... 、客戶盡職審查、打擊洗錢、預防市場操控及違規活動和產品盡職審查等方面的能力。
由於虛擬資產交易屬新興市場，涉及 ...全文
即時新聞香港財經2021年03月17日
中順證券期貨因未有遵守打擊洗錢的監管規定，被證監會譴責並處以720萬元罰款。
證監會指出，經調查後發現，中順證 ...全文
今日信報財經新聞2021年03月16日
... 時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。
證監會調查發現，在2015年4月至2017年10月期間 ...全文
即時新聞香港財經2021年03月15日
... 內地官商搬錢出國及「洗錢」上），但已非其創滙的唯一途徑。準此，香港在「經濟自由指數榜」上消失，即使很快對中國在 ...全文
今日信報時事評論林行止專欄林行止2021年03月10日
... 密貨幣計劃進行詐騙和洗錢。
聯同保鑣犯案
根據訴訟，現年75歲的麥卡菲和他的保鑣沃森（Jimmy Gale W ...全文
今日信報EJ Global2021年03月08日
... 和悉尼賭場中，促進了洗錢活動，引入高級賭徒的中介人則與有組織犯罪有關。這令皇冠在悉尼的新賭場開業無期，集團行政 ...全文
即時新聞國際財經2021年02月17日
... 客戶」（KYC）、反洗錢和保護用戶數據私隱等合規性責任，則會交由第二層的授權經營者負責。他又稱，人行本身在此並 ...全文
今日信報財經新聞2021年02月17日
財經事務及庫務局早前發出諮詢文件，建議修改《打擊洗錢條例》，諮詢剛於上月結束。外電報道，諮詢內容包括建議修訂「 ...全文
今日信報財經新聞2021年02月16日
... 還有文件證明其被用於洗錢和逃稅，不認為愈來愈多以可持續發展為導向的投資者，能夠調和這些問題。
加拿大皇家銀行( ...全文
即時新聞國際財經2021年02月11日
... 講話，討論打擊欺詐和洗錢的挑戰等問題。她警告稱，與數字市場有關的「風險炸彈」是一個日益嚴重的問題，包括濫用加密 ...全文
即時新聞國際財經2021年02月11日
... 近日在一份名為「打擊洗錢及恐怖分子融資的常見問題」中表明，不接受BNO作為認可的有效旅行證件及身份證明文件。
...全文
今日信報財經新聞2021年02月05日
... 銀行公會於「有關打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集的常見問題」中，就認可機構能否讓BNO作為身份證明，表明自1月31日 ...全文
即時新聞香港財經2021年02月04日
... 。黃芳彥涉嫌為陳水扁洗錢4億元新台幣，2008年11月逃往美國。扁子陳致中稱與黃久未聯絡，對消息感震驚和遺憾。 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2021年01月30日
... 發出物業廣告及有關反洗錢條例相關規定的認識。
此外，地監局亦會致力推廣有關香港境外物業的公眾教育，包括會製作電 ...全文
地產投資專家評論2021年01月29日
金管局昨日發表題為〈反洗錢合規科技：案例研究與見解〉報告，介紹合規科技如何提高打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動（ ...全文
今日信報財經新聞2021年01月22日
香港金管局發表題為「反洗錢合規科技：案例研究與見解」的報告，介紹合規科技如何能提高打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活 ...全文
即時新聞香港財經2021年01月21日
... Bank）的俄羅斯洗錢醜聞。
惠譽全球金融機構負責人范德爾魏登（Marjan van der Weijden ...全文
今日信報EJ Global2021年01月19日
... 求實施並維持有效防止洗錢活動程序，被罰款3.9億美元（約30.42億港元）。
FinCEN稱，Capital ...全文
今日信報EJ Global簡訊2021年01月18日
人民銀行公布，去年全年共對417間反洗錢義務機構及相關責任人進行反洗錢行政處罰，罰單共計733宗，按年上升近2 ...全文
即時新聞中國財經2021年01月11日
