... 非常不便。究其原因是洗錢防制，但過度要求文件流程，對初創企業而言非常沒有效率。
並不是因為業務特別敏感，和銀行 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2021年04月15日
... 勾結，結合更緊密進行洗錢，將詐騙贓款直接變現成貨款轉給經營戶進行洗白，造成義烏經營戶銀行賬戶被全國各地公安機關 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年04月14日
... 力抗辯。
遭台方指控洗錢 聲明稱「被間諜」
前年轟動兩岸的「中國叛逃間諜」王立強案中，被指從事間諜活動的向心及 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月12日
... 客戶」（KYC）及反洗錢合規成本亦相應提高。他坦言，互聯網思維難以用於經營金融，「互聯網思維是賠錢做生意，任何 ...全文
今日信報財經新聞專訪2021年04月12日
... 北地檢署以涉嫌違反《洗錢防制法》正式提出起訴，至於兩人涉嫌干犯《國家安全法》的案件則仍在持續偵辦中。
中國創新 ...全文
即時新聞重要通告2021年04月11日
警方搗破一個詐騙集團，7及8日先後拘捕涉嫌洗黑錢的5男4女（27至51歲），涉及最少55宗案，包括網上情緣及投 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2021年04月10日
... ，會計師須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》及會計師公會的專業守則，收緊查冊令會計師無法完成專 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年04月10日
... ，會計師須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》及會計師公會的專業守則，收緊查冊令會計師無法完成專 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月09日
... 北地檢署以涉嫌違反《洗錢防制法》正式提出起訴，至於兩人涉嫌干犯《國家安全法》的案件則仍在持續偵辦中；陸委會發言 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月09日
... 買2戶豪宅，依違反《洗錢防制法》將向心夫婦起訴，並向台北地方法院申請沒收有關豪宅，以及延長限制他們出境。
中國 ...全文
即時新聞重要通告2021年04月08日
... 買2戶豪宅，依違反《洗錢防制法》將向心夫婦起訴，並向台北地方法院申請沒收有關豪宅，以及延長限制他們出境。就兩人 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月08日
... 應用程式中，缺乏打擊洗錢及金援恐怖主義的法律。 ...全文
即時新聞國際財經2021年03月25日
... 應禁運品，並透過公司洗錢。文哲明向律師表明，擔心在美國得不到公正審訊，強調引渡出於政治動機，美國的目的是針對導 ...全文
今日信報EJ Global2021年03月23日
... ，馬來西亞政府以涉嫌洗錢、違反聯合國對朝制裁等為由，將一名北韓公民引渡至美國，因此決定斷絕與馬來西亞的外交關係 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年03月21日
... 字貨幣如果無法滿足反洗錢、反恐融資、反逃稅等的設計，將被一票否決。
內地媒體報道，穆長春在2021年中國發展高 ...全文
即時新聞中國財經2021年03月20日
... 重的「不法活動」（如洗錢、非法砍伐）加以利用，把國家意志施加予愈來愈多的國家；相反，美國的影響力則逐漸減弱。美 ...全文
今日信報兩岸消息2021年03月18日
證監會譴責溢利證券並處以500萬元罰款，原因是該公司在處理第三者資金轉賬時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金 ...全文
即時新聞香港財經2021年03月17日
... 、客戶盡職審查、打擊洗錢、預防市場操控及違規活動和產品盡職審查等方面的能力。
由於虛擬資產交易屬新興市場，涉及 ...全文
即時新聞香港財經2021年03月17日
中順證券期貨因未有遵守打擊洗錢的監管規定，被證監會譴責並處以720萬元罰款。
證監會指出，經調查後發現，中順證 ...全文
今日信報財經新聞2021年03月16日
... 時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。
證監會調查發現，在2015年4月至2017年10月期間 ...全文
即時新聞香港財經2021年03月15日
