... 客戶資產、認識客戶，打擊洗錢、預防市場操縱的規定等。她重申，審批虛擬資產平台牌照申請的要求嚴格，會按照「相同業 ...全文
即時新聞香港財經2023年10月06日
... 另外，對於近期新加坡打擊洗錢活動，部分涉及中國內地資金，事件會否對香港帶來影響？盧彩雲認為，香港的優勢之一是有 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月06日
... 發生。卓孝業稱，在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下，任何人經營貨幣兌換，須向海關申請牌照，海關負責監管持牌 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年10月04日
... 引入全面監管制度，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》今年6月生效，證監會取得更全面的權力調查違法宣傳後，過去3 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月25日
金管局發表題為「反洗錢合規科技：案例研究與見解」(第2冊)的報告，分享銀行在採用合規科技，以提高打擊洗錢及恐怖 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月25日
... 大致都離不開AML（打擊洗錢）與KYC（認識你的顧客），但實際在合規、財務及資產管理工作的執行上卻大有不同，建 ...全文
今日信報理財投資CFA指揮室2023年09月25日
... 年底，政府通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，把虛擬資產交易平台納入規管，今年6月生效，算是有策略、有 ...全文
今日信報副刊文化視線所及陳兆祥2023年09月25日
... 證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與該會法規執行部之間的機密通信一事深表遺 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月21日
... 日通過了《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的最新修訂（《打擊洗錢條例》），並且在6月1日實施虛擬資產 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2023年09月21日
... 證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與證監會法規執行部之間的機密通訊一事，深 ...全文
即時新聞香港財經2023年09月20日
... 今年六月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂版，任何未獲港府發牌的「虛擬資產服務提供者（VASP） ...全文
今日信報時事評論社評社評2023年09月20日
... 管刁家駿表示，現時《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》附件涵蓋定義，可作修改或擴闊範圍，目前框架只是第一步，呼籲 ...全文
今日信報要聞2023年09月20日
... 12月，港府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍內，虛擬資產交易平台制度今 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年09月19日
... 今年六月一日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂版，任何未獲港府發牌的「虛擬資產服務提供者（VASP） ...全文
今日信報時事評論社評社評2023年09月19日
... 者應加以提防。根據《打擊洗錢條例》，任何人在涉及虛擬資產的交易中，直接或間接地出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手 ...全文
今日信報財經新聞2023年09月14日
瑞士盈豐銀行香港分行（瑞士盈豐香港）違反《打擊洗錢條例》，被金融管理局罰款1600萬元。金管局指出，紀律處分行 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月16日
金管局宣布，已經根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)，完成對瑞士盈豐香港的調查及紀律處 ...全文
即時新聞香港財經2023年08月15日
... 級」開放散戶，而非在打擊洗錢條例（AMLO）下獲牌，對開放散戶業務來說分別不大。
須遵守KYC準則披露風險
獲 ...全文
今日信報財經新聞2023年08月04日
... 志全。關文渭展示一則打擊洗錢相關法案的投票紀錄，指時任公民黨立法會議員中，除郭榮鏗投棄權票，該黨其他議員均投贊 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年08月03日
... 監管方針從寬鬆（即從打擊洗錢或支付角度作出監管）轉為較全面（由保障投資者角度作出監管），港府亦計劃全面監管本港 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2023年07月17日
