... 士懷疑為騙案集團提供傀儡戶口、收取及處理贓款，亦有人負責使用失竊信用卡消費購物，再把貨物轉售圖利。全部人經調查 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月04日
... 有情報交換機制，打擊傀儡戶口，警方現正積極與本港零售銀行和虛擬銀行聯絡，制定措施打擊電話騙案。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年04月14日
... 助銀行可及早偵察懷疑傀儡戶口和行騙戶口，以便及早堵截資金流動，避免客戶受損。首階段會交換企業訊息，由於需處理法 ...全文
今日信報要聞2023年02月18日
... 錢及金融罪行，例如在傀儡戶口問題上，研究當銀行發現企業賬戶涉及不法行為，可以更快將訊息讓其他銀行知道。 ...全文
即時新聞香港財經2023年02月17日
... 外傭出售戶口，再利用傀儡戶口轉移犯罪得益。警方上月採取行動拘捕18人，包括5名骨幹，相信已成功瓦解該集團。
...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月17日
... 腦、骨幹成員及11名傀儡戶口持有人，檢獲超過100萬現金及名貴手錶等，凍結約200萬款項。
警方指出，犯罪集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月16日
警方周三及周四（21至22日）拘捕5男7女，年齡由24至55歲，包括集團主腦和成員及傀儡戶口持有人，涉嫌與多宗 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年12月23日
警方偵破以Staycation及1萬元以下酬勞，招攬年輕人開傀儡戶口的洗黑錢集團，多人受害，包括一對母子遭禁錮 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年12月14日
... 攬市民開納戶口（俗稱傀儡戶口）來收取犯案得益，其後頻密轉賬清洗黑錢。經調查並追蹤騙款流向後，警方鎖定犯罪集團一 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月07日
警方昨日進行打擊洗黑錢行動，成功瓦解一個操弄傀儡戶口的犯罪集團，共拘捕13人，年齡介乎18至45歲，涉嫌處理共 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月06日
... 9萬個以往不為所知的傀儡戶口及迅速採取行動。
另一項措施是零售銀行推出每日24小時持續運作的「止付機制」，受害 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月07日
... 幹成員，餘下10人為傀儡戶口持有人。
根據初步調查顯示，相關犯罪集團是以數百元至逾萬元的報酬，吸引希望賺快錢的 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月06日
... 名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人，檢獲多部智能手機、電腦、銀行卡及屬於他人的身份證。警方行動繼續，不排除再有 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月30日
... 集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人，年齡介乎21至70歲，部分有黑社會背景。
警方相信集團於5個月間，清洗大約 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月23日
... 轉往第三方戶口或一個傀儡戶口。
金管局提醒銀行對此類騙案提高警覺，並列舉一些管理欺詐及洗錢風險的良好做法，如銀 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月29日
早前警方公布多宗涉及不法分子利用虛擬銀行傀儡戶口作金融犯罪，虛擬銀行業界強調，虛銀和傳統銀行風險監控同樣嚴格， ...全文
今日信報財經新聞2022年06月27日
... 大額交收一般經銀行「傀儡戶口」或地下錢莊處理，走私客極少冒高風險運送大量現鈔，不排除今次巨款屬「江湖救急」。
...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年06月27日
... 至舊同學開設本地銀行傀儡戶口，指使他們把戶口提款卡、密碼或網上銀行登入賬號與密碼等交予骨幹成員，訛稱用作儲蓄及 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月26日
... 括集團骨幹成員及多個傀儡戶口持有人，他們涉嫌串謀洗黑錢罪行，警方並檢獲多部用作登入虛擬銀行戶口的電話，亦有銀行 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月14日
... 洗黑錢集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，利用虛擬銀行戶口洗黑錢達9700萬元。
警方表示，該洗黑錢集團涉嫌由202 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月13日
