... 據報近日內地積極打擊洗錢活動和博彩業中介，導致中介人對現金提取施加新限制，拖累澳門博彩貴賓廳業務，加上有分析看 ...全文
港股360即巿點評2020年09月22日
... 女商人馬曉紅曾經透過洗錢，協助北韓逃避國際制裁，惟至今美方仍未能引渡她到美國受審，檢控懸而未定。
另方面，文件 ...全文
今日信報EJ Global2020年09月22日
... 內地據報近日積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而無法兌換籌碼，另有客戶憂慮賭廳關閉， ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2020年09月22日
... 達成和解，不會對其就洗錢問題作刑事起訴，有關部門也確認兩銀行已經改善合規水平。摩通及渣打發言人均表示，一直有向 ...全文
今日信報要聞2020年09月22日
... 可以等吓。
清單與洗錢傳聞非主因
按偵探小說的情節，命案發生後，總會有幾個可疑兇手，但通常被一般人認為最有可 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2020年09月22日
... 際標準及建議進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作，該局要求銀行實施有效制度，包括偵測及向執法機構滙報可疑交易作進 ...全文
今日信報要聞2020年09月22日
... 標準及建議，進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的工作，並要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測 ...全文
即時新聞香港財經2020年09月21日
... 報道指，內地積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而無法兌換籌碼。
立即試用EJFQ「信 ...全文
即時新聞港股直擊2020年09月21日
證監會就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，展開為期3個月諮詢。該會表示，建議的修訂將有助證券業採取風險為 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月19日
證監會就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，展開為期3個月的諮詢。
建議的修訂將有助證券業採用風險為本的方 ...全文
即時新聞香港財經2020年09月18日
... 翠華強調，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，找換店在進行總值涉及相等於12萬港元或以上非經常交易；或總值 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月15日
... 和資金流向，防範打擊洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪行為。
早前國有內銀包括建行（00939）和工行（01398 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月15日
... 和資金流向，防範打擊洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪行為。 ...全文
即時新聞中國財經2020年09月14日
... 的財富管理業務受到反洗錢、制裁和CRS（共同申報準則）影響，法規要求嚴格令成本增加。
台媒報道指出，合庫銀行近 ...全文
今日信報財經新聞2020年09月12日
... 轄權的潛在罪行，例如洗錢，證監會會將相關資料交給警務處。
就市場失當行為的罪行(例如虛假交易)而展開的調查，通 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年09月11日
... 受到法律的規範，如反洗錢、反恐融資等。同時，兩者等值，目前中國M0（即在銀行體系以外各單位及居民庫存的現鈔和硬 ...全文
今日信報理財投資霧線之下陳少平2020年09月10日
... 限的；在訊息歸集、反洗錢方面，數字貨幣更能起到一些作用。他認為不必要短期誇大，似乎就馬上走到國外挑戰美元霸權， ...全文
即時新聞中國財經2020年09月06日
... 構成其他犯罪的，比如洗錢罪，則可以依照處罰較重的規定定罪處罰，即重刑罪吸收輕刑罪。
香江智滙秘書長 ...全文
今日信報時事評論顧敏康2020年09月05日
... 解讀。
滙豐年前因涉洗錢問題被美國政府巨額罰款，見過鬼怕黑，要不是逼於巨大壓力？不可能跟美國政府對着幹，對其制 ...全文
今日信報副刊文化此時此刻劉健威2020年09月01日
... 」，「打擊各種形式的洗錢活動」，最終「成功解決美國金融制裁」，為此「感謝美國司法部堅守法治，解決事件」。這反映 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2020年08月27日
