... 採取第二輪行動，以「欺詐」及「處理贓物」拘捕共36人，包括21男15女，年齡介乎16至72歲。警方行動仍在進行 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月23日
... ed抵達美國，將面對欺詐客戶的訴訟，首次呈堂獲法院法官批准保釋，保釋金達2.5億美元，並在加州住所接受家居軟禁 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月23日
... 哈馬抵達美國，將面對欺詐FTX客戶的訴訟。
美國法院法官在SBF首次呈堂時，批准他保釋，條件是交出2.5億美元 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月23日
會財局發表「審計焦點」，提醒核數師在進行今年度的審計工作時，應注意的審計事項，當中包括潛在欺詐風險評估、收入確 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月23日
... Ellison）承認欺詐，同意轉做污點證人，成FTX案第二和第三名被起訴高層，SBF本月較早時遭聯邦檢察部門起 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月23日
... lison)兩人承認欺詐控罪，並將與檢察官合作。現年29歲的Gary Wang，承認串謀電滙詐騙、串謀商品詐騙 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月22日
... 出8項刑事控罪，包括欺詐和串謀欺詐。SBF曾稱會為FTX爆煲負上責任，但否認意圖干犯任何欺詐。 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月22日
... 出8項刑事控罪，包括欺詐和串謀欺詐。SBF曾稱會為FTX爆煲負上責任，但否認意圖干犯任何欺詐。他在巴哈馬被捕後 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月21日
... 串謀作虛假陳述；串謀欺詐美國政府。一旦罪成可能判囚20年，這是美國史上首次有國會委員會建議檢控前總統，但決議並 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月21日
... 括妨礙公務程序、串謀欺詐國家、串謀作出虛假陳述及叛亂。刑事檢控權落在司法部手上。
普京到訪白羅斯 烏官員憂密謀 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月20日
... 括妨礙公務程序、串謀欺詐國家、串謀作出虛假陳述及叛亂。
委員會只是提出建議，並將案件轉介予司法部，但並不代表特 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月20日
... 家安全。對於曾經干犯欺詐、洗黑錢、危害公共安全及國安等罪行的籌款人，即使眾籌活動獲批，亦會考慮設附加條款，例如 ...全文
今日信報要聞2022年12月20日
... 增加，敲詐勒索、採購欺詐、虛假發票、假冒產品、挪用本該拯救生命的資金。民主國家需要站在一起反對這些危險的趨勢， ...全文
今日信報時事評論社評社評2022年12月19日
... 在多個訪問中否認意圖欺詐或違法。他上周二保釋遭拒後，被還押在惡名昭彰的福克斯山（Fox Hill）監獄。 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年12月19日
... 6歲，則承認2項企圖欺詐罪名。
有關課程涉及導師酬金共約1.2萬元，聖約翰發現事件後，沒有支付相關酬金，並安排 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月16日
騙徒的欺詐手法五花八門，包括訛稱衞生署來電、郵包欠運費等，近日筆者發現騙徒再度進化，直接冒認官方機構發出短訊。 ...全文
今日信報財經新聞五次元林國誠2022年12月16日
... 並遭美國當局控告多項欺詐罪，英國《金融時報》引述巴哈馬法院文件顯示，在FTX上月宣布破產前，FTX Digit ...全文
今日信報EJ Global2022年12月16日
... SBF面臨的兩項電滙欺詐、兩項串謀電滙欺詐和一項洗黑錢罪，各最高刑期為20年；他還面臨串謀商品欺詐、串謀證券欺 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月15日
