件。
...全文
今日信報財經新聞2021年02月05日
... 銀行公會於「有關打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集的常見問題」中，就認可機構能否讓BNO作為身份證明，表明自1月31日 ...全文
即時新聞香港財經2021年02月04日
... 。黃芳彥涉嫌為陳水扁洗錢4億元新台幣，2008年11月逃往美國。扁子陳致中稱與黃久未聯絡，對消息感震驚和遺憾。 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2021年01月30日
... 發出物業廣告及有關反洗錢條例相關規定的認識。
此外，地監局亦會致力推廣有關香港境外物業的公眾教育，包括會製作電 ...全文
地產投資專家評論2021年01月29日
金管局昨日發表題為〈反洗錢合規科技：案例研究與見解〉報告，介紹合規科技如何提高打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動（ ...全文
今日信報財經新聞2021年01月22日
香港金管局發表題為「反洗錢合規科技：案例研究與見解」的報告，介紹合規科技如何能提高打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活 ...全文
即時新聞香港財經2021年01月21日
... Bank）的俄羅斯洗錢醜聞。
惠譽全球金融機構負責人范德爾魏登（Marjan van der Weijden ...全文
今日信報EJ Global2021年01月19日
... 求實施並維持有效防止洗錢活動程序，被罰款3.9億美元（約30.42億港元）。
FinCEN稱，Capital ...全文
今日信報EJ Global簡訊2021年01月18日
人民銀行公布，去年全年共對417間反洗錢義務機構及相關責任人進行反洗錢行政處罰，罰單共計733宗，按年上升近2 ...全文
即時新聞中國財經2021年01月11日
中國人民銀行昨發布《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法（修訂草案徵求意見稿）》，適用範圍增加至非銀行支付機 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月31日
人民銀行發布《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法(修訂草案徵求意見稿)》(下稱修訂草案)，適用範圍增加非銀 ...全文
即時新聞中國財經2020年12月30日
... 局憂慮比特幣可能成為洗錢工具，對合法貨幣構成損害。印度執法局本月11日拘捕一名利用虛擬貨幣洗錢的交易員 。
C ...全文
今日信報EJ Global2020年12月30日
... 防阿里支付被用作跨境洗錢的渠道。
罰款事小 破壞絕橋最傷
阿里被查有幾嚴重呢？中國反壟斷法於2008年實施以來 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2020年12月25日
證監會公布開放式基金型公司的客戶盡職審查規定諮詢總結，基金公司需要委任負責人執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能 ...全文
今日信報要聞2020年12月24日
... 司委任負責人執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能。
此舉符合財務行動特別組織的原則及規定，並使採用不同投資載體的 ...全文
即時新聞香港財經2020年12月23日
... 格的開戶審查流程及反洗錢合規流程。
Trench強調，OSL將審核進入平台的資產，確保高質量、安全的流動性池， ...全文
今日信報財經新聞2020年12月21日
... 司有全球合規團隊就反洗錢進行監察，有需要時會向監管機構申請相關牌照。
採訪、撰文：葉盛 ...全文
今日信報財經新聞專訪2020年12月21日
... 室等代表。
制定《反洗錢五年策略計劃》
工作小組表示已制定了《反洗錢五年策略計劃（2021-2025）》，內容 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2020年12月19日
... 案（FATCA）、反洗錢及恐怖分子集資規定（AML/CFT）、經濟實質法等國際通用的金融及稅務條例，對信託的要 ...全文
2020年12月17日
