... 支持和推動，並對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面的重視，相關的建議將有助進一步鞏固本港的國際金融中心地位。
梁 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月26日
針對完善監管，財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月26日
... 用、對科技公司徵稅及洗錢等問題，並將於明日發表公報。 ...全文
即時新聞國際財經2020年02月22日
... 批等。
至於如何防範洗錢等跨境資金流動風險，外管局發言人、總經濟師王春英表示，會把更多行政資源從事前審批轉到加 ...全文
今日信報財經新聞2020年02月20日
邦盟滙駿證券因違反打擊洗錢的監管規定，遭證監會譴責及罰款370萬元。同時，該行的負責人員鄧穎芝亦被暫時吊銷牌照 ...全文
今日信報財經新聞2020年02月12日
邦盟滙駿證券因沒有遵從有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責及罰款370萬元。
證監會亦暫時吊 ...全文
即時新聞香港財經2020年02月11日
... ac）以往監管失控的洗錢醜聞，令到購入西太平洋銀行股份的投資者利益受損。西太平洋銀行表示，將對該訴訟提出抗辯， ...全文
今日信報EJ Global2020年02月04日
... ，以及在遵守有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的備存客戶紀錄要求上都得到大幅改善，反映業界操守及執業情況有所改善。 ...全文
地產投資專家評論2020年01月30日
... os）涉嫌侵吞財產和洗錢，當局目前正調查案件，以決定是否對她作出起訴。不過，葡萄牙傳媒同日稍後時間報道，涉案的 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年01月24日
金管局與泰國央行昨日公布央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC） ...全文
今日信報財經新聞2020年01月23日
... ，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外滙基金投資等。同時推出新措施落實各方面的工作，例如在銀行監 ...全文
今日信報財經新聞2020年01月22日
... ，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外滙基金投資等。金管局即將推出一系列的新措施，具體落實各方面 ...全文
即時新聞香港財經2020年01月21日
... 問題受關注，一是針對洗錢等問題的監管，二是加密貨幣對貨幣政策傳導作用的影響，以及對貨幣政策穩定性的衝擊。 ...全文
即時新聞中國財經2020年01月21日
... 外幣並不包括在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的其他規定及牌照條件的合規情況，所以在香港兌換外幣並不一定要登 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2020年01月21日
... 新澳門特首或會收緊反洗錢條例。
因此，大和推介濠賭股行業首選為美國上市的新濠博亞及金沙，維持「買入」評級，當中 ...全文
即時新聞港股直擊2020年01月20日
... ，還催生了綁架勒索、洗錢等犯罪行為，被有關國家執法機構一次性抓獲超過50名中國人的案件就有18宗。
一些中國公 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年01月17日
... 了利用人工智能來識別洗錢、欺詐等行為。內地一家銀行聲稱，利用神經網絡和流動數據處理技術，實現了對於信用卡刷卡、 ...全文
今日信報理財投資神州內外彭湃2020年01月15日
... 對。她回應，銀行在反洗錢（AML）及防止金融罪案方面，多年來按國際要求持續運作，有關要求清晰，在很多網頁亦有交 ...全文
今日信報要聞2020年01月11日
台中地檢署月初執行「斷水流」專案以堵截境外資金介入大選，至今破獲4個地下洗錢集團，初步清查經手金額超過830億 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2020年01月07日
