... 用機構渠道從事欺詐、洗錢、非法集資、網絡賭博等違法犯罪活動，造成重大影響等。
其他需要在事後及時報告的二類事項 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月24日
... 面先行先試，在符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅和展業三原則的要求下，進一步便利企業貿易投資資金進出，探索臨港新片 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月21日
... 面先行先試，在符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅和展業三原則的要求下，進一步便利企業貿易投資資金的進出，探索臨港新 ...全文
即時新聞中國財經2021年07月20日
證監會暫時吊銷中順行政總裁、董事、負責人員兼洗錢報告主任沈振偉的牌照10個月，並暫時吊銷中順負責人員兼董事盛欣 ...全文
即時新聞香港財經2021年07月19日
... （認識你的客戶）及反洗錢要求嚴謹，Kikitrade用戶須上傳身份證、進行人面動態認證，「我哋會hit所有國際 ...全文
今日信報要聞2021年07月19日
... 為打擊跨境避稅、不法洗錢及恐怖分子融資等活動，2018年12月頒布《開曼群島國際稅收合作（經濟實質）法》，要求 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2021年07月19日
... 。
是次涉嫌被利用作洗錢的虛擬貨幣「泰達幣」屬於「穩定幣」，其價值與美元掛鈎，每枚「泰達幣」價值相等1美元，波 ...全文
今日信報要聞2021年07月16日
海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案總金額高達12億元。
海關本月8日採取代號「破幣」 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
香港海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案件，涉案金額達12億元，拘捕4名男子，年齡介乎24至33 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
英國警方破獲大型國際洗黑錢案，充公總值1.8億英鎊（約19.3億港元）加密貨幣，屬當地歷年來查獲的最大筆加密貨 ...全文
今日信報EJ Global2021年07月14日
... 發行的加密貨幣進行反洗錢和打擊恐怖主義融資的監管。目前有超過300家公司向MAS申請經營支付或加密貨幣交易所業 ...全文
今日信報理財投資金融協會孫明春2021年07月13日
... 險；同時，也成為一些洗錢和非法經濟活動的支付工具。
范一飛指出，數字貨幣發行主體可以分成私人數字貨幣及央行數字 ...全文
即時新聞中國財經2021年07月08日
證監會譴責溢利證券有限公司的行政總裁、董事、合規主任兼洗錢報告主任梁德成，並處以40萬元罰款，因他沒有遵守有關 ...全文
即時新聞香港財經2021年07月05日
... 國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用。
李波是接替將於8 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月30日
... 國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀政策構建等方面發揮積極作用。
李波就讀於中國人民大學，擁有波士頓大學經濟學碩 ...全文
即時新聞國際財經2021年06月29日
... 開支則包括建立對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集知識和專長的團隊，以開發數據分析模型，料涉資4515萬元，並會由警務 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月26日
... 台，將需要一隊具打擊洗錢及恐怖分子資金籌集知識和專長的團隊以建立和自行開擬議平台的數據分析模型。有關人員的開支 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年06月25日
... ion）、販毒以至「洗錢」（當今最賺錢的行業），最終均以換為美元收場。本港的情況更令人「稱道」，近年一度成行成 ...全文
今日信報時事評論林行止專欄林行止2021年06月24日
警方商業罪案調查科搗破一個網上情緣詐騙集團，拘捕5男9女，包括1名集團主腦、3名骨幹成員及10名傀儡銀行戶口持 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月22日
